法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0790 号 致：北京福元医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对福元医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具 ...

2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 5 月 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...5 | | | 议案三 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 8 | | | 议案四 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 | | | 案 | 11 | 1 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 ...

福元医药(601089) 目标价: 19 昨收盘:15.35 Q1 收入端实现正增长，销售费用率持续优化 ◼ 走势比较 (20%) (12%) (4%) 4% 12% 20% 24/4/30 24/7/11 24/9/21 24/12/2 25/2/12 25/4/25 ◼ 股票数据 | 总股本/流通(亿股) | 4.8/2.05 | | --- | --- | | 总市值/流通(亿元) | 73.68/31.52 | | 12 个月内最高/最低价 | 18.6/13.11 | | (元) | | 相关研究报告 <<【太平洋证券】福元医药（601089） 公司点评：业绩略低于市场预期，研 发投入持续加码（2025.3.31）>>-- 2025-04-01 <>--2024-10-25 <>--2024-08-18 2025 年 04 月 30 日 公司点评 买入/维持 Q1 收入端实现正增长，利润端略有下滑。2025 年第一季度公司实现 营业收入 8.30 亿元，同比增长 3.46%，利润端归母净利润为 1.31 亿元， 同比下滑 1.47%，扣非后归母净利润为 1.22 亿元，同比下滑 1.16%。单季 度 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-035 北京福元医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-031 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北京 以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：(一)公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北 京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授 权）表决的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。会议由董事长黄 河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他相关 规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药业有 限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监督管理局注 册登记并取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限公司 英文全称：Beijing Foyou Pharma CO., ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪舰，已充分了解并同意由提名人北京华康泰丰科技有限责 任公司提名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学 习，并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所 认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 830,471,781.49, representing a year-on-year increase of 3.46% compared to CNY 802,722,388.57 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 130,633,035.22, a decrease of 1.47% from CNY 132,577,291.60 in the previous year[4]. - The basic earnings per share for the period was CNY 0.27, down 3.57% from CNY 0.28 in the same period last year[4]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥830,471,781.49, an increase of 3.1% compared to ¥802,722,388.57 in Q1 2024[20]. - Net profit for Q1 2025 was ¥130,805,404.74, a decrease of 2.0% from ¥133,524,586.60 in Q1 2024[21]. - Basic earnings per share for Q1 2025 were ¥0.27, down from ¥0.28 in Q1 2024[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥130,805,404.74 for Q1 2025, slightly lower than ¥133,524,586.60 in Q1 2024[22]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 12.43%, amounting to CNY 125,998,539.47 compared to CNY 143,883,044.52 in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥125,998,539.47, compared to ¥143,883,044.52 in Q1 2024, reflecting a decrease of 12.4%[24]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2025 totaled ¥2,424,339,329.07, significantly higher than ¥8,571,117.50 in Q1 2024[24]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2025 was ¥202,128,392.81, recovering from a loss of ¥91,329,568.36 in Q1 2024[24]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,869,119,843.35, an increase of 1.09% from CNY 4,816,632,385.06 at the end of the previous year[5]. - As of March 31, 2025, the company's total assets amounted to RMB 4,869,119,843.35, an increase from RMB 4,816,632,385.06 as of December 31, 2024[15][17]. - The total current liabilities decreased to RMB 1,116,824,664.66 from RMB 1,189,939,548.36, a reduction of about 6.1%[18]. - The total non-current liabilities decreased to RMB 65,849,884.54 from RMB 70,611,449.20, a decline of about 6.6%[18]. - Total liabilities and shareholders' equity as of the end of Q1 2025 amounted to ¥4,869,119,843.35, compared to ¥4,816,632,385.06 at the end of Q1 2024[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,899[10]. - The company completed a share buyback of 12,000,000 shares, representing 2.5% of the total share capital, with an average repurchase price of RMB 14.68 per share[13]. - The company plans to repurchase shares for an amount ranging from RMB 100 million to RMB 200 million, with a maximum price of RMB 23.61 per share[12][13]. Equity and Retained Earnings - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 3.67%, reaching CNY 3,674,747,575.23 compared to CNY 3,544,556,038.10 at the end of the previous year[5]. - The company's retained earnings increased to RMB 1,505,945,270.24 from RMB 1,375,312,235.02, indicating a growth of approximately 9.4%[18]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to RMB 3,674,747,575.23 from RMB 3,544,556,038.10, reflecting an increase of approximately 3.7%[18]. Inventory and Expenses - The company's inventory decreased to RMB 329,944,868.46 from RMB 347,555,462.41, reflecting a decline of approximately 5.0%[17]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥74,193,792.66, a decrease of 8.9% from ¥80,972,978.85 in Q1 2024[20]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 3.62%, a decrease of 0.12 percentage points from 3.74% in the previous year[5]. - The company reported a significant increase in investment income of 5,924.15%, primarily due to increased financial management income[7]. - The company experienced a 46.29% increase in prepayments, mainly due to increased procurement payments[7]. - The company reported a decrease in accounts payable from RMB 286,760,509.03 to RMB 266,994,507.71, a reduction of about 6.9%[18].

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-033 北京福元医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 杨剑涛先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 2002 年 4 月，任北京第二制药厂职员；2002 年 4 月至 2005 年 5 月，任北京银绿 园生物技术有限公司项目经理；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，任优时比制药有限公司主管； 2009 年 2 月至 2019 年 4 月，任公司前身万生药业采购部经理；2019 年 5 月至今，任公司 采购部经理；2019 年 5 月至今，担任公司监事。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二监事会任期即将届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开职工代表大会。 经全体与会职工 ...