上海锦江航运（集团）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"普华永道事务所")作为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对普华永道事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估,公司认为,普华永道事务所资质等方面合规有效, 2024年审计期 间履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 普华永道事务所前身为 1993年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司，经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道事务所是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-008 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 有关法律法规、规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江 航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1901 号）同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 194,120,000 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄顺刚） 本人黄顺刚，已充分了解并同意由提名人上海锦江航运（集团）股份有限公 司董事会提名为上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 上海锦江航运（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议。 公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易 定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议，以"6票同意，0 票反对，0票弃权"的表决结果审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有 限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》， 并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 the state 上海锦江航运 (集团) 股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 143 | | 财务报表补充资料 | 1 | 二、 形成审计意见的基础 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10001 号 (第一页,共六页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")的财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海锦江航运(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求〈以下简称企业内部 控制规范体系)，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 童要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码:601083 公司简称:锦江航运 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩国敏） 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名韩国敏为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0100号 (第一页,共二页) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订) -- 第六 号 定期报告》的要求,锦江航运编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制 和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是锦江航运管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 上海锦江 ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(管一民) 提名人上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会，现提名管一民为上海锦江 航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海锦江航运（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格,与 上海锦江航运（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...