2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2024）证字第 101－1114 号 三江购物俱乐部股份有限公司 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 关 于 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称： 本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》 （以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-038 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于2024年11月14日下午以现场方式召开，会议通知已按规定提前发出。本次会 议由陈春燕女士代为主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： 选举陈春燕女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会的任期一 致。 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《选举公司第六届监事会主 席》的议案。 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 601116 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 议案一：关于审议《补选公司董事会董事》的议案 4 | | 议案二：关于审议《补选公司监事会监事》的议案 5 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 个人简历附后。 以上议案，请各位股东及股东代表审议。 3 二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室 三、 会议召集人：公司董事会 四、 会议方式：现场结合网络方式召开 五、 议程： 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-034 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月18日以电子邮件形 式送达公司各监事。本次会议由裘无恙先生召集，公司应出席监事3人，实际出 席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过 以下议案及事项： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2024年第三季度 报告》的议案。 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年第三季度报告》进行了认真 审核，全体监事一致认为： 陈春燕女士，中国国籍，1983 年 1 月出生，本科学历。曾任三江购物采购 经理、部门总经理、副总监，现任三江购物总监。 三江购物俱乐部股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-036 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上 市公司 2024 年三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | | 关闭 | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | | 宁波市 | 社区店 | 0 | 0 | 1 | 1900.00 | 102 | 270726.93 | | | 盒马店 | 0 | 0 | 0 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-035 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,008,082,047.79, an increase of 3.24% compared to ¥956,910,908.48 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,330,502.93, representing a significant increase of 154.77% from ¥16,142,512.80 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,484,075.73, up 61.77% from ¥14,887,759.51 in the previous year[3] - Basic earnings per share for the period were ¥0.0791, an increase of 154.34% compared to ¥0.0295 in the same period last year[3] - The weighted average return on equity rose to 1.3682%, an increase of 0.8275 percentage points from 0.5158% year-on-year[3] - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥285,157,291.10, down 20.62% from ¥357,265,442.93 in the same period last year[3] - The net profit for the third quarter of 2024 reached CNY 121,060,865.74, an increase of 15.8% compared to CNY 104,517,138.38 in the same period of 2023[20] - The operating profit for the third quarter was CNY 167,546,681.82, up from CNY 140,942,222.86, reflecting a growth of 18.9% year-over-year[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 121,060,865.74 for the third quarter, compared to CNY 104,517,138.38 in the same quarter of 2023, marking an increase of 15.8%[21] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.2210, up from CNY 0.1908 in the same period last year, reflecting a growth of 16.9%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,941[9] - The largest shareholder, Shanghai Hean Investment Management Co., Ltd., holds 194,012,104 shares, representing 35.42% of total shares[9] - The second largest shareholder, Hangzhou Alibaba Zeta Information Technology Co., Ltd., holds 175,257,088 shares, representing 32.00% of total shares[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,034,981,448.44, a decrease of 0.58% from the previous year[3] - Total assets amounted to CNY 5,005,921,656.64, slightly down from CNY 5,034,981,448.44[18] - Total liabilities decreased to CNY 1,817,239,717.75 from CNY 1,857,824,695.29, reflecting a reduction of approximately 2.2%[17] - Shareholders' equity increased to CNY 3,188,681,938.89 from CNY 3,177,156,753.15, showing a growth of about 0.4%[18] Cash Flow and Investments - The company has a total of 75 participants in the sixth employee stock ownership plan, aimed at rewarding outstanding employees[14] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to RMB 2,303,296,499.69, a slight decrease from RMB 2,311,920,842.59 at the end of 2023[15] - The trading financial assets increased to RMB 11,722,104.10 from RMB 9,172,432.43 at the end of 2023[15] - The company incurred financial expenses of CNY -50,712,173.72 in the third quarter, a slight decrease from CNY -52,035,989.08 in the previous year[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -48,906,880.83 for the third quarter, an improvement from CNY -219,091,412.63 in the same period of 2023[23] - The company paid CNY 109,535,680.00 in dividends during the third quarter, consistent with the previous year's payment[23] Operational Highlights - The company experienced a 431.08% increase in other operating expenses, primarily due to compensation related to store closures[8] - Government subsidies recognized during the period contributed to the increase in net profit and earnings per share, reflecting a positive impact on financial results[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 2,970,597,838.29, slightly up from CNY 2,967,081,953.08 in the same period of 2023[19] - Total operating costs decreased to CNY 2,836,692,414.57 from CNY 2,853,090,488.70 year-over-year[19] - Inventory decreased to CNY 244,914,157.39 from CNY 279,302,461.25, indicating a reduction of approximately 12.3%[16] - Accounts payable decreased to CNY 283,338,058.49 from CNY 329,783,490.47, a decline of about 14.1%[17] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although specific details were not provided in the report[19] - Research and development expenses were not specified in the provided data, indicating a potential area for future focus[19] - The report indicates no changes in the participation of major shareholders in margin trading or stock lending activities[12]

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-033 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送， 并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先 生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议 事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《三江购物 2024 年第三季度报告》的议案 四、关于审议《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案 兹定于 2024 年 11 月 14 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-032 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 24 日(星期二)至 09 月 30 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 08 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-031 2024年9月3日 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事蒋珊 珊女士的书面辞职申请。蒋珊珊女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董 事会提名委员会委员职务，辞职后蒋珊珊女士不再在公司担任任何职务。 蒋珊珊女士辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，能够保证 董事会的规范运作及公司的正常经营发展。根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市交易规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按照法定程序 补选董事。 公司董事会对蒋珊珊女士在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 三江购物俱乐部股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...