中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公司发放委托 贷款的方式实施暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源全资子公司接收国拨资金并通过控股股东向公 司发放委托贷款的方式实施暨关联交易事项进行了认真、审慎调查，核查情况与 意见如下： 一、关联交易概述 （一）国拨资金情况 公司全资子公司中电装备青岛豪迈钢结构有限公司（以下简称"青岛豪迈"） 申请获批的国有资本经营预算资金（以下简称"国拨资金"）详细情况如下表所 示： 单位：万元 | 建设单位 | 项目名称 | 获批国拨资金 | | | --- | --- | --- | --- | | 电力装备先进制造工艺平台建设项目——输 | 青岛 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 0 德恒 11G20240019-06 号 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、王思 琪律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源 2024 年第三季度报告》。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-079 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 202 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-073 宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称"中 国银行"）。 现金管理金额：人民币 60,000.00 万元 现金管理产品名称及期限：拟购买中国银行单位大额存单，其中 16,500.00 万元购买期限 1 个月；43,500.00 万元购买期限 3 个月。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号）， 公司公开发行 66,878.88 万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除本次发行费用（不含 增值税）人民币 10,033.68 万元，募集资金净额为 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 / 电话解读会 | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 □路演活动 | / 策略会 | | 活动类别 | □ | 现场参观 □投资者来访 | | | □ 其他 | | | 参与单位 | 长江证券 中邮基金 平安基金 | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日 10:00-12:00 | | 上市公司接待 | 财务总监 曾华华 | | | 人员姓名 | 董事会秘书 仇恒观 | | | | 证券事务代表 靖 宇 | | | 投资者关系 | 问题 1 | ：介绍一下公司的基本情况。 | | 活动主要问题 | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于补选公司董事的议案 5 | | 议案 | 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能 | | | 绿色工厂建设项目的议案 6 | | 议案 | 3：关于变更募投项目的议案 12 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 ...

1 具体情况如下： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-072 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买结构性存 款到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 85,000.00 万元的暂时闲置募集资 金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 一、结构性存款到期赎回情况 2024 年 3 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份 有限公司购买了结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏盛华源铁塔集 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-071 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0114 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 20 日的 2024 年第四次临时 股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 三、相关日期 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-065 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 原董事长赵永志先生因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、董事 及董事会战略委员会主任委员职务。具体内容详见公司9月30日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏 盛华源关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-064）。公司控股股 东山东电工电气集团有限公司推荐赵启先生（个人简历附后）为公司董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为 止。 董事会提名委员会对赵启先生的任职资格进行了审核，认为赵启先 生具有担任董事所必需的能力和条件，同意提交董事会审议。2024年10 月9日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司 董事的议案》，同意赵启先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公 司2024年第五次临时股东大会 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-067 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 募集资金投资项目变更情况（以下简称"募投项目"）：重庆顺 泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目（以下简称为"重庆顺泰 智能制造升级改造项目"）尚未实施的技改方向取消实施，并根据项 目实际进展情况调减已实施技改方向的投资金额，总投资额由 2,813.7 万元调减为 158.7 万元；重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升 级改造项目（以下简称为"重庆瑜煌智能制造升级改造项目"）尚未 实施的技改方向取消实施，并根据项目实际进展情况调减已实施技改 方向的投资金额，总投资额由 3,926.8 万元调减为 521.2 万元。上述 项目调减投入的募集资金 6,060.60 万元全部变更投入到新的重庆瑜 煌二期地块智能工厂项目，由公司全资子公司重庆瑜煌电力设备制造 有限公司实施。 新项目情况：重庆瑜煌二期地块智能工厂项目，计划投资 9,468.00 万 ...