证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-052 以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日下午 14:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。公司 监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主 持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘 肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》； 监事会认为：关联交易合同主体变更是在双方在自愿、平等、互利的基础上 协商确定，变更事项属于公司正常的经营活动，不会损害公司及股东尤其是中小 股东的利益，亦不影响公司独立性，不会对公司的财务状况及 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议 公司董事会于 2024 年 11 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开了第六届董 事会审计委员会 2024 年第六次会议，会议由主任委员李宗义先生主持，会议为 通讯方式，审计委员会成员李宗义、洪艳蓉、杨建兴三人均以通讯方式参加，应 到委员三人，实到委员三人。符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工 贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》; 董事会审计委员会委员认为该议案所涉及交易事项属于公司合并报表范围 内业务主体及架构的调整，属于公司正常的经营活动，不存在其他变更情形。不 会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及 其他股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》； 董事会审计委员会委员认为公司提供的财务资助收取资金占用费，且定价公 允，能使得公司获取一定的收益，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围 之内，也有 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 公司独立董事认为：公司向子公司甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司提供 财务资助，有利于子公司的稳定发展。财务资助收取资金占用费，且定价公允， 能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。甘肃杉杉 截至目前尚未归还公司借款本金 5,000.00 万元，其借款期限延至 2025 年 12 月 31 日，有助于加强项目经营的资金保障，符合项目正常进展需要，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第六届董事会 第十二次会议审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决 该议案。 同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，签字另页） 1 独立董事专门会议 2024 年第九次会议决议 公司董事会于 2024 年 11 月 18 日上午 9:00 在公司会议室召开了第六届董 事会独立董事 2024 年第九次会议，会议由独立董事李宗义先生主持，会议为通 讯方式，独立董事李宗义、洪艳蓉、李成言三人均以通讯方式参加，应到委员三 人，实到委员三人。符合《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》、《独立董 事工作细则》的有关规 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-054 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于公司向关联方提供财务资助延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易概述：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司（以下简称"甘肃杉杉"）尚未归还的 5,000.00万元财务资助拟延期至2025年12月31日。 2024年11月29日，公司分别召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会 第十二次会议，公司董事会审议通过了《关于公司向关联方提供财务资助延期的 议案》，独立董事已分别对上述议案发表了事前认可意见和专项独立意见，监事 会对上述议案发表了同意的专项意见。现就相关事项公告如下： 一、财务资助概述 1、过去12个月公司向该关联方财务资助情况 1 还的人民币8,500.00万元财务资助延期，借款期限自2024年1月1日起至2024年12 月31日止。 ● 交易性质：本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管 ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于关联交易合同主体变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称"兰州 国芳"）与兰州国芳置业有限公司（以下简称"国芳置业"）签订《租赁经营合 同》，承租其位于甘肃省金昌市金川区 30 区上海路以东、昆明路以南国芳万和 城 B1 幢的商业地产，租赁建筑面积约 27,643.14 平方米，租赁期限 20 年。本次 变更仅涉及合同签约主体变更，除此之外，原合同中其它条款和条件保持不变。 证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-053 ● 审议程序：本次关联交易已经公司第六届董事会第八次会议、2023 年年 度股东大会以及第六届董事会第十二次会议审议通过，本次关联交易合同主体变 更无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为推进商业战略 布局，拓展甘肃省内河西市场，进一步扩大市场份额，以全资子公司兰州国芳租 赁关联方国芳置业 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-051 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司 15 楼会议室召开了第六届董事会第十二次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、孟丽、 洪艳蓉、李成言、李宗义七人以通讯方式参加，董事李源、柳吉弟二人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃 国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》 基于公司经营发展规划，为加快推进金昌国芳广场项目开业运营，根据公司 内部架构调整及业务整合需要，进一步明晰合同履约主体，保证公司在河西地区 经营业务持续稳定发展，拟 ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-050 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 了《关于增加股份回购资金总额的议案》。同意公司增加本次正在实施的回购股 份方案资金总额，由"不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含）"调整为"不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）"。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 网站及指定信息披露媒体发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（变 更原方案调增回购资金总额）》（公告编号：2024-019）、《关于以集中竞价方式 回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-022）。 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/30 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2023-048 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第十一次会议。公 司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源 先生主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过 以下议案： 审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公 司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。2024 年第三季度报告及财务报表的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于 做好主板上市公司 2024 年三季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将 2024 年三季度末门店变动情况及主要经营数据公告如下： 一、已开业门店分布及变动情况 （一）控股公司开设的门店分布及变动情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运 营门店 11 家，其中：百货业态为主的门店 6 家，分别为东方红广场店、白银世 贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳 G99 购 物中心；超市 5 家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里 河店、综超皋兰店。公司经营面积共 33.92 万平方米，具体情况如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | ...

证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2024-047 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据报告》。董事 会认为上述报告真实准确地反映了公司 2024 年第三季度的主要经营数据。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2024 年第三季度主要经营数据 的公告》（公告编号：2024-049）。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年10月30日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中李源、柳吉弟现场参加，张辉阳、 张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言、李宗义、孟丽以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 ...