证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十七次会议通知和材 料。会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议 由董事长庄晓晴女士主持，公司全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议 事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-006 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.87 元（含税）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分 配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十七次会议，以"同意8票，反对 0票，弃权0票"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公 司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和 公司已披露的股东回报规划。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币695 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，以"4 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司 20 ...

公司代码：601083 公司简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规范性文件，按照《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《上海锦江航运（集团）股份有限公 司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《公司董事会审计委员会 实施细则》"）等规定，2023 年，公司董事会审计委员会，本着勤勉 尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实有效地开展了工作，现对 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会下设审计委员会，并制定了《公司董事会审计委员会 实施细则》，对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序和议事 规则等进行了明确的规定。审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名，且由独立董事（会计专业人士）担任主任委员。 截至报告期末，公司审计委员会由管一民先生（独立董事）、黄 顺刚先生（独立董事）、何彦先生（董事）组成，其中独立董事管一 民先生（会计专业人士）担任主任委员。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道事务所"）是经财政部、证监会审查批准具 ...

截至2023 年12 月31 日，普华永道事务所合伙人数为 291 人，注 册会计师人数为 1,710 余人，2022 年度收入总额为人民币 74.21 亿 1 元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户共计 109 家，A 股上 市公司审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业、金 融业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业 及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股 上市公司审计客户共 9 家。 项目合伙人及签字注册会计师：饶盛华，注册会计师协会执业会 员，全国高端会计人才培养工程毕业学员。2002 年起开始在普华永 道事务所执业，2005 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市 公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署 4 家 上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人：蒋颂祎，中国注册会计师协会执业会员及 资深会员，澳大利亚会计师公会资深会员，兼任中国注册会计师协会 专业指导委员会委员，1995 年起开始在普华永道事务所执业，199 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 续督导工作主要如下： 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安 | 上市公司简称 | 锦江航运 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 袁碧、李懿 | 证券代码 | 601083.SH | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海 锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1901 号），上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运" 或"公司"）获准向投资者首次公开发行人民币普通股 194,120,000 股，发行价格 为人民币 11.25 元/股，募集资金总额为人民币 218,385.85 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额为人民币 206,049.44 万元。上述募集资金到位情况已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中 天验字（2023）第 0612 号）。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》，锦江航运本次发行项 目的持续督导期间为"证券上市当年剩余时间及 ...

作为公司独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律 和法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，独立履行 职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履 行职责情况报告如下： 一、基本情况 2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会并作 出决议，选举本人为公司独立董事。本人基本情况如下： 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售 科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船 舶贸易部总管，上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融 孚律师事务所高级合伙人、律师，上海星瀚律师事务所合伙人、高 级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事， 上海功承瀛泰律师事务所（原上海瀛泰律师事务所，2023 年 10 月 更名为上海功承瀛泰律师事务所）高级顾问、律师。 （黄顺刚） 二、年度履职概况 2023 年，公司共召开了 9 次 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于职工代表董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 职工代表董事陆荣鹤先生的书面辞职报告。陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工代表董事职务，辞职生效后，陆荣鹤先生不再担任公司及公司 控股子公司的任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陆荣鹤先生 的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事会的正常运作， 上述辞职申请自送达公司董事会时生效。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-004 特此公告。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 公司董事会对陆荣鹤先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ ...

一、公司首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发行 人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，并于 2023 年 12 月 5 日在上 海证券交易所主板上市交易。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对本次锦江航运相关股东 承诺延长股份锁定期的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 129,412 万股，截至本核查意见出 具之日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 ...