独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会,现提名孙广亮为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙广亮，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会,现提名陈运森为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( -- )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-069 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 | 2.03 | 候选人：陈运森先生 | √ | | --- | --- | --- | | 3.00 | 关于选举中信金属股份 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛景文，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-068 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届监事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 3 日以电子邮件方 式向公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 9 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监 事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会 议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈运森，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第二届董事会第 三十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 3 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 9 日以现场会议与视频会议相 结合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中信金属股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名中信金属股份有限公司第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，经公司股东中信金属集团有限公司推荐，董事会 提名委员对非独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审核 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-066 中信金属股份有限公司 关于董事、总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年9月30日收到公司 董事、总经理刘宴龙先生的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，并已办理退休手 续，刘宴龙先生申请辞去公司第二届董事会董事、总经理、董事会薪酬与考核委员 会和战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日， 刘宴龙先生未持有公司股票。刘宴龙先生确认与公司和公司董事会之间无任何意见 分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《中信金属股份有限公司章程》等相关法律、法 规、其他规范性文件的有关规定，刘宴龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，其辞职申 请自送达公司董事会之日起生效。 刘宴龙先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，对公司的经营发展做出了重要贡献。 公司及公司董事会向 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-065 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 本次发生担保为公司为全资子公司金属香港提供担保。 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"）为中信金 属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的全资子公司，不属 于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟对金属香港提供担 保总额不超过2.1亿美元（折合人民币约14.94亿元，汇率按照2024年8月30日 的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1124计算，下同）的最高额担 保。截至2024年8月30日，公司已实际为金属香港提供的担保余额为0.59亿美 元（折合人民币约4.20亿元）（不含本次担保）。本次担保已经公司股东大 会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外 ...