第五条 对外担保实行公司统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 称"公司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规、规范性文件及《上海锦江航运（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则，全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承 担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担 保。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二章 对外担保审批权限 第四条 未经董事会或者股东会审议通过，公司不得对外提 供担保。 1 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通 过后，方可提交股东会批准。须经股东会批准的对外担保，包括 但不限于下列情形: (一) 本公司及本公司控股子 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）与控股股东及其他关联方之间的经济行为，进一 步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，依据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本办法。 第三条 本办法所称关联方包括关联法人（或者其他组织） 和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司 的关联法人： 1 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第二条 关联交易原则： （一） 公司与关联方之间发生的关联交易应遵循公开、公 平、公正、诚实信用和等价有偿的原则。 （二）关联董事和关联股东回避表决原则。 第二章 关联方、关联关系、关联交易 （五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜 的法人（或者其他组织）。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进上海锦江航运（集团） 股份有限公司（以下称"公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海锦 江航运（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 的合法利益不受损害。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督 等各方面积极履职。独立董事应当独立公正地履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如发现所审 1 议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申 ...

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，其中至少 有 1 名为会计专业人士；职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三条 董事会的职权 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 （三）决定公司的战略规划、经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 章 程 （二零二五年八月） 第 1页/共 48页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党组织 | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司运作，提高股东会议事效率，保障股东 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江航运（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： 1 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数 的 2/3 时； 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求 时； （四）董事会 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 称"公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相 关法律、法规、规范性文件及《上海锦江航运（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企 业、对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人 提供借款（含委托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 公司进行对外投资时应符合国资监管及其他相关法律法规 的规定。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理 配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 1 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司战略发展部负责对公司重大投资项目的可行性、 投资风险、投资回报等 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率 和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件，以及《上海锦江航运（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用 的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规 范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海 证券交易所网站上披露。 1 第二章 募集资金专户 ...

Financial Performance - For the first half of 2025, the total profit of the company increased by 158.44% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders rose by 150.43%[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2025 was RMB 0.61, representing a 144.00% increase compared to the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.45% year-on-year during the first half of 2025[23]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥3,378,399,837.65, representing a year-on-year increase of 26.11% compared to ¥2,678,969,755.62 in the same period last year[26]. - Total profit for the reporting period was ¥1,031,031,352.57, a significant increase of 158.44% from ¥398,943,228.15 in the previous year[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥794,486,590.58, up 150.43% from ¥317,251,712.44 year-on-year[26]. - The company's total assets increased by 6.34% to ¥11,013,554,200.76 from ¥10,357,012,023.81 at the end of the previous year[26]. - The weighted average return on net assets increased to 8.96%, up by 5.06 percentage points from the previous year[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 258,824,000.00, which accounts for 32.58% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025[7]. - The company proposed a mid-year dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling approximately CNY 259 million, which represents 32.58% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025[34]. Market Position and Strategy - The company maintained the number one market share in traditional routes such as the Shanghai-Japan route and the Shanghai-Taiwan route, enhancing profitability[23]. - The company achieved a significant increase in performance in Southeast Asia, with both volume and price rising in this region during the reporting period[23]. - The company continues to enhance its service capabilities through differentiated offerings in its premium route products[23]. - The company aims to strengthen its logistics service system while focusing on its core container transportation business[32]. - The company launched a new Southeast Asia route, the Ho Chi Minh Silk Road Express, enhancing customer experience and meeting regional demand for efficient logistics services[35]. - The company has launched new routes in Southeast Asia, including the Hu Zhi Ming Silk Road Express, enhancing its service network in emerging markets[32]. Operational Efficiency - The company operates a fleet of 53 vessels, including 28 owned and 25 leased, with a total capacity of 58,000 TEU[32]. - The company completed the delivery of two new vessels and initiated a project to purchase 20,000 TEU containers, expected to enhance operational efficiency in the second half of 2025[36]. - The company has established 14 domestic service points and 14 overseas sales and service points, enhancing its operational reach[45]. - The company has implemented a digital management system that integrates data across various operational areas, improving decision-making capabilities[48]. Financial Management - The financial expenses turned positive with a decrease of 160.49%, resulting in a net financial income of -¥77,217,392.27, attributed to increased foreign exchange gains[51]. - The company reported a significant increase in contract assets, which rose by 66.84% to ¥35,401,563.81, indicating growth in uncompleted voyage revenue[54]. - The company reported a significant increase in other payables, which rose by 240.43% to 224,539,821.53 million RMB[60]. Corporate Governance - The company has elected a new board of directors, with a term of three years starting from the approval date of the 2024 annual general meeting[74]. - The new management team includes Chen Yan as General Manager and Qiu Qian as Chief Financial Officer, with all appointments effective for three years[75]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures[77]. - The company will continue to operate under the current supervisory board without changes, ensuring compliance with legal regulations[74]. Compliance and Commitments - The company has committed to resolving related party transactions and competition issues, with commitments made on June 28, 2022, and July 30, 2023[79]. - The company guarantees that there are no fraudulent issuance circumstances in the current offering[92]. - The company commits that the prospectus does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[96]. - The company will publicly explain any violations of commitments regarding share reduction and apologize to shareholders and the public[84]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, market competition, cyclical nature of the shipping industry, and shipping safety[70]. Cash Flow and Assets - The company's cash and cash equivalents reached CNY 6,240,470,932.18, up from CNY 5,812,768,144.55, indicating an increase of about 7.4%[135]. - The total current assets amounted to CNY 7,023,583,120.89, an increase from CNY 6,612,465,824.31 as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 6.2%[135]. - The total liabilities increased to CNY 1,981,388,085.70 from CNY 1,697,540,409.75, indicating a growth of approximately 16.7%[137]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shanghai International Port Group Co., Ltd., holds 1,078,000,000 shares, representing 83.30% of the total shares[126]. - The total number of ordinary shareholders was 47,739[124]. - The company has not reported any changes in the status of strategic investors or general legal entities becoming top ten shareholders[130].

Group 1 - The company reported a revenue of 3.378 billion RMB for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 26.11% [1] - The net profit reached 794 million RMB, showing a significant year-on-year growth of 150.43% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, amounting to a total cash dividend distribution of 259 million RMB (including tax) [1]