中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二六年三月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四方继保自动化 股份有限公司（以下简称"四方股份"或"公司"）委托，担任四方股份启航 2 号限制性股票激励计划（以下简称"本计划"或"本次激励计划"）的专项中国 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

ेӜഋᯩ㔗؍㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2025 ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ѻᇑ䇑ᣕ ⴞ ᖅ | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | ㅜ | 1-5 亥 | | | --- | --- | --- | --- | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | 1ǃ䍴ӗ䍏٪㺘 | ㅜ | 亥 6 | | | 2ǃ䍴ӗ䍏٪㺘˄㔝˅ | ㅜ | 7 亥 | | | 3ǃ࡙⏖㺘 | ㅜ | 8 亥 | | | 4ǃ⧠䠁⍱䟿㺘 | ㅜ | 亥 9 | | | 5ǃਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | ㅜ | 10 亥 | | | 6ǃޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | ㅜ | 11 亥 | | | 7ǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | ㅜ | 12-78 | 亥 | ѝ䇱ཙ䙊Պ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ѣ䇷ཟ䙐Ր䇗ᐾӁࣗᡶ δ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣളg्Ӣ ⎭⏶॰㾵䰞्ཝ㺍 43 ਭ 䠇䘆ཝড় B ᓝ 13 ቸ 䛤㕌 100044 ⭫䈓 010 6221 2990 Ֆⵕ 010 6225 4941 㖇൶ www.zzttcpa.com ᇑ䇑ᣕ ѝ䇱ཙ䙊˄2026˅䇱ᇑᆇ 21120001 ਧ ेӜഋᯩ㔗؍㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷਾ䱴ⲴेӜഋᯩ㔗؍㠚ࣘॆ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā ...

内部控制审计报告 中证天通(2026)证审字21120002号 北京四方继保自动化股份有限公司 2025年度内部控制审计报告 目 录 审计报告 ------------ 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 报告编码:京26JBTZGL 北京四方继保自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"四方股份"）2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 四方股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四方股份 董事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限 ní 内部控制具有固有局 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、 勤勉、审慎的原则履行职责。2025年，本人按时出席年度内董事会及相关会议， 对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展 及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 孙卫国：现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、公司第 八届董事会独立董事。曾任国富浩华会计师事务所、瑞华会计师事务所、北京国 富会计师事务所业务合伙人，银川新华百货商业集团股份有限公司、中冶美利纸 业股份有限公司、苏州华电电气股份有限公司、公司第四届、第五届、第七届董 事会独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、 勤勉、审慎的原则履行职责。2025年，本人按时出席年度内董事会及相关会议， 对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展 及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 谢会生：现任北京策略律师事务所合伙人、主任，公司第八届董事会独立董 事，远大控股（000626）独立董事，道有道（832896）独立董事，曾任国能日新 （301162）独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 ...

作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持认真、 勤勉、审慎的原则履行职责。2025年，本人按时出席年度内董事会及相关会议， 对各项议案进行审慎审议，就董事会相关议案发表独立意见，及时对公司的发展 及经营发表建议或意见，进行客观、公正的评价，切实维护公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人2025年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 李成榕：现任华北电力大学教授、公司第八届董事会独立董事、北京榕科电 气有限公司董事，历任华北电力大学讲师、副教授、处长、教授、副校长。首批 新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院特殊津贴专家。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务，我本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 证券代码：601126 证券简称：四方股份 北京四方继保自动化股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 2 / 7 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议 题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3 / 7 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601126 | | --- | --- | | 公司简称 | 四方股份 | | 公司名称 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 完整会计年度 | | 编制依据 | 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 号——可 14 | | | 持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 | | | 号——可持 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关公司制度 规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、 公司董事会审计委员会基本情况： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会由 3 名 董事组成：孙卫国先生、钱晖先生、祝朝晖先生，其中独立董事 2 名，由具有专 业会计资格的独立董事孙卫国先生担任审计委员会主任委员。 2025 年 5 月 8 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第 八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，确定公司第八届董事会审计委员会 成员。公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成：孙卫国先生、谢会生先生、 赵志勇先生，其中独立董事 2 名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担 任审计委员会主任委员。 二、 公司董事会审计委员会会议 ...

北京四方继保自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为孙卫国先生、李成榕先生和谢会生先生。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事孙卫国先生、李成榕先生和谢会生先生的任职情况及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2025年度财务 审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计 委员会议事规则》等规定和要求，对中证天通2025年度审计过程中的履职情况 进行评估。 经评估，公司认为中证天通在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中证天通成立于80年代初，是我国第一批获准从事证券相关业务审计资格 的事务所，2014年1月2日完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工 涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为北京市海淀区西 直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326,首席合伙人是张先云。截止 ...