证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-083 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-081 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于2023年10月27日上午8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进 行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 1 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023- 078 二、备查文件目录 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日下午 15时在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议采取现场结合通讯 方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢识才先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定， 会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，通过以下议案，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年年度股东大会的授权，董事会 认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 12 日为授予日，向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权，行权价格为 15.30 元/ 股。 具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予预留股票期权的公 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致。 | 二、中层管理人员、关键人才及董事会认为需要激励的其他人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆*明 | 中层管理人员 | 2 | 翁* | 中层管理人员 | | 3 | 赵* | 中层管理人员 | 4 | 金*峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴*青 | 中层管理人员 | 6 | 唐*波 | 中层管理人员 | | 7 | 王*丹 | 中层管理人员 | 8 | 李*芬 | 中层管理人员 | | 9 | 刘* | 关键人才 | 10 | 陈*洋 | 关键人才 | | 11 | 刘*京 | 关键人才 | 12 | 宋*弟 | 关键人才 | ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-079 宁波博威合金材料股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2022 年年度股东大 会的授权，鉴于本次激励计划规定的预留权益的授予条件已经成就，公司于 2023 年 10 月 12 日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会 议，审议并通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授 予预留股票期权的议案》，确定 2023 年 10 月 12 日为授予日，同意向 65 名激励 对象授予 321.5 万份股票期权，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权 ...

宁波博威合金材料股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 宁波博威合金材料股份有限公司监事会 预留授予激励对象名单的核查意见 2023 年 10 月 12 日 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规以及《公司章程》、《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，于 2023 年 10 月 12 日召开第五届监事 会第十五次会议，审议并通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予预留股票期权的议案》，对公司本次激励计划本次预留权益授予 的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表如下核查意见： 1、本次激励计划预留权益授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律 法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。 2、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励 计划（草案）》"）、《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事 会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的 其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-080 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开第五届监事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议 应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议通 过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予预留股票期权的议案》 公司监事会对本次激励计划预留权益授予的激励对象是否符合授予条件进行 了核实，监事会认为：截止本次激励计划授予日，本次授予的激励对象均为公司 正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查，激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个 ...

综上所述，我们一致同意公司以 2023 年 10 月 12 日为授予日，向 65 名激励 对象授予 321.5 万份股票期权。 1、公司本次授予预留股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不 存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次《激励计划》 及其摘要规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计 持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予预留股票 期权的激励对象主体资格合法、有效，满足授予股票期权的条件。 2、公司和本次授予预留股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情 形，公司本次激励计划的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 4、本次激励计划确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》及其摘要中 关于授予日的规定。 宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-075 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,674,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1418 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...