宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切 实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2024年第二次临时股东大会换届选举连任公司 独立董事，在上任后积极履行公司独立董事及相关董事会专门委员会 中的职责。现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郁向军，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，注 册资产评估师、澳洲注册会计师。1995年7月至1998年7月任无为县食 品公司干部；1 ...

作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定， 忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护 了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于2024年8月经宏盛华源2024年第三次临时股东大会选举成 为公司独立董事，在上任后积极履行公司独立董事职责。现将本人工 作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 王虎长，1962年12月出生，东北电力学院建工系建筑结构专业学 士，正高级工程师，历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限 公司线路结构主任工程师、公司首席主任工程师。现任电力规划总院 有限公司电网分院首席主任工程师、宏盛华源独立董事。 1 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源2022年第五次临时股东大会选举成为公司独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。 现将2024年度本人工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 熊澄宇，1954年6月出生，中国国籍，无境外居留权，美国杨百 翰大学博士。中国传媒大学教授，博士生导师，国家治理与全球治理 研究院研究员。专业方向为跨学科战略研究。曾任国家信息化专家咨 询委员会委员，国家战略性新兴产业专家咨询委 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤 其是中小股东的合法权益。 本人于2024年6月经宏盛华源2024年第二次临时股东大会选举成 为公司独立董事，在上任后积极履行公司独立董事及相关董事会专门 委员会中的职责。现将本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王军利，1963年4月出生，河北工业大学机械制造及其自动化专 业学士，高级工程师。历任河北省送变电公司经理、国网河北省电力 公司保定供电分公司总经理、党委副书记；国网河北省电力有限公司 副总工程师兼企协分会秘书长、首席管理师（一级职员） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人: 作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"宏盛 华源")独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营 和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 本人经宏盛华源创立大会暨第一次股东大会选举成为公司独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。 现将2024年度本人工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梁晓燕，1966年9月出生，中国国籍，有境外永久居留权，财政 部财政科学研究所研究部会计专业经济学硕士，研究生学历，中国注 册会计师、高级会计师。曾任北京财政学校教师、北京中洲会计师事 务所有限责任公司注册会计师、北京中兴宇会计师事 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任程序 公司第二届董事会第六次会议、2024 年第六次临时股东大会通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《宏盛华源铁 塔集团股份有限公司审计委员会实施细则》(以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，2024 年宏盛华源铁塔集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-019 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《 关于全系列电压等级输电铁塔生产项目重新论证并暂缓实施的议案》，现 将相关事项公告如下： 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意 ，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，发行价 格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行 费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41万元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审验确认，并由其出具了天职业字[2023]5325 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-016 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 1 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天职业字[2023]53250 号验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,136,940,912.40 | | 减：保荐承销费 | 65,147,421.71 | | 实际收到募集资金金额 | 1,071,793,490.69 | | 减：2023 年度投入募集资金总额 | 250,613,000.00 | | 其中：募投项目前期投入置换金额 | - | | 募集资金到账后投入募投项目金额 | 250,613,000.00 | | 减：支付其他发行费用 | 12,535,849.06 | | 减：置换前期支付的发行费用 | ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10875 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10875 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出 具了报告号为信会师报字(2025)第 10871 号的无保留意见审计报告。 宏盛华源管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的宏盛华源 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-022 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）09:30- 11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 ...