2024 年半年度报告 公司代码：601083 公司简称：锦江航运 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人庄晓晴、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱倩 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配方案拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。 截至2024年6月30日，公司总股本为1,294,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 142,353,200.00元（含税）。本次公司现金分红金额占2024年上半年归属于上市公司股东的净利 润比例为44.87%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-024 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航 运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号） 同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 206,049.45 万元。2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金 到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保 荐机构签订了《募集资金 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-023 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 25 日分别召开第一届董事会第十七次会议及 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道事务所"）为公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 26 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限 公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）、《上海锦江航运（集团） 股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 7 月 23 日收到普华永道事务所发来的《普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）关于变更 2024 年度财务报表以及财务报告内部控制审 计项目质量复核合伙人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、项目质量复核合伙人变更情况 普华永道事务所作为公司 2 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-022 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具 了无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化 等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-021 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销 售的保本型现金管理产品。 现金管理额度：不超过人民币 16 亿元，该额度在决议有效期限内可滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十二次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公 司出具了无异议的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的保本型现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变 化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募 集资金专户的公告》（公告编号：2024-020）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-020 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金 专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及增设募集 资金专户的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求和募投项目正常进行的前 提下，将募投项目"上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置 项目"及"上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目"的实施主体增加 公司全资子公司满强航运有限公司（以下简称"满强航运"）并拟安排满强航运增 设募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航 运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-019 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下事项： 经审议，监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施主体及增设募集资金 专户是在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下进行的,是 根据当前募投项目的实际需要做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不涉及 募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东权益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。 因此，公司监事会同意公司增加募投项目实施主体及增设募集资金专户。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十二次会议通知和材料。 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。公司监事会全体 3 名监事审议了本 次会议的议案，以书面通讯方式 ...

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 国泰君安证券股份有限公司 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率、 增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益、保障公司股东的 利益。 （二）投资金额 在不影响公 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江 航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同意注册，公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司 首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额 为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 2023 年 11 月 30 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（普华永道中天验字(2023)第 0612 号），对公司募集资金到位情况进行了审 验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：万元 | 1 | 上海锦江航运（集团）股份有限公司国际 | 190,767.65 | 115,431.45 | | --- | --- | --- | ...