甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2025S01017 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01017 号 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"国芳集团"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了国芳集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00134 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00134号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国芳集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称 ...

公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事李成言担任召集人。薪酬与考核委员会成员三人，其中独立董事两名， 由独立董事洪艳蓉担任召集人。战略与发展委员会三人，其中独立董事一名。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （洪艳蓉） 各位董事： 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职 守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维 护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就2024年的履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展委员会。提名委员会成员三人，其中独立董事两名， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚信、勤勉义务，恪尽职 守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案， 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关事项发表了独立意见，维 护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现就2024年的履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不低于三分之一，包括一名会计专业人士。董 事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董事 两名，由会计专业独立董事李宗义担任召集人。董事会中设置提名委员会、薪酬 与考核委员会、战略与发展 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易计划尚需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易相关事项为公司正 常业务开展需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不会对公司未 来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形， 不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年关联交易情 况及 2025 年关联交易计划的议案》。关联董事张辉阳先生、张辉女士回避表决， 出席本次会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-013 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总 数 1456 名，签署过证券服务业务 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-014 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、 基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 ● 投资产品类型：本次现金管理投资产品类型为中短期、安全性高、流动 性好、低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、 国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产 管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买 风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或 PR4 级或 R4 级）及以上风险等级 的委托理财产品或银行结构性存款。 ● 现金管理金额：以不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 ● 履行的审议程序：已经公司 20 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 2、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于供应商融资安排的披露"规定。该项会计政策变更对公司财务报表无 影响。 3、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于售后租回交易的会计处理"规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后 租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 4、公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。该项会计 政策变更对公司财务报表无影响。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年为"消费促进年"，商务部坚持"政策+活动"双轮驱动，推动消费 持续扩大。一系列扩内需促消费政策发力显效，消费品市场在新业态、新热点 带动下实现平稳增长。但随着数字消费快速发展，人们的生活方式和消费习惯 不断变化，零售市场仍然竞争激烈，面对行业变革关键期，众多零售企业正积 极创新转型。公司董事会持续发挥决策核心地位，不断完善公司治理机制，把 握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，科学决策， 严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开创了公司经营管理工作 新局面。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过关于《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案、《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计 划报告》、《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公 ...