证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-007 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 13 点 30 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-003 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票； 具体内容详见2025年2月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。 2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等规定，鉴于 7 名激励对 象已离职，不再具备激励对象资格，监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未 解除限售的全部限制性股票共计 168,000 股，回购价格 6.99 元/股。本次回购注 销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响，也不存在损害公司及股东利 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-002 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 具体内容 详 见 2025 年 2 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-004）及《四方股份章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以 现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025 年2月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫 国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-006 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 债权申报具体方式如下： 债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下： 1、申报时间：自本公告之日起 45 日内（工作日 9：00-17：00） 2、债权申报登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室 3、联系人：秦春梅 4、联系电话：010-82181064 5、电子邮箱：ir@sf-auto.com 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于公司启航 2 号限制性股票激励计划中 7 名 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-005 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日 召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴 于公司启航2号限制性股票激励计划中7名激励对象离职，不再具备激励对象资格， 公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计168,000股进 行回购注销，回购价格6.99元/股。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权， 本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年9月18日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于 公司<启航2号限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京四方继保自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、本公司、公 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划、 | | 北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励 | | 限制性股票激励计划、 股权激励计划 | 指 | 计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 启航 2 号限制性股票激励计划 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就本次激励计划有关的中国境内法律事项发表意见， 并不对会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具 ...

第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名（含职工董事一 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事三名，设董事长一人，由董事会选 举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或 解聘。独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有《公司章程》规定的特别职权。有关独立董事的事宜应当符合《公司章 程》第五章第三节的规定。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 公司董事会下设执行委员会，为公司相关决策机构提供参考依据。执行委 员会主任由董事长担任，执行委员会委员候选人由董事长提名并经董事会选任， 执行委员会主任和委员的任期同公司董事会任期。 1 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-045 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露了《四方股份 2024 年第三季度报告》。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 27 日 上午 11:00-12:00 举 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2024-044 北京四方继保自动化股份有限公司 关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 5,681,700 股。 本次股票上市流通总数为 5,681,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 13 日。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年10月30日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于启航2号限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司启 航2号限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已成就，同意为符合解除限售条件的455名激励对象所持共计 568.17万股限制性股票办理解除限售的相关事宜，现将具体情况公告如 下： 一、本次限制性股 ...