本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-034 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 832 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,104,809,304 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 85.3715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长因公未能出席本次会议，由半数以 上董事共同推举董事、总经理陈燕女士主持会议。会议的召集和召开程序、表决 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在 ...

到期赎回现金管理产品 现金管理产品：招商银行点金系列看涨两层区间 87 天结构性存款 现金管理金额：人民币 80,000 万元 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-033 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品 一、 现金管理产品到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司上海徐家汇支行购买了 金额为 80,000 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦江航运关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-022）。上述结构性 存款产品已到期赎回，收回本金 80,000 万元，实现收益 524.38 万元，具体情况 如下： | | | | 产品金 | | | 产 | | | 实际 | | --- | --- | ...

锦江航运 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间：二〇二四年九月 1 / 6 锦江航运 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14：30 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、会议地点 上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 三、会议程序 1.审议《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度利润分配 方案的议案》 2.审议《关于选举公司董事的议案》 （三）投票表决 2 / 6 （一）主持人宣读参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开 （二）宣布股东大会议程并审议议案 （四）回答股东及股东代理人提问、计票 （ ...

证券代码： 601083 证券简称：锦江航运 上海锦江航运(集团)股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 13 公 司 通 过 | 日 (周五) 下午 14:00~16:30 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// | | | ir.p5w.net | ）采 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十一次会议（以下简称 "本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。公 司董事会全体 9 名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意 见。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-031 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举沈伟先生为公司第一届董事会董事，如经股东大会审议通 过，沈伟先生当选为公司董事，则由其担任董事长及董事会战略委员会主任委员， 任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。沈伟 先生简历详见附件。 公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-032 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区友林路 55 号二楼报告厅 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 202 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-030 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2024 年投资者网上集体 接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日披露了公司 2024 年半年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，公司 将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年上 海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30（其中文字互动交流时间为 15:00-16:30）。届时公司高级管理人 员和独立董事代表将通过网络在线交 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-029 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事长庄晓晴女士的书面辞职报告。庄晓晴女士因工作原因，申请辞去公司 董事、董事长、战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。 根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》等规定，公司控股股东上 海国际港务（集团）股份有限公司推荐沈伟先生担任公司董事，公司将尽快按照 法定程序进行选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员、变更法定代 表人的工商登记等相关工作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，庄晓晴女士将继续履行公司董 事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职责直至公司新任董 事长接任为止。 庄晓晴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工抢抓 发展机遇、坚持改革创新，深入推进"一主两翼"发展战略，增 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-027 上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规、 规范性文件的规定，现将上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江航运 （集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同 意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司股票于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交 易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股 19,412 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately CNY 2.68 billion, representing a year-on-year increase of 0.70%[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 42.03% year-on-year to approximately CNY 317.25 million[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses also fell by 41.04% to approximately CNY 292.02 million[13]. - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 755.13 million, down 12.18% compared to the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.25, while diluted earnings per share also fell by 50.00% to CNY 0.25[13]. - The weighted average return on equity dropped by 5.30 percentage points to 3.90%[13]. - Total assets decreased by 4.72% to approximately CNY 9.44 billion compared to the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.79% to approximately CNY 8.04 billion[12]. - The decline in performance was primarily due to a decrease in container shipping prices in the Northeast Asia and cross-strait routes compared to the same period last year[13]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares, totaling RMB 142,353,200.00, which represents 44.87% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[3]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the company's shareholders' meeting[42]. Corporate Governance - The report indicates that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure during the reporting period[5]. - The company has implemented 19 new or revised management systems to improve corporate governance and compliance[22]. Market Position and Strategy - The company maintained the highest market share in the Shanghai-Japan and Shanghai-Taiwan routes during the reporting period[17]. - The company aims to enhance its brand and service quality, focusing on becoming a leading regional shipping enterprise centered on container transport[17]. - The company has launched the "Silk Road Express" series of premium routes to accelerate its expansion in the Southeast Asian market[19]. - The company is committed to optimizing its business and management practices to maintain its competitive edge in the shipping industry[18]. Operational Capacity - The company's total capacity reached 52,000 TEU, an increase of 6,900 TEU compared to the end of the previous year, ranking 7th among mainland Chinese container shipping companies[17]. - The company operates 51 vessels, including 25 owned and 26 leased, supporting its comprehensive logistics service system[17]. Environmental Commitment - The company is committed to green development and corporate social responsibility, aligning with the "dual carbon" goals[20]. - The company has implemented a comprehensive energy management plan to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions, including the addition of two new 1,900 TEU vessels equipped with DOSS systems[47]. - The company signed a memorandum of cooperation with China Construction Bank (Asia) to promote green finance initiatives, focusing on renewable energy and pollution prevention projects[47]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, market competition, cyclical nature of the container shipping industry, and shipping safety[36]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting potential investment risks[4]. - The report includes a section on management's discussion and analysis, which outlines potential risks faced by the company[4]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[2]. - The company guarantees that there are no fraudulent issuance circumstances and will repurchase shares if found otherwise by authorities[58]. - The company commits that the prospectus for its initial public offering does not contain false records, misleading statements, or significant omissions, and assumes legal responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness[59]. Shareholder Information - The total share capital as of June 30, 2024, is 1,294,120,000 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 142,353,200[42]. - The largest shareholder, Shanghai International Port (Group) Co., Ltd., holds 1,078,000,000 shares, representing 83.30% of the total shares[78]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 64,655[78]. Investment and Capital Structure - The company completed its initial public offering of 19.41 million shares on November 30, 2023, which increased shareholder equity and share count[13]. - The company has raised a total of 2,183,850,000.00 RMB from its initial public offering, with a net amount of 2,060,494,478.80 RMB after deducting issuance costs[68]. - The company plans to complete the international container transportation ship project by June 2025, with a total planned investment of CNY 1,154,314,478.80[70]. Financial Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the first half of 2024 are CNY 5,870,972,983.25, showing a stable asset base[102]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the first half of 2024 is approximately CNY 5,919,190,580.10, reflecting a decrease of CNY 125,741,636.65 compared to the beginning of the year[102]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling ¥127,663,383.92, compared to ¥39,202,097.73 in the previous year, indicating a focus on financing activities[92]. Accounting Policies - The company’s accounting policies are based on the Chinese Accounting Standards, reflecting its financial position and performance accurately[114]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets based on the probability-weighted present value of cash flow differences[130]. - The company recognizes revenue when control of the service is transferred to the customer, with specific methods for different service types such as transportation and leasing[160].