第二章 一般规定 第二条 公司设独立董事，独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 方的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《北京四方继保自动化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律、行政法规、规范性文件以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。本制度的制定本着 体现公平、公正、公开的原则，切实保证平等对待全体投资者，保障所有投资 者享有知情权及其他合法权益。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管 理人 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 21 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行 的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-055 2、现金管理产品类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金 融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品； 3、产品品类及额度：公司及子公司拟通过资产管理计划投向证券公司发行的 本金保障型收益凭证产品和购买银行结构性存款产品，共同滚动使用不超过人民 币 21 亿元，即在任一时点的前述总额不超过人民币 21 亿元； 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于拟 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-053 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.4、审议通过修订《董事会秘书工作制度》，同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票； 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日在四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第四次 会议。本次会议通知于2025年12月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高 秀环女士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙 卫国先生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表 决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于制修订公司部分管理 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京四方继保自动化股份有限公司启航2号限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，鉴于公司启航2号限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备 激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 计14,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少14,000 股，公司注册资本也相应减少14,000元。具体内容详见公司同日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。 证券代码：601126 证券 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-056 北京四方继保自动化股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司启航2号限制性股票激励 计划中1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其持有的 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计14,000股进行回购注销，回购价格 6.27元/股。根据公司2023年第一次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性 股票已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 18 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<启航 2 号限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 2025 年 12 月 | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 四方股份、本公司、公 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划、 限制性股票激励计划、 | 指 | 北京四方继保自动化股份有限公司启航 2 号限制性股票激励 计划 | | 股权激励计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | 限制性股票 | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二五年十二月 为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需 的文件进行了法律审查，就公司本次回购注销相关的问题向相关人员进行了询问 或与之进行了必要的讨论，并对本次回购注销的合法、合规、真实、有效性进行 了核实验证。 2 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 启航 2 号限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四方继保自动化 股份有限公司（以下简称"四方股份"或 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司管理方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司各项内控管理制度和公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《股票上市规则》所认定的关联方。纳入公 司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 1、为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给关联方使用，但公司参股 公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第七条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定对公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督 导工作。 保荐机构应当关注公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持 续披露使用情况。 第八条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行 政法 ...