宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于修订、制定公司内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月27日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订、制定公 司部分内部管理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范运作水平， 保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结 合公司实际情况，修订、制定及废止部分公司治理制度，情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 股东大会 | | 3 | 累积投票实施细则 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为了规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规，制定本制度。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关规定、《宏盛华 源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及本制度的规定。 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高 级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关 方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说 明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三章 信息 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有 效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等法律法规以及《宏盛华源铁塔集团股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第二条 本制度所称内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、 高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、高级管理 人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取 公司有关内幕信息的人员； 2 （五）公司收购人或者重 ...

1 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025年10月发布 第五条 薪酬与考核委员会成员的任期与公司其他董事相同， 每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事 成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与 考核委员会职务。 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董 事占多数。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 2 独立董事担任，由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 工作。薪酬与考核委员会召集人不能或者拒绝履行职责时，由过 半数的薪酬与考核委员会成员共同推举一名独立董事成员主持。 第一章 总则 第一条 为规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）管理人员的管理，建立、完善高级管理人员的业绩考 核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）、《上海 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 10 月发布 1 第一章 总则 第一条 为加强宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称"公司"）对控股子公司的管理，维护公司和全体投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等法律、法规和规章的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即宏盛华源铁塔集团股份有 限公司。 （二）"子公司"，是指公司根据总体战略规划及业务发 展需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： 1.公司独资设立的全资子公司； 2.公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 3.公司对其有重大影响的参股子公司参照本制度进行管 理。 （三）"子公司管理"，是指公司作为控股股东，对子公 司设立、运营及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"重大事项"，主要包括但不限于下列与子公司有 关的事项： 1.增加或减少注册资本； 2 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事工作细则 2025 年 10 月发布 1 第一章 总 则 第一条 为完善宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规 定，特制定《宏盛华源铁塔集团股份有限公司独立董事工作细 则》（以下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月发布 第一章 总则 第一条 为进一步规范宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总经理的工作和行为，确保公司高级管 理人员有效履行管理职能并高效运作，根据国家有关法律、法 规、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、 《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括 公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员应遵守有关法律 法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，实践和弘扬公司的企业文化。高级管理人员应当严格 执行股东会决议、董事会决议等相关决议，不得擅自变更、拒 绝或者消极执行相关决议。 第四条 高级管理人员在执行相关决议过程中发现无法实 施、继续执行可能有损公司利益，或者执行中发生重大风险等 情形的，应当及时向总经理或者董事会报告，提请总经理或者 董事会采取应对措施，并提请董事会按照相关规定履行信息披 露义务。 — 1 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会授权管理制度 2025 年 10 月发布 第一章 总则 第一条 为厘清宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简 称公司）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为， 促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革 发展活力，根据《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领 导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件要求，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会授权过程中方案制定、 行权、执行、监督、变更等管理行为。 第三条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主 体代为行使的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授权主 体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授 权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责， 加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授 权等同于放权。 第二章 授权的基本范围 第八条 董事会行使的 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 章程 （二零二五年修订） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 22 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 24 | | 第六节 | 股东会的召开 | 26 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 30 | | 第五章 | 党委 38 | | | 第六章 | 董事和董事会 | 40 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 40 | | 第二节 | 董事会 45 | | | 第三节 | 独立董事 54 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 59 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 62 | | 第八章 | 职工民 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）管理办法 2025 年 10 月发布 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"）社会责任管理，推动经济社会和环境的 可持续发展，积极履行ESG（环境、社会及治理）职责，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责 任》等有关法律法规、规范性文件及《宏盛华源铁塔集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的 新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程， 通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努 力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实 现环境友好建设。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治 理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然 ...