中喜特审 2024T00253 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司全体股东: 地址：北京市领区崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2024T00253号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"国芳集团"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国芳集团董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李成言） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 二、2023 年独立董事的履职情况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事基本情况 公司第六届董事会共设有三名独立董事，独立董事成员分别为洪艳蓉、李成 言、李宗义，占董事会成员的比例不得低于三分之一，包括一名会计专业人士。 董事会中设置审计委员会。审计委员会成员均未担任高级管理人员，其中独立董 事两名，由会 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李宗义） 各位董事： 作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年9 月实施）、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、董事会专门委员会《工作细 则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行对公司及全体股东的诚 信、勤勉义务，恪尽职守、忠诚履职，积极出席了公司董事会的相关会议，认真 审议董事会的各项议案，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司相关 事项发表了独立意见，维护上市公司整体利益，切实保护中小股东合法权益。现 就2023年的履职情况报告如下： 李宗义：男，汉族，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕 士。甘肃省政协委员，中国注册会计师协会理事，财政部企业会计准则咨询委员 会委员。正高级会计师、资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲 注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、 税务师、律师，全国 ...

2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，国内外的宏观经济形势仍然复杂多变，国内零售市场竞争激烈， 面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，公司董事会持续发挥决策核心地位，不 断完善公司治理机制，把握发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担 重责的精神，科学决策，严抓细管，为公司实现平稳增长提供有力支持，努力开 创了公司经营管理工作新局面。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、 董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法 规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研 究，确保科学决策。为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。2023 年度， 公司共召开了 6 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议，召集股东大会 2 次， 对公司的战略规划、经营情况、银行授信贷款、修订公司章程和公司制度、财务 资助、出售金融资产、股份回购等各项事宜做出审议与决策。 （一） 董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，采用现场或现场与通讯方式相结 合的会议形式，具体召开情况如下： 1、2023 年 4 月 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-021 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度外部审计机构履职情况评估报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘任中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）为公司 2023 年外部审计机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所在履职过程中勤勉尽责，能够保持 独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情况如下： 一、审计质量管理 在执行审计工作过程中，中喜会计师事务所能够利用事务所专家团队等内外 部资源，就相关专业领域与公司及时进行交流分享，支持解决公司重大会计、审 计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大 会计审计事项均已达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。 中喜会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序。在签署审计意见之前， 中喜会计师事务所开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质 量管控政策对审计项目的质量 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 公司董事会于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到董事三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案; 公司审计委员会与中喜会计师就审计相关重要事项进行了充分的讨论与沟 通，并在审计期间与公司财务、审计及经营管理层及时沟通交流，重点关注了公 司财务报告的重大会计和审计问题，以及是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的可能性，也未发现审计中存在其他的重大事项。审计委员会认 为公司 2023 年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度 报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况， 能够准确、客观、真实地反映 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-012 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第八次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张辉、孟丽、李源、柳吉弟、李 宗义现场参加，张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集 团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及 其摘要的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，以及 2023 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-016 ● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 首席合伙人：张增刚 2023 年度服务客户 7000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 截止 2023 年末，中喜拥有合 ...

公司代码：601086 公司简称：国芳集团 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...