证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-011 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第八次会议于2025年1月15日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长赵启先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于购买资产暨关联交易的 公告》（公告编号：2025-010）。 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会独立董事 专门会议第四次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。 中银证券对本事项 ...

一、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-012 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第八次会议于2025年1月15日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董 事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 监事会认为：该关联交易通过公开挂牌竞价方式进行，不存在大股 东占用公司资金等损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会 对公司的独立性造成影响。 具体内容详见公司同日在上海证 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-010 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"宏盛华源"）拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公 司控股股东山东电工电气集团有限公司（以下简称"山东电工"）办公 场所。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人进行 的非日常关联交易或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联 交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易无须提交 公司股东大会审议。 本次购买资产事项尚需履行山东产权交易中心的相应程序，能否 交易成功存在一定不确定性，公司将严格按照有关法律法规的规定和要 求，根据购买资产事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。 1 一、 关联交易概述 公司控股股东山东电工在山东产权交易中心公开挂牌竞价转让其 位于山东省济南市历城 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源购买资产暨关联交易事项进行了认真、审慎调 查，核查情况与意见如下： 一、关联交易概述 公司控股股东山东电工电气集团有限公司（以下简称"山东电工"）在山东 产权交易中心公开挂牌竞价转让其位于山东省济南市历城区椒山路 539 号云成 中心 3 号楼 701-1112 室共 60 套房产，挂牌价格为 9,978.052732 万元。因公司本 部目前办公场所为租赁，暂无自用办公楼，为满足未来长期发展需要，现拟参与 竞价购买上述房产用于办公，公司将以市场价值为依据按照挂牌价参与竞价。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit for 2024 to be between 219 million yuan and 242 million yuan, an increase of 95 million yuan to 118 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 76.55% to 95.10%[2] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 179 million yuan and 202 million yuan, an increase of 72 million yuan to 95 million yuan compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 66.70% to 88.12%[3] - The total profit for the previous year was 149 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 124 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 107 million yuan[5] - The increase in profit for 2024 is primarily due to the company's ability to seize market opportunities, resulting in sales growth, along with cost reduction and efficiency improvement initiatives[6] Earnings Forecast Reliability - The earnings forecast for 2024 is based on preliminary calculations and has not been audited by a registered accountant, and actual figures may differ in the final audited report[7] - The company assures that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast[7] - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the preliminary nature of the earnings forecast[8] Previous Year Performance - The earnings per share for the previous year was 0.0618 yuan per share[5]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-008 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 906 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,997,067,644 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 74.6524 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司全 体 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 德恒 11G20240019-09 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

会议资料 2025 年 1 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 1：关于预计公司 | 2025 年度日常关联交易的议案 5 | 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-004 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长赵启先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位2025年度向 中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的 综合授信额度（敞口），授信期限为自公司第二届董事会第七次会议审 议通过之日起12个月内，即2025年1月3日至2026年1月2日，授信期限内 额度可循环使用。为提高 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-005 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源以协定存款方式存放募集资 金的公告》（公告编号：2025-002）。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于 2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董 事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 监事会认为：本次授信事项是公司正常生产经营的需要，风险可控， 有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东 利益 ...