公司代码：601126 公司简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

关于北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2026）证审字 21120001 号-1 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称 "四方股份"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2026 年 3 月 20 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2026）证审字 21120001 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

2025年度可持续发展报告 关于本报告 01 报告简介 本报告主要展示北京四方继保自动化股份有限公司（简称"四方股份"、"公司"或"我们"）在环境保护、 社会责任及公司治理等方面的实践与绩效，旨在加强社会公众以及各利益相关方对公司可持续发展管理情况的了解。 公司秉承客观、规范、透明、全面的原则，就可持续发展理念、具体行动及绩效与利益相关方坦诚沟通，系统回应各 方关注的可持续发展议题。 02 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖自2025年1月1日至2025年12月31日期间四方股份及北京四方继保工程技术有限 公司等附属公司，与四方股份（601126.SH）合并财务报表范围一致，必要时部分内容超出上述范围。 03 报告编制所依照准则 本报告编制参考上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上市公司 自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。 04 数据说明 报告中的可持续发展数据及信息来自公司及其子公司实际运行的原始记录、《四方股份2025年年度报告》、 第三方调查或访谈以及相关正式文件等。除特别说明外，报告中所涉及货币金额均以人民币计量 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-005 公司于2026年3月10日召开第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议对 上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，并形 成如下审核意见：经过我们审慎考虑，公司2026年度日常关联交易预计事项，有 利于公司充分利用关联方的市场资源和房屋资源进行业务拓展，具备必要性和合 理性，符合公司未来经营发展需要，交易定价按照市场价格执行，不存在损害公 司及股东利益的情形。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 2025年度公司日常关联交易的预计与执行的具体情况如下： 北京四方继保自动化股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需股东会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）成立于80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014年1月2日完 成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质 等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316- 1326，首席合伙人是张先云。截止2025年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师 分别为67人和377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师107人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况报告如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对中证天通进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能 力、独立性、投资者保护能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-006 北京四方继保自动化股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本次计提的资产减值准备已经公司审计机构中证天通会计师事务所（特殊普 通合伙）审计确认。 二、本次计提资产减值准备的依据和说明 （一）金融资产减值准备（应收账款、其他应收款和合同资产） 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产进行减值处理并确认损失准 备。由于公司主营业务稳步增长，应收账款（含合同资产）期末余额有所增长， 导致本年相应减值准备有所增加；2025年计提应收账款坏账准备6,345.95万元、 计提合同资产减值准备5,051.74万元。本期加强长账龄其他应收款的回收，计提 其他应收款坏账准备-734.78万元。 （二）存货跌价准备 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策相 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-008 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日 召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北 京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中3名激励对象因离职不再具备激励 对象资格，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 共计44,000股进行回购注销；1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变 更，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 20,000股进行回购注销；本次将对上述4名激励对象持有的限制性股票共计64,000 股进行回购注销。本次回购注销 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-003 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日， 公司母公司累计可供股东分配的利润为954,778,076.16元。公司拟以2025年末总 股本833,183,500股为基数，每10股派发现金7.2元（含税），合计拟派发现金红利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日在 四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第六次会议。 本次会议通知于2026年3月10日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事谢会生先 生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，会议形成的决议内 ...

北京四方继保自动化股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：601126 公司简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年年度报告 2 / 221 北京四方继保自动化股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高秀环、主管会计工作负责人付饶及会计机构负责人（会计主管人员）周阳声明：保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司累计可 供股东分配的利润为 954,778,076.16 元。公司拟以 2025 年末总股本 833,183,500 股为基数，每 10 股派 发现金 7.2 元（含税），合计拟派发现金红利 599,892,120 元（含税）。剩余未分配 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-004 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.72元（含税）。截至2025年12月31日， 公司总股本833,183,500股，以此计算合计拟派发现金红利599,892,120元（含税）。 本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例约为72.37%。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据中证 ...