北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-08 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、王思 琪律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-089 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,017,247,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.4067 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，公司董事长因公务未能主持本次会议，经公司 ...

| 2024 | 年第六次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第六次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于调整公司 2024 年度投资计划的议案 | 10 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 / 电话解读会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | / 策略会 | | 活动类别 | □ | 现场参观 □投资者来访 | | | □ 其他 | | | 参与单位 | 华泰柏瑞基金 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日 9:00-11:00 | | 上市公司接待 | 财务总监 曾华华 | | | | 董事会秘书 仇恒观 | | | 人员姓名 | 证券事务代表 靖 宇 | | | 投资者关系 | 问题 | 1：介绍一下公司前三季度的经营情况。 | | 活动主要问题 | 答： 2024 营业收入 75.78 | 年前三季度，宏盛华源经营情 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-088 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补 充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为"公司"）根据中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），公司公开发行 66,878.88 万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为 人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,033.68 万 元，募集资金净额为人民币 103,660.41 万元。上述募集资金到位情况经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2023]53250 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签署情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公 ...

宏盛华源2024年第三季度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 11 月 25 日 16：00-17:00 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，财务总监 曾华华，董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒观 本次业绩说明会期间，共回复 4 个投资者提问，具体如下： 1.您好，请问三季度营收和净利润都增长有哪些原因？ 钢坯价格遇涨不涨、遇降不降。三是优化采购流程以缩短采购周期，公司 通过深化 SAP 等信息系统的应用，加强销售、生产和采购的联动，缩短从 订单转化到原材料采购备货周期，减少原材料价格波动风险。四是加强对 原材料市场行情的分析与研判，合理备库。公司通过加强对钢材市场行情 数据的收集和分析，将采购关口前移至投标前端，建立有相应的管理体系， 依据原材料行情走势，结合需求敞口量和成本价格等情况，采用增加现货 采购或进行"远期锁价"方式，合理备库。 3.请问公司四季度业绩预估表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好！感谢您对宏盛华源的关注。我们的业绩 受到多种因素的影响，包括市场需求、行业竞争状况、原材料成本变化以 ...

中银国际证券股份有限公司 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天 职业字[2023]53250 号验资报告。 （二）募集资金投资项目概况 1 / 8 根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施 期限的议案》及 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的 议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 序 号 项目名称 投资总额 拟使用募集 资金 一 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生 产项目 27,585.80 27,585.80 二 宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目 41,292.30 41,292.30 2.1 浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目 9,081.30 9,081.30 2.2 浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目 2,589.80 2,589.80 2.3 安徽宏源铁塔有限公司智能 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-087 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-083 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的原因：综合考虑宏盛华源铁塔集团股份有 限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）业务发展和未来审计的需 要，现有业务状况及年度审计需要，公司拟对会计师事务所进行变更。 公司已就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟 通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 1 已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第六次会议于2024年11月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长赵启先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2024-083）。本议案需提交股东大会审议。 公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，同意 提交董事会审议。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充 协议的议案》 基于募投项目"重庆瑜煌二期地 ...