上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

股票代码：601083 2024 可持续发展报告 地址：中国·上海·淮海中路 98 号金钟广场 15 楼 邮编：200021 电话：0086-021-53862200 传真：0086-021-63904798 网址：www.jjshipping.cn 上海锦江航运（集团）股份有限公司 Sustainability Report | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于锦江航运 | 07 | | ESG 管理 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通及重要性议题分析 | 14 | | 财务重要性议题治理体系 | 19 | | 前言 | 01 | 01 | 理念为纲，锚定可持续 | 11 | 03 | 创新服务，享便捷物流 | 39 | 05 | 夯实治理，创一流企业 | 87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | ESG 管理 | 13 | | 客户服务 | 41 | | 公司治理 | 89 | | ...

上海锦江航运(集团) 股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海锦江航运(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0100号 (第一页,共二页) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年 5 月修订) -- 第六 号 定期报告》的要求,锦江航运编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制 和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是锦江航运管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 上海锦江 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道事务所合伙人数为 229 人，注册会计师 人数为 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数为 287 人。2023 年度收入总额为人民币 71.37 亿元，审计业务收入为人民 币 66.02 亿元，证券业务收入为人民币 31.15 亿元。2023 年度 A 股上市公司财 务报表审计客户共计 107 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.45 亿元， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的 A 股上市公司审计客户共 10 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海锦江航运（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引 1 号——规范运作》和上海锦江航运（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会实 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-009 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、 监事会任期于 2025 年 3 月 27 日届满。根据《公司法》《公司章程》等规定，公 司拟进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《上 海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独 立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选 举第二届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事 3 名，非独立董事 6 名（其中一名为职工代表董事）。根据公司控股股东 上海国际港务（集团）股份有限公司推荐，公司拟选举沈伟、陈岚、姜丽丽、吴 常虹、陈燕为公司第二届董事会非独立董事候选 ...

2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海锦江航运 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事韩国 敏、管一民、黄顺刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董 事韩国敏、管一民、黄顺刚的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-008 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 有关法律法规、规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江 航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1901 号）同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 194,120,000 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-006 上海锦江航运（集团）股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普 华永道事务所"）为公司 2025 年度的审计机构，由普华永道事务所承担公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计业务。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道事务所前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-003 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十六次会议通知和材料。 会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2025-002 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十四次会议通知和材 料。会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议 室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、董事会秘书及部分其他高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...