上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩国敏） 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律和法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规定，独立履行职责，忠实勤勉，充分发挥航运方面专业优势，促 进公司可持续发展，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 加董事会 | | | 出席 | | 次未亲自参 | | | | 席次数 | 参加次数 | | 次数 | | | | 次数 | | | 次数 | | 加会议 | | 韩国敏 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 一、基本情况 2024 年，公司共召 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海锦江航运 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事韩国 敏、管一民、黄顺刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董 事韩国敏、管一民、黄顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-006 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道事务所"）为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道事务所前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(管一民) 本人管一民,已充分了解并同意由提名人上海锦江航运(集团)股份有限公 司董事会提名为上海锦江航运(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七) ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照《上海 锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海锦江 航运（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《公司董事 会审计委员会实施细则》"）等规定，2024 年，公司董事会审计委员会，本着勤 勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实有效地开展了工作，现对审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 论。会议召开情况如下： | | | 关于公司 2024 年内部审计工作计划的议案 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审计委 | | | | 员会 2024 年第二次 | 2024 年 3 月 8 日 | 关于公司 2023 年年报及审计情况中期汇报 | | 会议 | | | | | | 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2023 年年 | | | | 度报告及摘要 | | | | 关于上海锦江航运（集团）股份有 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师 人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 287 人。2023 年度收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民 币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。2023 年度 A 股上市公司财 务报表审计客户共计 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-009 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期于 2025 年 3 月 27 日届满。根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司拟进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事）。根据公司控股股东 上海国际港务（集团）股份有限公司推荐，公司拟选举沈伟、陈岚、姜丽丽、吴 常虹、陈燕为公司第二届董事会非独立董事候选 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄顺刚） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名黄顺刚为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-007 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶 购置项目，项目内容为购置 6 艘 1,800TEU 型集装箱船舶、2 艘 2,400TEU 型集装 箱船舶。 新项目名称、投资金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装 箱运输船舶购置项目，投资总额131,400.00万元，项目内容为购置4艘1,800TEU 型集装箱船舶、2 艘 1,100TEU 型集装箱船舶。 变更募集资金投向的金额：上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集 装箱运输船舶购置项目的全部募集资金本金 115,431.45 万元及利息收益。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2028 年 12 月。 本次变更部分募投项目尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、变更募投项目的概述 （一）募集资金基本情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下 ...