一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-027 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 505,370,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 76.3288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东大会采用现场 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-026 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 29 日~2024 年 | | 日 | 月 | 12 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 3,903,500 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.59% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1 ...

公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限 公司于 2020 年 7 月 25 日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环 东路 888 号，经营面积 10.62 万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目 公司自建，租金为"固定+浮动"的利润分成模式。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-025 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将 2024 年第一季度末门 店变动情况及主要经营数据公告如下： 一、已开业门店分布及变动情况 （一）控股公司开设的门店分布及变动情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运 营门店 11 家，其中：百货业态为主的 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 | | 单位:元 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -82.62 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 | 87,496.68 | | | 策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-022 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购股份资金总额不超过人民币 4,000 万元（含），不 低于人民币 2,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回 购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 6.5 元/股（含），该价格不 高于公司第六届董事会第七次会议审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥969,627,432.49, representing a year-on-year increase of 28.58% compared to ¥754,115,089.61 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥157,758,700.19, up 32.88% from ¥118,719,451.86 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 215.43% to ¥115,491,181.94 from ¥36,613,616.86 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities significantly increased by 243.13% to ¥451,401,899.67, compared to ¥131,554,322.06 in 2022[20]. - The gross margin for the main business was 43.54%, an increase of 6 percentage points year-on-year[31]. - Basic earnings per share for 2023 were 0.24 RMB, a 33.33% increase from 0.18 RMB in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 10.10%, an increase of 2.68 percentage points compared to the previous year[22]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 83.36%, decreasing from ¥8,070,381.16 to ¥1,342,709.15, attributed to increased interest income[54]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[120]. Dividends and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is ¥1.80 per 10 shares, amounting to a total distribution of ¥119,188,170.00 based on the total share capital of 662,156,500 shares[5]. - The company has implemented a cash dividend policy where at least 10% of the total profit is distributed as cash dividends when conditions allow[140]. - The company will not distribute dividends if the previous year's distributable profit is negative or if the audit report is not standard[144]. - The total number of shares for dividend distribution is calculated based on 662,156,500 shares after accounting for repurchased shares[148]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading market position in the Gansu, Qinghai, and Ningxia regions, leveraging local consumer insights and loyalty[40]. - The company plans to enhance management efficiency and reduce operational costs by integrating technology into its management and business systems[35]. - The company aims to enhance customer experience through experiential consumption, targeting diverse consumer needs and preferences[86]. - The company plans to enhance its market expansion strategies and continue developing new products and technologies to drive future growth[54]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position, with a focus on complementary businesses[120]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed description of major risks associated with its operations in the management discussion and analysis section[10]. - The company has implemented a comprehensive risk management and internal control system to enhance governance and operational efficiency, focusing on timely identification and response to various risks[49]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting the rights of small shareholders, with no regulatory penalties during the reporting period[114]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with corporate governance standards[109]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance and decision-making processes[113]. - The company has adopted online voting for shareholder meetings to ensure participation from all shareholders, particularly minority shareholders[111]. - The company has not faced any significant governance discrepancies with regulatory requirements, ensuring compliance with corporate governance standards[116]. Employee and Talent Management - The company has cultivated a high-quality management team, focusing on strategic talent development to support business growth and strategic implementation[42]. - The company has initiated a "7122" talent development program aimed at training mid-level managers and selecting talent from universities[138]. - The company emphasizes a dual management approach for talent development, focusing on internal cultivation and external recruitment[138]. - The company plans to enhance employee training and establish a long-term incentive mechanism to optimize talent structure[100]. Digital Transformation and Innovation - The company is committed to digital transformation and innovation, restructuring its operations and marketing management systems to enhance competitiveness and market leadership[44]. - The company has established a digital analysis platform with nearly 100 business scenarios for data modeling and review, enhancing collaboration between suppliers and improving inventory management[45]. - Digital transformation is a key strategy, integrating online and offline channels to create a seamless shopping experience and improve data governance[85]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[120]. Social Responsibility - The company donated ¥2.3 million worth of relief supplies following a 6.2 magnitude earthquake in Gansu, demonstrating its commitment to social responsibility[53]. - The company has not established any environmental protection mechanisms and did not invest any funds in environmental protection during the reporting period[153]. - The company did not take any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, resulting in zero reduction in CO2 equivalent emissions[156]. Financial Products and Investments - The company has invested a total of RMB 82.78 million in brokerage wealth management products and RMB 52 million in bank wealth management products, with no overdue amounts reported[181]. - The financial products offered include both fixed and floating income options, indicating a diverse product range[185]. - The company has consistently maintained a floating income return of 2.00% across multiple financial products[187]. - The overall performance of the financial products indicates a positive outlook for the company's financial services segment[188].

相关事项的独立意见 根据上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市规则》和本公司《章 程》、《独立董事工作细则》等有关规定，公司独立董事对公司第六届董事会第八 次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的独 立意见 董事会第六届董事会八次会议在对《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》进行表决时，公司关联董事均予以回避。会 议表决程序符合相关法律、法规、规章及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》 的规定。 公司独立董事认为：公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符 合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原 则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策 程序合法有效，交易定价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特 别是中小股东利益的情形。综上，同意关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物 ...

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税） 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次利润分配拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基 数派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日， 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 157,758,700.19 元，2023 年母公司实现净利润为 153,215,931 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2024S00564 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱： zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 告 提 计 EE 中喜财审 2024S00564 号 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称"国芳集团")财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了国芳集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

公司独立董事洪艳蓉、李成言、李宗义对本次关联交易议案予以事前认可， 并发表独立意见如下： 公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要，符合公司长期发展战略， 对公司发展有利。公司均按照"公允、公平、公正"的原则进行，相关关联交易 合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定 价符合市场价格，不会损害公司和非关联股东的利益，特别是中小股东利益的情 形。综上，同意《关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-015 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响 ...