上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （黄顺刚） 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，忠诚、勤勉地履行了独立董事的职责，并充 分发挥法律领域的专长和丰富经验，积极参与公司重大事项的决策，帮助公司进 一步提高治理水平，切实维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄顺刚，上海海事大学本科学历。曾任上海电视专用设备厂计划科销售 科员，上海海事大学国际航运系教师，招商局国际船舶贸易公司船舶贸易部总管， 上海市华利律师事务所主任、合伙人律师，上海融孚律师事务所高级合伙人、律 师，上海星瀚律师事务所合伙人、高级顾问、律师。现任上海锦江航运（集团） 股份有限公司独立董事，上海功承瀛泰律师事务所高级顾问、律师。 （ ...

上海锦江航运(集团) 上海锦江航运(集团) 股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海锦江航运 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事韩国 敏、管一民、黄顺刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董 事韩国敏、管一民、黄顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

公司代码:601083 2. 财务报告内部控制评价结论 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海锦江航运(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理与使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2026) 第 0188 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关于 2025 年度的募 集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称"募集资金存放、管理与使用情况专项报告"）执行了 合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金监管规 则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式-第十三号 上市公司募集资金相 关公告（2025年 8 月修订）》编制募集资金存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放、管理与使用情 况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假 ...

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等规定取消监事会，并同步修订《审计委员会实施细则》，明确审计委 员会主要职责并行使《公司法》规定的监事会等职权。 根据公司 2024 年年度股东大会决议及第二届董事会第一次会议决议，公司 顺利完成第二届董事会换届工作，并确定了第二届董事会审计委员会组成人员， 截至报告期末，公司董事会审计委员会由管一民先生（独立董事）、黄顺刚先生 （独立董事）、姜丽丽女士（董事）组成，其中独立董事管一民先生（会计专业 人士）担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年公司审计委员会共召开会议 6 次，全体委员均亲自出席了会议。会 议就公司定期报告、内部控制检查监督工作报告、内部控制评价报告、重要事项 检查报告、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、聘任公司财务总监、外部 审计机构续聘等重要事项进行审议。同时，审计委员会定期与会计师事务所沟通 上海锦江航运（集团）股份有限公司 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2 / 8 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601083 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 锦江航运 | | | | | 公司名称 | 上海锦江航运（集团）股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 与合并财务报表范围一致 | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 日-2025 年 12 31 日的完整会计年度 | 1 | 月 | 月 | | 编制依据 | 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— | | | | | | 规范运作（2025 年 5 月修订）》《上海证券交易所上市 | | | | | | 公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 | | | | | | 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可 | | | | | | 持续发展报告编制》《上海市国有 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-009 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易执行情况 及 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易 定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30 日召开第二届董事会第八次会议，以"同意6票，反对0票，弃权0票"的表决结 果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于2025年度日常关联交易 执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2025 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-008 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道事 务所"）为公司 2026 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2026 年度财 务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 28 日 在投资者保护能力方面，普华永道事务所已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险 基金计提或职业保 ...

目录 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于锦江航运 | 06 | | 1 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 以可持续理念，引领高质量发展 | 10 | | 38 | | ESG 治理 | 12 | 夯实业务布局 | 40 | | 利益相关方沟通 | 15 | 提升客户服务质量 | 42 | | 双重重要性评估 | 16 | 践行科技创新 | 50 | | 2 | | --- | | 以绿色实践，守护蔚蓝航程 | 18 | 以本质安全，护航行稳致远 | 58 | | --- | --- | --- | --- | | 环境管理 | 20 | 治理 | 60 | | 应对气候变化与能源利用 | 23 | 战略 | 62 | | 污染物排放 | 33 | 影响、风险和机遇管理 | 68 | | 废弃物处理 | 34 | 指标与目标 | 69 | | 水资源利用 | 35 | | | | 海洋生物多样性保护 | 36 | | | 3 | 以精品服务，成就卓越价值 | | 以同心共济，实现人和业兴 | 70 | | ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-011 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目，建 设内容为购置集装箱 34,200 个，其中 20GP 集装箱 13,700 个、40GP 集装箱 4,550 个、40HQ 集装箱 15,950 个。 新项目名称，投资金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购 置项目，投资总额 87,118.00 万元，建设内容为购置集装箱 53,000 个，其中 20GP 集装箱 22,000 个、40GP 集装箱 1,000 个、40HQ 集装箱 30,000 个。 变更募集资金投向的金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱 购置项目的剩余资金 39,235.02 万元。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2028 年 12 月。 本次变更部分募投项目尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 一、变更募投项目的概述 （一 ...