北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王秀萍） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 任职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王秀萍，女，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任镇江安信会计师事务所有限公司部门经 理；2003 年 12 月至 2024 年 10 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 2024 年 8 月，因本人个人原因辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战 略决策委员会 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024年度任期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司于2024年9月9日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名刘 书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，2024年9月25日，公司召 开2024年第一次临时股东大会，选举本人为公司第二届董事会独立董事，任期自公司 1 股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止。 本人同时作为董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员，严格遵 守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定。 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 任职期间,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 ...

（李立东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李立东，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任中国科学院理化技术研究院研究 员；2007 年 1 月至今，任北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑晓东） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作 用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长， 认真履行职责，有效提高了公司董事会的决策效率。 郑晓东，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 律师。2003 年 10 月至 2007 年 11 月，任浙江天册律师事务所律师； ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈劲，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。历任浙江大学管理学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本 科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任；现任清华大学经济管理学院 教授、清华大学技术创新研究中心主任；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 北京福元医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈劲） 我作为北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-018 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行了职责。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如 下： 2024 年 10 月 18 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议上，审议通过了 《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，原为独立董事王秀萍、独立董事郑 晓东和非独立董事石观群，其中主任委员由会计专业人士王秀萍女士担任。 2024 年 8 月，因王秀萍女士申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，公 司于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，补选刘书锦先生为独立董事。 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，补选刘书锦先生为审计委员会委员并担任 主任委员。公司审计委员会人员构成符合相关规定。 二、审计委员 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-016 北京福元医药股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议 案》。 根据公司2025年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超 过人民币6.1亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授 信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计 划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等 方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审 议通过之日 ...

关于北京福元医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 委托单位：北京福元医药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1637 号 北京福元医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京福元医药股份有限公司（以下简称福元医药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的福元医药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供福元医药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-020 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 2024年度上市公 | 客户 ...