4月14日博威合金发布2024年度分配预案，拟10派5.01元（含税），预计派现金额合计为4.06亿元。派现 额占净利润比例为30.02%，以该股2024年度成交均价计算，股息率为2.90%。这是公司上市以来，累计 第15次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派5.01元（含税） | 4.06 | 2.90 | | 2023.12.31 | 10派4.5元（含税） | 3.51 | 2.84 | | 2022.12.31 | 10派2.1元（含税） | 1.66 | 1.28 | | 2021.12.31 | 10派1.2元（含税） | 0.95 | 0.79 | | 2020.12.31 | 10派1.7元（含税） | 1.34 | 1.27 | | 2019.12.31 | 10派2元（含税） | 1.34 | 1.97 | | 2018.12.31 | 10派0.8元（含税） | 0.49 | 0.89 | | 2017.12.31 | 10派1 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于实施注销公司回购专用证券账户股份暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份 的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有的 1,334,000 股库存股进行注销。 本次注销完成后，公司总股本将由 812,400,418 股变更为 811,066,418 股。 股份注销日期：2025 年 4 月 15 日 一、股份回购情况 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理》（第八号-股权激励计划股票期权自主行权）《博威合金 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合宁波博威合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第一季度报告披露计划，现对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况 如下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度开 展原材料期货套期保值业务进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、原材料期货套期保值业务概述 （一）开展原材料期货套期保值业务的目的 国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025年度开展原材料期货套期保值业务的核查意见 为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波 动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期 货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。 （二）资金规模及来源 2025 年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与 公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：博威合金 | | --- | --- | | 保荐代表人：姚焕军 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人：赵强 | 联系电话：0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公 司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承 销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计及验 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博威 合金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4379 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2025 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第三条 董事、监事和高级管理人员应当按照中国证监会、上海证券交易所相关 规定和要求，以及公司信息披露制度的规定，严格履行申报、披露等义务，以保证 真实、准确、及时、完整地披露其所持公司股份及其变动情况。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、 ...