北京四方继保自动化股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合 法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》，和《北京四方继保自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员为公司董事，由董事长、1/2以上独立董事或者 全体董事的1/3提名,并由董事会选举产生，董事长为战略委员会固有委员。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）,由董事长担任。 第五条 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连 任。期间如有委员因辞职或者其他原因不 ...

二〇二五年五月 2024 年年度股东会会议资料 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 年年度股东会会议议程 2 2024 | | | --- | --- | --- | --- | | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 2024 年年度股东会会议须知 4 | | | 议案一 2024 | 关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二 2024 | 关于公司 | 年度监事会工作报告的议案 | 12 | | 议案三 2024 | 关于公司 | 年度财务决算报告的议案 | 16 | | 议案四 2025 | 关于公司 | 年度财务预算报告的议案 | 18 | | 议案五 2024 | 关于公司 | 年度利润分配方案的议案 | 20 | | 议案六 2024 | 关于公司 | 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 议案七 2025 | 关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 22 | | 议案八 2024 | 关于确认 | 年度公司董事津贴的议案 | 23 | | 议案九 | 关于 2025 | 年度公司董事津贴标准 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-025 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十八次会议。本次会议 通知于2025年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召 集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议 案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （一）2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； 二、监事会会议审议情况 （二）2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况事 项； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的 ...

一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 南京基地以现场方式召开第七届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2025 年4月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-024 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6、审议通过《关于修订公司<执行委员会工作细则>的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日刊 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 2025 年第一季度报告 证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一) 主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 1,828,063,290.62 | 1,544,819,376.34 | | 18.34 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 241,495,156. ...

四方股份（601126）公告，2025年第一季度营收为18.28亿元，同比增长18.34%；净利润为2.41亿元， 同比增长33.38%。 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-023 北京四方继保自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）7 名激 励对象离职，不再具备激励对象资格，经公司第七届董事会第十八次会议审议通 过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 168,000 股予以回 购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 168,000 | 168,000 | 2025 | 年 4 | 月 | 28 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2025年2月25日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《北京四方继保自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会" ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会设董事会秘书1人，由董事长提名，由董事会聘任和解聘。 第三条 公司建立独立董事制度，董事会中设独立董事，独立董事人数不 1 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行 为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含 职工董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的 召集人为独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名谢会生 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管 ...