北京福元医药股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，制定本制度。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第五条 公司发生的或与之相关的事件没有达到《上海证券交易所股票上市 规则》规定的披露标准，或者没有相关规定，但公司董事会认为该事件可能对公 司 ...

第一章 总则 第一条 为了完善对北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； 北京福元医药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与 ...

北京福元医药股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 为完善北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修 订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药 业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110112700216160K。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限 ...

北京福元医药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未 ...

北京福元医药股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京福 元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 ...

北京福元医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》等有关法律法规、规范性文件和《北京福元医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京福元医药股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当按照规定及时登记 和报送《内幕信息知情人档案》，并保证《内幕信息知情人档案》的真实、准确 和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内幕信息管理 工作的具体负责人。公司董事会办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备 案的日常工作部门。 第三条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开 或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公 ...

北京福元医药股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保证 公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《北京福元医药股份有限公司章程》和其他有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门负责人、各分子公司负责人、公司派驻各分支机构的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （四）公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提 交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不 存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 第四条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对 ...

北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联方之间发生转移资源或义 务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的转移行为。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。公司董事会对关联关系的实质进行判 断，而不仅仅是基于关联方的法律形式。 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接 ...

第一章 总则 第一条 为完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上 市公司治理准则》和《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 北京福元医药股份有限公司专门委员会工作细则 董事会战略决策委员会工作细则 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第三条 战略决策委员会成员由五到七名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第三章 战略决策委员会的职责权限 第七条 战略决策委员会行 ...