北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 皇宫明 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程,代分有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-156 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行 政法规 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会 ...

中铝国际工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中铝国际工程股份有限公司（简称公司） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称《香港上市规则》）等法律、法规及《中铝国际工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项。 1 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，董事会应 当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出 ...

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第六次会议，审核了《关于重新签 署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》 等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定 履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案 提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事 应回避表决。 二、关于《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-018 中铝国际工程股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高规范 运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中铝国际工程股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进 行相应修订并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 2025 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审 议通过了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的 修订草案以及提请 ...

中铝国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中铝国际工程股份有限公司 （以下简称公司）的治理结构，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规 则》）及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东（指单独或者合并持有公司表 决权股份总数的 5%以上股份的股东，或者持有股份不足 5% 但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，并符合公司股份上市地证券交易所规则有关独立性的规 定的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 待提交股东大会审议稿 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 股份增减和回购 8 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 11 | | 第八章 | 股东会 15 | | 第一节 | 股东会的一般规定 15 | | 第二节 | 股东会的召集 17 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 20 | ...

中铝国际工程股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年5月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）的关联交易管理，确保关联交易的公允性，维 护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司治理准则》等境内相关法律、法规，以及 《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称公司章程）， 制定本办法。鉴于公司同时在香港联合交易所有限公司（以 下简称香港联交所）主板上市，公司除适用本办法的规定外， 还应严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以 下简称香港联交所上市规则)等香港证券法方面关于关连交 易、关连人士的相关规定。 本办法所称"关联交易"，是指《上交所上市规则》项下 关联交易之含义；本办法所称"关连交易"，是指《香港联交 所上市规则》项下关连交易之含 ...

Core Viewpoint - 中铝国际's stock closed at 4.48 yuan, with a 2.75% increase, and a rolling PE ratio of 73.09 times, indicating a significant premium compared to the industry average [1][3] Group 1: Company Overview - 中铝国际 specializes in design consulting, EPC engineering contracting, construction, and equipment manufacturing, leveraging its leading technology and talent in the non-ferrous metal industry [2] - The company has participated in over 500 projects, receiving numerous prestigious awards, including the China Construction Engineering Luban Prize and the Civil Engineering Zhan Tianyou Award [2] Group 2: Financial Performance - In the first quarter of 2025, 中铝国际 reported revenue of 4.804 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.63%, and a net profit of 65.797 million yuan, down 36.71% year-on-year, with a gross profit margin of 8.91% [2] - The total market capitalization of 中铝国际 is 13.377 billion yuan, ranking 59th in the engineering construction industry based on PE ratio [1][3] Group 3: Industry Comparison - The average PE ratio for the engineering construction industry is 12.61 times, with a median of 20.14 times, highlighting 中铝国际's relatively high valuation compared to its peers [1][3]

Company Overview - China Aluminum International Engineering Corporation specializes in design consulting, EPC engineering contracting, construction, and equipment manufacturing [2] - The company leverages its leading technology, talent, qualifications, and international advantages to provide comprehensive technical and engineering design services across the non-ferrous metal industry [2] - It has participated in numerous sectors including metallurgy, transportation, municipal, construction, power, petroleum, chemical, and military, achieving over a hundred "China First" and "World First" milestones [2] Financial Performance - For Q1 2025, the company reported revenue of 4.804 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.63%, and a net profit of 657.97 million yuan, down 36.71% year-on-year, with a gross profit margin of 8.91% [2] - The current stock price is 4.36 yuan, with a rolling PE ratio of 71.13 times, significantly higher than the industry average of 13.10 times and the median of 20.41 times [1][3] Shareholder Information - As of August 31, 2018, the number of shareholders reached 245,413, with an average holding value of 352,800 yuan and an average shareholding of 27,600 shares [1]