宏盛华源铁塔集团股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次 会议决议产生，由独立董事郁向军、独立董事周卫、独立董事王军 利组成，其中主任委员由会计专业人士郁向军担任。公司于2024年6 月20日董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事梁晓燕、仇恒观不再担任审计委员会委员职务。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了8次会议，严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。具体如下： | 召开日期 | | | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 2 月 | 4 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于申请 2024 年度综合授信 额度的议案》《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》《关于以协 | | 日 | | | 员会第十一次会议 | 定存款方式存放募集资金的议案》等 4 | | | | | | 项议案 | | 2024 年 | 4 月 | 8 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于公司 2023 年年度 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-023 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-021 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第九次会议于2025年3月28日以邮件方式发出通知，并于 2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持，董 事会秘书及财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督审查职责，积极出席监 事会和股东大会，列席董事会，并依法对公司经营活动、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司 及全体股东的利益。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-020 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第九次会议于2025年3月28日以邮件方式发出通知，并于 2025年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事11人，会议由董事长赵启先生主持，监事及高级管理人 员列席本次会议。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按 照法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相 关规定，积极贯彻落实各项决议，有效开展董事会各项工作，不断提升 三、审 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-024 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案暨关于提请股东大 会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.162 元（含税）， 不转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 综合考虑宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 未来发展及全体股东利益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10,138,727,724.30, representing a 9.07% increase compared to ¥9,295,234,214.98 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 85.52% to ¥230,123,355.56 in 2024 from ¥124,041,334.68 in 2023[24]. - The basic earnings per share rose by 39.16% to ¥0.0860 in 2024, up from ¥0.0618 in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased by 1.37 percentage points to 5.33% in 2024 compared to 3.96% in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was ¥903,288,535.66, a slight decrease of 1.52% from ¥917,242,107.28 in 2023[24]. - The company's total assets at the end of 2024 were ¥9,308,045,350.33, reflecting a 3.03% increase from ¥9,033,880,493.57 in 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.94% to ¥4,395,318,787.28 at the end of 2024 from ¥4,228,781,004.47 at the end of 2023[24]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥40,318,844.09 in 2024, compared to ¥16,661,776.07 in 2023[30]. - The gross profit margin for the main business increased by 1.80 percentage points to 6.70% due to continuous cost reduction and efficiency improvement measures[86]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 69.27%, amounting to ¥5,886,036.26, due to decreased interest-bearing liabilities[98]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.114 RMB per 10 shares for the first half of 2024, totaling 30,496,768 RMB[6]. - For the full year 2024, the company anticipates a cash dividend of 0.162 RMB per 10 shares, amounting to 43,337,512.43 RMB, pending approval at the annual shareholders' meeting[6]. - The cash dividend for the recent fiscal year amounted to 73,834,280.43 CNY, representing 32.08% of the net profit attributable to ordinary shareholders of 230,123,355.56 CNY[190]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years is 73,834,280.43 CNY, with an average annual net profit of 230,123,355.56 CNY, maintaining a cash dividend ratio of 32.08%[192]. Market Expansion and Innovation - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products in the upcoming periods[34]. - The company is focusing on expanding its international market presence, with significant projects in Pakistan, the Philippines, and Vietnam[35]. - The company applied for 124 patents in 2024, including 66 invention patents, and received 70 authorized patents, with 29 being invention patents[36]. - The company is actively participating in the development of high-voltage transmission technology, which is expected to drive industry growth and technological upgrades[47]. - The company is involved in the design and export of the first transmission support project to North America, indicating its growing international footprint[69]. Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost reduction and efficiency improvement measures, contributing to profit growth in 2024[25]. - The company has established a complete quality inspection system and professional management team, ensuring product quality through strict quality control measures[79]. - The company has introduced advanced intelligent manufacturing equipment, improving processing quality and efficiency through automation and digital management[75]. - The company plans to focus on smart manufacturing to improve production capacity and reduce operational costs, leveraging automation and intelligent upgrades[132]. Research and Development - Research and development expenses increased by 28.52% to CNY 121.33 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development[85]. - The company is focusing on technological research and development to optimize product quality and expand market opportunities[49]. - The company has 202 R&D personnel, accounting for 13.42% of the total workforce[101]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[152]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in personnel, assets, finance, and operations[148]. - The company emphasizes transparent communication with investors through various channels, enhancing investor understanding[150]. - The company has established performance assessment and remuneration management methods for its management team[168]. Environmental Responsibility - The company invested 20.32 million CNY in environmental protection during the reporting period[198]. - The company has established comprehensive pollution prevention facilities that meet environmental discharge standards and regulatory requirements, ensuring stable compliance with emission indicators[199]. - The company has a valid wastewater discharge permit, effective until July 14, 2028, with the permit number 91340123730039679T001U[200]. - The company has implemented a closed-loop system for production wastewater, with no external discharge, and domestic sewage is treated through a septic tank before entering the sewage treatment plant[199].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0860 | 0.0618 | 39.16 | 0.0826 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.58 | -100 | 1.53 | | 每股公积金(元) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.35 | | 每股未分配利润(元) | 0.23 | 0.17 | 35.29 | 0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 101.39 | 92.95 | 9.08 | 87.71 | | 净利润(亿元) | 2.3 | 1.24 | 85.48 | 1.66 | | 净资产收益率(%) | 5.33 | 3.96 | 34.6 | 5.56 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 98253.08万股，累计占流通股比： 59.82%，较上期变化： 94357.23万股。 | 名称 持有数量(万 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-015 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于南方电网项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、项目预中标对公司的影响 上述项目中标后，其合同的签订和履行对公司经营业绩具有积极影响， 项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履约合同而对合同对方形成依 赖。 在南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标项目活动中，宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为"宏盛华源"）下属子公司预中 标产品为 35kV-220kV 变电站钢结构、500kV 交流角钢塔、35kV-220kV 交流 角钢塔、500kV 交流钢管塔、35kV-220kV 交流钢管塔、35kV-220kV 钢管 杆，中标金额约 8.16 亿元。 在南方电网公司 2024 年配网材料第二批框架招标项目活动中，宏盛华 源下属子公司预中标产品为 10kV ...

重要的消息有哪些 今日申购提示 新股方面，恒鑫生活申购代码301501，发行价39.92元，申购上限0.7万股。 投资有风险，申购需谨慎。 潘功胜：今年将根据国内外经济金融形势和金融市场情况择机降准降息 蓝佛安：对重点领域的个人消费贷款给予贴息，对餐饮住宿、健康等领域经营主体贷款分类给予贴息 3月6日，财政部部长蓝佛安在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，加大财政与金融政策联动 力度，新增实施两项贷款贴息政策，激发消费动力。一项是对重点领域的个人消费贷款，给予财政贴息， 减轻当期支出压力。另一项是对餐饮住宿、健康、养老、托幼、家政这些与老百姓生活密切相关的领域， 财政对经营主体贷款分类给予贴息，降低融资成本，增加更多优质服务供给。 国产AI智能体刷屏 3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，去年以来货币政策 逆周期调节效果比较明显，货币政策取向是一种对状态的描述，今年将根据国内外经济金融形势和金融市 场情况，择机降准降息，目前存款准备金率还有下行空间。 郑栅洁：将设立国家创业投资引导基金 做优、做强、做大创新型企业 3月6日，国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2025 年 3 月 5 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2025 年第一 批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人 公示》《国家电网有限公司 2025 年第二批采购（特高压项目第一次材料招 标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司 2025 年第一批采购（输变电项目第一次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源"）下属子公司为包 4、包 7、包 10、包 11、包 14、包 17、包 20、包 29、包 49、包 56、包 59、包 62、包 65、包 68、包 73、包 89、包 103、包 123、包 157、包 159、包 167、包 168、包 ...