中信金属: 中信金属股份有限公司公司审计委员会 对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报 中信金属股份有限公司审计委员会 二、2024 年变更会计师事务所的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 对信永中和会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，中信金 属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）恪尽职守，充分履行了对外部 审计机构的监督职责，现将审计委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （以下简称"信永中和" 厦A座8层 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 业务收入人民币 9.96 亿元。2023 年度，A 股上市公司年报 审计客户共 364 家，上市 ...

企业集团财务公司服务。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。 董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进中国中信集 团有限公司（以下简称"中信集团"） "五五三"战略委员会 等专业委员会，各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》 和《中信财务有限公司章程》的要求，规范运作，对财务公 司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提 供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过 职能部门具体组织实施董事会决议。 中信金属: 中信金属股份有限公司对中信财务有限 公司2024年年度风险持续评估报告 中信金属股份有限公司 对中信财务有限公司 2024 年年度风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司" ）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务 公司"） 《中华人民共和国金融许可证 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：毛景文） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《中信金属股份有限公司独立董事工作制 度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并及时发 表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步促进公司 规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 毛景文：1956 年出生，博士、中国工程院院士，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国地质科学院矿产资源研究 所（原地质矿产部矿床地质研究所）助理研究员、副研究员、 研究员、副所长。现任自然资源部成矿作用与资源评价重点 实验室主任，中国地质科学院矿产资源研究所研究员，中国 地质学会矿床专业委员会主任，紫金矿业集团股份有限公司 独立董事，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事，本 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：孙广亮） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信金属股份 有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加 相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事 的作用，进一步促进公司规范运作、完善法人治理，保护全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 孙广亮：1963 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所 律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律 师事务所主任律师，本公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事毛 景文先生的书面辞职报告。毛景文先生根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，向 公司董事会辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会和 提名委员会委员的职务。 由于毛景文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，其辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前毛景文先生仍将按规定履行独立董 事及其在董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，毛景文先生未持有 公司股票。毛景文先生确认与公司和公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞 职而需知会公司股东的事宜。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-017 中信金属股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 叶会寿先生 ...

中信金属股份有限公司第三届董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求， 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生 2024 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先 生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立 董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 中信金属股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

中信金属股份有限公司 ShineWir certified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027 P.R.China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025BJAA7B0213 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 我们对后附的中信金属股份有限公司(以下简称贵公司)关于 2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告(以下简称募集 ...

公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

中信金属股份有限公司对信永中和会计师 事务所履职情况的评估报告 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估， 信永中和在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体履职评估情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中和 2023 年度业务总收入人民币 40.46 亿元，其中，审计业务收入人 民币 30.15 亿元，证券业务收入人民币 9.96 亿元。2023 年 度 A 股上市公司年报审计客户共 364 家，上市公司客户主要 行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电 ...

中信金属股份有限公司 对中信财务有限公司 2024 年年度风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务 公司"）《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅了财务公司 2024 年度经审计的资产负债表、利润 表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 公司于 2021 年 08 月 18 日取得国家金融监督管理总局北京 监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（以下简称"《金 融许可证》"）（机构编码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | ...