| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; =>=? @6ABCD9EF6AGHIJ KL6ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ !"#$%&'()*+ -./0123456789:;< =>=? @7ABCD:EF7AGHIJ KL7ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ `:EF7Aab\]^_R cdWX7ABCe-)fg h'ijk !"#$%&'()*+,-. /01 2$%-345 11617 8 :;#071<70/11000999999999=>#071<70/11??? @A#700170 `9EF6Aab\]^_R cdWX6ABCe,)fg h'ijk 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股票期 权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 2、公司于 2023 年 4 月 22 日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名 与职务进行公示，公示期自 2023 年 4 月 22 日起至 2023 年 5 月 1 日止，共计 10 天。 在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激 励对象名单进行了核查，并于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）等信息披露媒体上披露了《宁波 博威合金材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2023- 042）。 3、公司于 2023 年 5 月 15 ...

关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2023〕754 号）。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 | 바 | | --- | | 11 | | li Vet D. | | 真 诚 | | 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4590 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"博 23 转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 "该 ...

关于"博 23 转债"跟踪评级结果的公告 重要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次信用评级报告《宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 2 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券 发行与交易管理办法》等有关规定，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称 "公司"）委托联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信评估"）对公司 及公司 2023 年 12 月 22 日发行的可转换公司债券（债券简称："博 23 转债"，债 券代码：113069）进行了跟 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于实施2023年度权益分派调整"博23转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可 转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称"博 23 转债"， 债券代码"113069"。 根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（宁波博威合金材料 股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规 的规定， ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 差异化分红的 法律意见书 锦天城律师事务所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 致:宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波博威合金材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,就公司 2023年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异 化分红"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分红的 相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-043 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 博德高科（香港）有限公司（以下简称"博德高科（香港）"），为公司全资子公司宁 波博威合金精密细丝有限公司（原名"宁波博德高科股份有限公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币40,000万元，为对原担保合同的 变更补充。 本次为全资子公司博德高科（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元，为原担保 合同到期后的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 42,500 万元； 为博德高科（香港）提供担保的总额为人民币为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担 ...