北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公 司制度规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会2024 年度的履职情况汇报如下： 2022年5月6日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第七 届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第七届董事会审计委员会 成员。公司第七届董事会审计委员会由3名董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、 祝朝晖先生，其中独立董事2名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担 任审计委员会主任委员。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7次会议： 1、2024年3月8日，公司董事会审计委员会召开无公司管理层参加的2024年 第一次会议。会议上，审计委员会委员听取了审计机构中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）会计师关于年审过程的汇报。委 员们认为，审计机构会计师始 ...

关于北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目录 联系电话：010-62212990 1 一、专项说明 ...............................................................................................................2 二、附表：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ..........4 中证天通（2025）证审字 21120003 号-1 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东： 委托单位：北京 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-015 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定，对可能 发生信用减值、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经减值测试后， 公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则，公司根据减值测 试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2024年度公司计提(含转回)资产 减值准备合计人民币8,572.67万元，具体明细如下： 单位：万元 三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响 本次计提的资产减值准备已经公司年审机构中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-012 北京四方继保自动化股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：张先云 成立日期：2014 年 1 月 2 日 营业场所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 截止 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-013 北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人形成依赖。 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 1、向关联人销售/采购主营产品/技术 单位：万元 币种：人民币 | 关联人 | 交易类别 | 定价原则 | 年执行金额 20 ...

经深入核查独立董事崔翔先生、钱晖先生和孙卫国先生的任职情况及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其 主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的规定和要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2025年3月31日 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为崔翔先生、钱晖先生和孙卫国先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 ...

一、会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于 80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014年1月2 日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层 1316-1326,首席合伙人是张先云。截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册 会计师分别为62人和379人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责的情况报告如下： 1、审计委员会持续强化对会计师事务所执业质量的动态监督机制，要求公司 合规部牵头每季度通过监管机构公示系统、行业 ...

2024年度可持续发展报告 关于本报告 01 报告简介 本报告主要展示北京四方继保自动化股份有限公司（简称"四方股份"、"公司"或"我们"）在环境保护、 社会责任及公司治理等方面的实践与绩效，旨在加强社会公众以及各利益相关方对公司可持续发展管理情况的了解。 02 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖自2024年1月1日至2024年12月31日期间四方股份及北京四方继保工程技术有限 公司等附属公司，与四方股份（601126.SH）合并财务报表范围一致，必要时部分内容超出上述范围。 03 报告编制所依照准则 本报告依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，参考《上市公 司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》编制，同时立足行业背景，突出企业特色。 04 数据说明 报告中的可持续发展数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录、《四方股份2024年年度报告》、 第三方调查或访谈以及相关正式文件等。除特别说明外，报告中所涉及货币金额均以人民币计量。 05 报告获取 本报告电子版报告详见上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及公司官网（https://www.sf ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-016 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在公司 601 会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十六次会议。本次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女 士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决 所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见2025年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-010 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议。 本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘志超先生以 通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票； 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃 ...