| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 选举赵璇女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件目录 《博威合金第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 中共党员，本科学历，中级社会工作师，助理经济师。曾任杭州娃哈 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,805,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6934 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日在公司会议 室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主 持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。 二、审议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

一、 董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥 鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春 先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起三年。 （二）董事长选举情况 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于董事会、 监事会完成换届暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-038 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 38,000 万元。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司博威板带 日常经营的实际需要，公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元，用于 银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国工商银行 股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-036 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 27 日 | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程…………………1 | | | --- | --- | | 1、《2023 年度董事会工作报告》………………………………………………………………3 | | | 2、《2023 | 年度监事会工作报告》………………………………………………………………10 | | 3、《2023 | 年年度报告及摘要》…………………………………………………………………14 | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》…………………………………………………………………15 | | 5、《2023 | 年度利润分配方案》…………………………………………………………………18 | | 6、《关于公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》………………………………………19 | | 7、《关于 | 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》……………………………23 | | 8、《关于公司 | 2024 年度对外担保计划的议案》……………………………………………… ...

研 司 | --- | --- | |-------------------------------------------|------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ 市场数据日期 | 2024-04-30 | | 收盘价（元） | 18.36 | | 总股本（百万股） | 781.87 | | 流通股本（百万股） | | | 净资产（百万元） | 779.47 | | | 7291.61 | | 总资产（百万元） | 15264.16 | | 每股净资产(元 ) | 9.33 | 赖福洋 证券研究报告 ＃industryId＃ 有色金属 ＃investSuggestion＃ 投资要点 ＃summary＃ 事件：公司发布 2023 年业绩和 2024 年一季度业绩公告，2023 年公司实现 营业收入 177.56 亿元，同比增长 32%；实现归母净利润 11.24 亿元，同比 增长 109.1%。2024Q1 公司归母净利润 2.63 亿元，同比+38.5%、环比-21.1%。 公司以总股本 78053.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4. ...