证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-015 北京福元医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票共计12,000万股，发行价格为每股人民币14.62元，股票 发行募集资金总额为人民币1,754,400,000元，扣除所有股票发行费用（不含增 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-020 北京福元医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 2024年度上市公 | 客户 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-019 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。 投资金额：不超过 17 亿元人民币。 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、 政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理 财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金， ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-016 北京福元医药股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议 案》。 根据公司2025年度经营计划安排和业务发展的需要，拟向银行申请总额不超 过人民币6.1亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上向银行申请的授 信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，以上授信额度不等于公司的实际融 资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。在上述授信额度计 划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司、控股子公司（包括新设立、收购等 方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限为该事项审 议通过之日 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-018 北京福元医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见， 本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京 ...

北京市通州区通州工业开发区广源东街8号 邮编: 101113 No. 8, Guangyuan East Street, Tongzhou Industrial Development Zone, Tongzhou District, Beijing,China. 101113 电话: 010-59603941 网址:www.foyou.com.cn 股票简称：福元医药 股票代码：601089 2024年 北京福元医药股份有限公司 环境、社会及治理报告（ESG） ENVIRONMENTAL ，SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024 2024年环境、社会及 治理报告（ESG） 关于本报告 董事长致辞 2024福元医药 走进福元医药 ESG治理 治理篇 环境篇 社会篇 附录 目录 Directory 01 02 03 走进福元医药 | (一) 公司简介 | 09 | | --- | --- | | (二) 企业文化 | 11 | | (三) 发展脉络 | 13 | | (四) 组织管治 | 15 | | (五) 发展战略 | 16 | | (六) 主要产品 | 17 | ESG治理 | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-023 北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2025 年 4 月 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 1 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号） 三、会议内容： 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | | 4 | | 议案二 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | 12 | | 议案三 | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案 | | | 15 | | 议案四 关于 | | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-014 北京福元医药股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新昌 召开现场会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名，会议由监事 会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-013 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日在新 昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名）。会议由董事长黄河先生主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...