北京福元医药股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 证券代码：601089 证券简称：福元医药 北京福元医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 830,471,781.49 | 802,722,388.57 | 3.46 | | 归属于上市公司股东的净利 | 130,633,035.22 | 132,577 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华康泰丰科技有限责任公司，现提名汪舰先生为北京 福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘书锦，已充分了解并同意由提名人新和成控股集团有限公 司提名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-033 北京福元医药股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：公司第三届监事会职工代表监事简历 杨剑涛先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 2002 年 4 月，任北京第二制药厂职员；2002 年 4 月至 2005 年 5 月，任北京银绿 园生物技术有限公司项目经理；2006 年 2 月至 2009 年 2 月，任优时比制药有限公司主管； 2009 年 2 月至 2019 年 4 月，任公司前身万生药业采购部经理；2019 年 5 月至今，任公司 采购部经理；2019 年 5 月至今，担任公司监事。 特此公告。 北京福元医药股份有限公司监事会 2025 年 4 月 30 日 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二监事会任期即将届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开职工代表大会。 经全体与会职工 ...

北京福元医药股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京福元医药股份有限公司 （以下简称"公司"或"福元医药"）全体股东利益，基于对公司未来发展的信心、 对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任，公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券 交易所网站披露了《北京福元医药股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将 2024 年行动方案的 评估情况和 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案报告如下： 一、持续打造三位一体核心竞争优势 2、坚持临床急需策略，做好研发战略管理 做好立项评估与项目管理，集中优势资源确保研发品种价值。做好常规仿制药 与技术平台部署，提高研发质量与层次；根据行业环境定期评估并及时纠偏立项选 题策略，持续推进技术平台与技术壁垒品种研发；加快创新药研发进展，提升研发 合作能力，加强行业交流与对标学习、提高技术合作或项目引进等的商务能力；加 强对分子公司研发管理，重点提升安徽福元和浙江爱生的研发转产能力。 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-034 北京福元医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行 修订，并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有 关情况公告如下： | 第一百一十一条 9 名董事 | 董事会由 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 8 | 名董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组成。其中独立董事 名。董事由非 | 4 | 组成。其中独立董事 | 3 | 名。董事 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-032 北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举的情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。董 事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐麟，已充分了解并同意由提名人新昌勤进投资有限公司提 名为北京福元医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京福元医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习平台的学 习，并承诺将参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交易所 认可的培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新昌勤进投资有限公司，现提名徐麟先生为北京福元医药 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新和成控股集团有限公司，现提名刘书锦先生为北京福元 医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中 ...