证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-031 中信金属股份有限公司 关于续聘信永中和担任公司 2025 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：谭小青 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1,780 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 业务信息：信永中和 202 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-027 中信金属股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第三届 董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过公司取消监事会及修改 《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件相关事项， 现将具体情况公告如下： 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订详见附件。 修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的相关制度。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办 理上述事项涉及的工商登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 本次相关工商登记备案办理完毕之日 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-030 中信金属股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-029 中信金属股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 同意取消监事会，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修 改《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止《中信金属股份有限公司监事会 议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 职权，并根据《上市公司章程指引》规定修改《中信金属股份有限公司章程》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的相关公告和制度。 特此公告。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-028 中信金属股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场会议和视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： (一) 审议了《中信金属股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的议案》，会议按制度逐项进行了讨论、审议： （1）同意取消监事会并修订《中信金属股份有限公司章程》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-026 中信金属股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集 资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具《关于同意中信金属股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）580 号），同意中 信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"）首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/ 股，募集资金总额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增 值税）10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金 已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永 华明（2023）验字第 6129 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-025 中信金属股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉， 参股公司艾芬豪矿业（TSX:IVN;OTCQX:IVPAF）旗下位于刚果民主共和国的卡 莫阿-卡库拉（Kamoa-Kakula）铜矿内的卡库拉（Kakula）地下矿山因矿震暂停 井下作业。 根据艾芬豪矿业近期公告显示，艾芬豪矿业高级管理层与世界级岩土工程专 家团队正在开展全面矿山调查以了解矿震的原因及影响。过去几天，卡库拉地下 矿山有间歇性矿震发生。初步迹象表明，卡库拉井下的矿震可能持续数周，这将 影响井下进场作业并延长卡库拉的井下采矿暂停时间。由于井下抽水和电力基础 设施遭受影响，目前卡库拉井下涌水量大幅增加，卡莫阿铜业有限公司正在制定 详细的排水计划。 受矿震影响，卡库拉地下矿山暂停井下作业，一期和二期选矿厂目前处理来 自地表堆存的矿石，截至 2025 年 4 月 30 日，地表堆存约 380 万吨矿石，平均铜 品位 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024 中信金属股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 90.1087 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 HA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源： IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-365 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-024 中信金属股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 869 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,415,328,831 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.1087 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 审议结果：通过 表决情况： ...