宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金 向全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：安徽宏源铁塔有限公司（以下简称"安徽宏源"）、 江苏华电铁塔制造有限公司（以下简称"江苏华电"）、重庆顺泰铁 塔制造有限公司（以下简称"重庆顺泰"）、重庆瑜煌电力设备制造 有限公司（以下简称"重庆瑜煌"）、镇江鸿泽杆塔有限公司（以下 简称"镇江鸿泽"） 增资金额：合计增资 30,010.50 万元，其中使用募集资金 16,153.31 万元，自有资金 13,857.19 万元。 本次增资完成后安徽宏源注册资本将由 35,489.22 万元增加至 43,569.22 万元人民币；江苏华电注册资本将由 31,862.64 万元增加至 41,352.64 万元人民币；重庆顺泰注册资本将由 26,271.177721 万元增 加至 26,429.877721 万元人民币；重庆瑜煌注册资本将由 15,486.00 万 元增加至 22,067.80 万元人民币；镇江鸿泽注册资本 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-086 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第六次会议于2024年11月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年11月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席沙志昂先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用募集资金及自有资 金向全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2024-084）。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更会计师 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-082 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回现金管理产品名称：定期存款（大额存单） 赎回金额：人民币 16,500.00 万元 三、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情 况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买大额存单的余额为 43,500.00 万元（不含本公告披露收回的募集资金 16,500.00 万元）。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 一、履行的审议程序 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂 时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产 品期限最长不超过 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-081 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 18 日(星期一)至 11 月 22 日(星期五) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-080 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于国家电网项目预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 新增第二十五批采购（输变电项目新增第二次线路材料招标采购）推荐的 中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第六十一批采购（特高压项 目第五次设备招标采购）推荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购（输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推 荐的中标候选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第七十六批采购（特高 压项目第五次材料招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-078 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第五次会议于2024年10月18日以邮件方式发出通知，并于 2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由全体董事一致推选董事 赵启先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于选举公司董事长的公告》 （公告编号：2024-075）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 二、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------- ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-076 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，结合公司实际经营情况以及高质量发展目标，拟制定公司2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。具体内 容如下： 2024年，公司深入解放思想、转变观念、改革创新，以质量为根本、 效益为中心、科技创新为支撑，推进内涵式增长、外延式发展，全面实 施全员、全动、全方位、全过程精益管理，全力提升效益水平，多措并 举推动宏盛华源高质量发展。 技创新推动产业创新，不断催生新产业、新模式、新动能，培育和发展 新质生产力，塑造发展新优势，赢得发展主动权；一是提品质、增效益， 升级传统产业聚焦提质增效；二是抢先机、赢主 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-075 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过 了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举赵启先生（简历详见附件） 为公司第二届董事会董事长，根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司董 事会战略委员会实施细则》，战略委员会主任委员由董事长担任，故自 赵启先生正式当选公司董事长之日起，委任赵启先生担任第二届董事会 战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满。截至本公告披露日，赵 启先生未持有公司股份。 根据《公司章程》的规定，赵启先生自当选为公司董事长之日起， 为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理法定代表人工商变更登记 等事项。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 1 附件： 赵启简历： 赵 启，男，1983年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专业， 学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-074 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,020,651,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.5339 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由党委书记、 ...