关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10873 号 专项报告 第 1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10873 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10871 号的 无保留意见审计报告。 宏盛华源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等规则要求，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以 下简称"宏盛华源"或"公司"）通过查验西电集团财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅财务公司的 2024 年度财务报告（经 审计）及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有 限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、 许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股份有限公 司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）， 中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10872 号 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10872号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称 "宏盛华源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宏盛华源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

公司代码：601096 公司简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，在任独立董事对自身独立性进行了自查，董事会对独 立董事的独立性情况进行了调查，结合独立董事自查和公司调查的 情况，出具了对在任独立董事独立性情况评估的专项意见，具体如 下： 董事会对独立董事独立性情况评估的 专项意见 - 1 - 2025 年 4 月 9 日 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规、证监会部门规章、证券交易所业务规则和《公 司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 ...

一、会计师事务所基本情况 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告 （一）基本信息 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报表审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年末合伙人数量：296 人 2024 年末注册会计师人数：2,498 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2023 年度收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年度证券业务收入（经审计）：176,500 万元 2023 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》，该议案经 2024 年第六次临时股东大会审议通过。 1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见 注 ...

地 址：山东省济南市汉峪金谷泰山广场A5-5 电 话：0531-67790760 传 真：0531-67790750 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 邮 箱：hsino_tower_group@163.com 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 走进宏盛华源 | 6 | | 议题重要性评估 | 11 | | 未来展望 | 69 | | 附录 | 71 | | 治理篇 | | | --- | --- | | 深耕治理，筑牢企业发展根基 | | | 可持续发展管理 | 15 | | 党建引领发展 | 19 | | 公司治理体系 | 22 | | 内控合规经营 | 25 | 社会篇 回馈社会，共筑和谐美好家园 | 营造和谐氛围 | 31 | | --- | --- | | 科技创新驱动 | 38 | | 保障供应安全 | 46 | | 产品质量管理 | 47 | | 提升客户服务 | 50 | | 履行社会责任 | 51 | 环境篇 守护环境，共绘清新自然画卷 | ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次 会议决议产生，由独立董事郁向军、独立董事周卫、独立董事王军 利组成，其中主任委员由会计专业人士郁向军担任。公司于2024年6 月20日董事会进行了换届，并对董事会审计委员会的人员组成进行 了调整，原董事梁晓燕、仇恒观不再担任审计委员会委员职务。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了8次会议，严格按照相 关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行 职责。具体如下： | 召开日期 | | | 召开届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 2 月 | 4 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于申请 2024 年度综合授信 额度的议案》《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》《关于以协 | | 日 | | | 员会第十一次会议 | 定存款方式存放募集资金的议案》等 4 | | | | | | 项议案 | | 2024 年 | 4 月 | 8 | 第一届董事会审计委 | 审议通过《关于公司 2023 年年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超 过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安 全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过 12 个月，自董事 会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用，公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐 机构中银证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。本议 案无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-017 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集 团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券 交易所同意，公司于 2023 年 1 ...