北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 北京福元医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 议案一 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | 及研发项目调整并延期的议案 3 | | 议案二 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 4 | | 议案三 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登 | | 记的议案 5 | | 议案四 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 7 | 1 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于高精尖药品产业化建设项目结项并将节余募集资金永久补充流 | | | 动资金及研发项目调整并延期的议案 | | 2 | 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 | | 3 | 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变 | | | 更登记的议案 | | 4.00 | 关于修订和制 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-074 北京福元医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（北京市通州区漷县镇漷县南三街 8 号） 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-070 北京福元医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公 司以现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 的监事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为： (一)公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-069 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司以现 场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄河先生主持召开， 监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 同意将本议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年第三季度 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2025 was CNY 886,633,876.55, a decrease of 0.55% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 107,472,743.41, down 2.59% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.22, reflecting an 8.33% decline compared to the previous year[5] - Total revenue for the first three quarters of 2025 was RMB 2,520,605,126.57, a slight decrease from RMB 2,547,022,297.14 in the same period of 2024, representing a year-over-year decline of approximately 1.0%[19] - Net profit attributable to shareholders was CNY 375,340,383.05, down 6.4% from CNY 400,949,905.30 in the prior period[21] - Operating profit for the period was CNY 422,648,243.33, slightly down from CNY 435,280,857.09, reflecting a decrease of 2.9%[20] - The company reported a net profit margin of approximately 10.0% for the first three quarters of 2025, consistent with the previous year's performance[19] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the year-to-date period decreased by 35.88% to CNY 314,171,729.27[9] - The company experienced a decrease in cash flow primarily due to a reduction in interest income and an increase in expenses[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 314,171,729.27, a significant decrease of 35.9% compared to CNY 490,004,394.07 in the previous period[25] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 851,307,874.73, contrasting with a net outflow of CNY 1,568,523,571.52 in the prior period[26] - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 1,588,816,104.22 at the end of the period, up from CNY 973,786,073.63 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents increased significantly to RMB 1,589,127,104.22 from RMB 794,067,803.65, reflecting a growth of approximately 100%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,793,008,534.64, a decrease of 0.49% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, total current assets amounted to RMB 2,958,350,115.16, down from RMB 3,201,162,514.77 at the end of 2024, indicating a decrease of about 7.6%[15] - Total liabilities decreased to RMB 1,093,684,239.30 from RMB 1,260,550,997.56, showing a reduction of approximately 13.2%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 3,685,349,376.74 from RMB 3,544,556,038.10, representing a growth of about 4.0%[17] - Shareholder equity attributable to the parent company increased by 3.97% to CNY 3,685,349,376.74[5] Shareholder Information - The company reported a total of 22,691 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top three shareholders held a combined 71.85% of the shares, with New Hecheng Holding Group owning 36.73%[11] - The company has not engaged in any share repurchase activities during the reporting period[13] - There were no changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[13] Operational Insights - Total operating costs for the period were CNY 2,120,432,691.61, a decrease of 1.1% compared to CNY 2,143,616,163.40 in the previous period[20] - Research and development expenses amounted to CNY 276,839,281.61, a decrease of 7% from CNY 297,591,745.37 in the previous period[20] - Sales revenue from goods and services received cash of CNY 2,416,292,559.89, down 4% from CNY 2,516,657,281.73 in the prior period[25] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] - Inventory levels rose to RMB 383,407,211.04 from RMB 347,555,462.41, marking an increase of about 10.3%[15] - The company experienced a net cash increase of CNY 875,056,300.57, contrasting with a net decrease of CNY 1,530,714,290.45 in the previous period[26] - Non-operating income included government subsidies of CNY 2,010,076.14 for the current period[7]

北京福元医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管 理》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持及新增的本公司股份及 其变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的本公司股份。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理 ...

北京福元医药股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，制定本制度。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第五条 公司发生的或与之相关的事件没有达到《上海证券交易所股票上市 规则》规定的披露标准，或者没有相关规定，但公司董事会认为该事件可能对公 司 ...

第一章 总则 第一条 为了完善对北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员。高级管理人员指公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况 和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪酬水平相符； （二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与 岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符； 北京福元医药股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 （三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，薪酬发放与 ...

北京福元医药股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总则 为完善北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公 司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之 间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 1 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理 ...

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修 订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药 业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110112700216160K。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限 ...