证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-070 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大 ...

一、审议通过了《关于变更募投项目的议案》 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-069 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第四次会议于2024年9月29日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事沙志昂先生主持，董事会秘 书列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会认为：本次变更募投项目，是基于公司实际生产经营的需要 作出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源配置， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司和全体股东利益，因此，公 司监事会一致同意《关于变更募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收 到公司董事长赵永志先生递交的书面辞职报告，赵永志先生因工作变动， 申请辞去公司第二届董事会董事长、董事，第二届董事会战略委员会主 任委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵永志先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，赵永 志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日， 赵永志先生未持有公司股份。公司将依据有关规定尽快完成董事补选及 新任董事长选举等相关工作。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-064 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 赵永志先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对赵永志先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示 衷心的感谢。 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-05 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了宏盛华源本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到宏盛华源如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-063 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,018,410,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 75.4502 | | 总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二 ...

宏盛华源 2024 年半年度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00-11:30 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 - 1 - 3.请问公司今年是否有信心完成较好的业绩，来回馈公司的投资 者？公司今年的增长点主要是哪些？ 回复：尊敬的投资者，您好。公司在 2024 年上半年实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%，归属于上市公司股东的净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%，显示出公司业绩的稳健增长。详情请关注公司发布的 公告信息。 4.如何控制原材料价格波动对利润的影响？ 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，财务总 监曾华华，董事、董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒 观 本次业绩说明会期间，共回复 5 个投资者提问，具体如下： 1.公司 2024 年上半年的主要业绩表现如何？ 回复：尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司实现营业收入 51.38 亿元，同比增长 12.32%；实现归属于上市公司股东净利润 1.01 亿元， 同比增长 47.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于向西安西电商业保理有限公司申请保理业务暨关联交易 | | | 的议案 | | 6 | | 议案 | 3：关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 10 | | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-057 本次会计政策的变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释进行的变更，不会对宏盛华源铁塔 集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 ●2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)，对"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容进行进一步规范和明确，规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 ●根据准则要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 一、本次会计政策变 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，宏盛华 源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 企业类型：有限责任公司 金融许可证机构编码：L0072H261010001 统一社会信用代码：916101042206063547 经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以审批结果为准）。 二、财务公司内部控制的基本情况 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司 2024 年 6 月财务报表（未经审计）及风险 指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-060 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当 ...