证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-019 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于2025年5月6日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟开展董事会换届选举工作。公司已于2025年3月20日披露了《四方股份关于 董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-009）。现将本次董事会换届 选举具体情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第八届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2025 年4月16日召开第七届董事会第二十次会议， ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢会生，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上位 法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、 中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司股 东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再 设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-020 北京四方继保自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会 议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 在此背景下，公司对 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名孙卫国 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 （四）中共中央纪 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙卫国，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京四方继保自动化股份有限公司董事会，现提名李成榕 为北京四方继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京四方 继保自动化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与北京四方继保自动化股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李成榕，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-021 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-022 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通 知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集 和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。 本议案 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-018 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持， 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有 议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...