证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-012 中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司按照程序对董事会、监事会进行 换届选举，拟组成公司第五届董事会、监事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025年3月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由9名 董事组成，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。非独立董事的提名 情况为：董事会提名李宜华先生、刘敬先生、刘东军先生、陶甫伦先生 为公司第五届董事会执行董事候选人，提名杨旭先生、胡未熹女士为公 司第五届董事会非执行董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行 使职权，任期自公 ...

公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中铝国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-007 中铝国际工程股份有限公司 关于开展货币类金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本。 交易品种/工具：美元兑人民币/美元远期结汇。 交易场所：中国境内国有大型银行。 交易金额：中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）及子 公司美元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 一、交易情况概述 （一）交易目的 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，公司境外工程总承包 业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在外汇敞口， 需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。为更好地运用金融衍 生工具对冲汇率市场风险，管理及控制境外项目成本，公司拟开展 2025 年度远期结汇业务。 （二）交易金额 公司拟开展货币类金融衍生业务的期限为董事会审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日，在上述业务期限内，公司及子公司美元汇率保 值额度合计不超过 1.24 亿 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职情况报告 2024年,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司) 董事会审核委员会(以下简称审核委员会)根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际 工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》等有关规 定,在职责范围内开展工作,主要负责监督及评估外部审计 机构工作;指导内部审计工作;审阅公司的财务报告并对其 发表意见;协调外部审计机构与管理层的沟通,并按照有关 法律法规要求认真履行职责,勤勉尽责开展工作,维护公司 及股东的整体利益。现将审核委员会 2024 年履职情况报告 如下: 一、基本情况 公司第四届董事会审核委员会由3名董事组成,包括独 立非执行董事萧志雄先生(委员会主席)、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事杨旭先生(周新哲先生因已达退休 年龄于2024年6月18日辞去董事会审核委员会委员职务后, 公司于同日召开第四届董事会第二十一次会议,委任杨旭先 生担任公司第四届董事会审核委员会委员),任期与第四届 董事会任期一致。 二、会议召开情况 2024年,审核委员 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-009 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中铝国际工程股份有限公司 关于签署《应收款项、应付账款保理及融资 租赁合作协议》暨日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与中铝资本控股有 限公司（以下简称中铝资本）签署了《应收款项、应付账款保理及融资 租赁合作协议》(以下简称合作协议)，合作协议约定公司及控股子公司 就与中铝资本之间有关应收款项、应付账款保理服务（含 E 信融业务） 和融资租赁业务合作可通过中铝资本的控股子公司向公司及控股子公司 及合作方提供服务；合作协议确定了具体的定价政策，明确了有效期自 双方有权审批机构批准并经公司履行关联交易决策和披露程序且经公司 及中铝资本签署盖章之日起至 2027 年 12 月 31 日。合作协议约定的业务 余额额度为：合同有效期内应收款项保理、应付账款保理和融资租赁业 务日余额不高于人民币 3 亿元；约定的费用 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-008 中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神， 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》，持续提 升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司围绕"高质量党建+强经营、推转型、深改革"持续攻坚，以"十 四五"规划为引领，以"科技+国际"为导向，以"落实+实效"为牵引，聚焦 新质生产力，推动有色行业产业升级，全力建设世界一流的提供有色金 属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的科技服务企业。 2024 年，公司全力推进转型升级，持续打造高质量发展的"新中铝 ...

提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名萧志雄为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

中铝国际工程股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《中铝国际工程股份有限公司章程》等规定和 要求，经评估后，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同） 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名张廷安为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、某金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用) (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人萧志雄,已充分了解并同意由提名人中铝国际工程股份 有限公司董事会提名为中铝国际工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中铝国际工程股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用); (十)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相 ...