一、董事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-040 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 12 月 2 日在上海市黄浦区淮 海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、财务总 监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司 本次会议审议并通过了以下事项： 第一届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项 目延期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与人员 | 参与公司 2024 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 会议时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 15:00-16:00 | | | 会议地点 | roadshow.sseinfo.com/ | ） | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ https:// | | ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-039 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元（含税） 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/11/14 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/11/15 | 现金红利发放 2024/11/15 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 27 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10 月31日发布了公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月13日（星期三） 下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-038 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年11月6日(星期三)至11月12日(星期二)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ ir@jjshipping.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------- ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-035 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十二次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 公司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度 报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-037 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计额度无需提交上海锦江航运（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 本次增加日常关联交易预计额度属于公司从事生产经营活动的正常业 务范围，是基于正常的生产经营需要而发生的，交易定价公允，不存在损害公司 利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独 立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 1 （一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团） 股份有限公司2023年度日常 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 （经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为加强对上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上海锦 江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-036 上海锦江航运（集团）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十四次会议通知和材 料。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司监事会全体 3 名监事审议 了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第三季度 报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见： （1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2024 年第三季 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运增加 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计额度履行的审议程序 国泰君安证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于上海锦江航运（集团） 股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的 议案》，具体内容详 ...