证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-019 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。经表决， 会议一致通过本议案。本议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东 会、H 股类别股东会审议批准。 特此公告。 中 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-016 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人，执行董事刘瑞平先生因其他公务未能亲自出席，已书面授 权执行董事刘敬先生代为出席并进行表决。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司董事会同意公司 2024 年第一季度报告。 1 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中铝国际工程股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 二零二四年四月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）接受委 托，担任中铝国际工程股份有限公司（以下简称"中铝国际"、"上市公司"或"公司"） 2022 年重大资产出售（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。 独立财务顾问 本报告是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的基础上，发表的独立财务顾问 持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司 全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特作如下声明： 1、本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真实 性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并 对所提供资料的合法性、真实性、 ...

近日，公司收到由控股股东中国铝业集团有限公司转来的国 务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于 中铝国际工程股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-015 中铝国际工程股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 获得国务院国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了公司关 于 2023 年限制性股票激励计划的相关议案。具体详见公司 2023 年 12 月 9 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 特此公告。 中铝国际工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 （国资考分〔2024〕108 号），国务院国资委原则同意公司实施限 制性股票激励计划。 公司 2023 年限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会以 及届时有效公司章程规定的 A 股、H 股类别股东会审议通过后 ...

2023年年度报告 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李宜华、主管会计工作负责人赵红梅及会计机构负责人（会计主管人员） 曹多林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年开 展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程业务 收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞 口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好 地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险、管理及控制、境外 项目成本，中铝国际拟申请办理 2024 年度远期锁汇业务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元远期结汇。 风险降至可承受范围内。 （二）风险防控措施 1.严格遵守相关法律、法规、公司内部规章制度及内控 流程，按照相关规定开展金融衍生业务。 2.开展金融衍生业务的子公司已具备完善的业务管理 办法和操作流程，明确机构和不相容岗位设置，确定相关责 任人，防范操作风险。 2.业务期限：董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 3.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 0.575 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融 ...

中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同审字(2024) 第 110A006033 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中铝国际工程股份有限公司（以下简称中铝国际）2023 年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中铝国际董事会的责任。 hornton to le t 同会计师事务所 ( 国北京 朝阳区建国门外大街 特广场 5层 邮编 1000 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来 ...

CONTENTS 目录 | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | Report Introduction | | | 董事长致辞 | 06 | | Message from the Chairman | | | 董事会 ESG 管治声明 | 10 | | ESG Governance Statement from the Board | | | 关于我们 | 12 | | About Us | | | 公司简介 | 12 | | Corporate Prole | | | 企业文化 | 14 | | Corporate Culture | | | 组织架构 | 16 | | Organizational Structure | | | 可持续发展管理 | 18 | | Sustainable Development Management | | | 组织体系 | 18 | | Organizational System | | | 可持续发展行动 | 19 | | Sustainable Development Actions | | | 利益相关方沟通 | 20 | | Communic ...

中铝国际工程股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司风险持续评估的报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简 称公司）通过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务 公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中铝财务公司的定 期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员 会（以下简称银监会，现名称为国家金融监督管理总局）批准 于2011年6月27日成立的非银行金融机构。持有国家金融监督 管理总局北京监管局颁发的金融许可证，机构编码为： L0127H211000001号，持有国家工商行政管理总局核准颁发的 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91110000717829780G号。法定代表人为吕哲龙；注册地址为北 京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、 5层、6层、7层701-708。 主要经营范围 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 ant Thornton 华尔 日 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中铝国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中铝国际 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致。除了对中铝国际实施于 2023年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行 额外的审计程序。为了更好地理解 2023年度中铝国际非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供中铝国际披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致 十十五 中国注册会计师 中国注册 ...