| 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入扣除银行手续 费等后的净额 | C2 | -0.01 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 0.00 | | | 利息收入扣除银行手续 费等后的净额 | D2=B2+C2 | -0.01 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 168,675.08 | | 实际结余募集资金 | | F | 168,886.78 | | 差异[注] | | G=E-F | -211.70 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和 ...

| 证券代码：601137 | | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：博威合金 | | | 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 1,123,573,360.86 for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 404,069,077.22[3] - After allocating 10% of the parent company's net profit to statutory surplus reserves, the distributable profit for shareholders amounted to RMB 1,083,166,453.14, combined with retained earnings from the previous year totaling RMB 2,250,007,488.54, resulting in a cumulative distributable profit of RMB 3,333,173,941.68[3] - The company achieved operating revenue of CNY 17,755,804,142.94 in 2023, a year-on-year increase of 32.03% compared to CNY 13,447,837,283.84 in 2022[38] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 1,123,573,360.86, reflecting a significant growth of 109.14% from CNY 537,238,821.95 in the previous year[38] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,448,161,893.28, representing a 173.07% increase compared to CNY 530,323,712.13 in 2022[38] - The company's total assets increased by 12.83% to CNY 16,347,712,590.75 at the end of 2023, up from CNY 14,489,392,680.04 in 2022[38] - Total operating income reached CNY 17,755,804,142.94, a 32.03% increase from CNY 13,447,837,283.84 in the previous year[119] - Operating costs rose by 25.50% to CNY 14,692,819,879.52, attributed mainly to increased sales volume in the new energy sector[119] - Research and development expenses increased by 29.47% to CNY 443,912,308.29, reflecting higher investment in R&D initiatives[119] Digital Transformation and R&D - The company is focusing on digital applications to enhance business capabilities, significantly improving growth potential[21] - A digital R&D platform has been established, collaborating with global top 500 companies and research institutions to support new product development[22] - The company is leveraging advanced digital technologies such as big data analysis and digital twins to shorten R&D cycles and reduce costs[22] - The company has established a digital R&D platform aimed at integrating global resources and developing innovative products to lead industry development[56] - The digital R&D center has completed the handover of 6 new products and concluded 20 projects, enhancing collaboration with industry leaders for comprehensive solutions[69] - The company has invested heavily in R&D, focusing on special alloys and advanced materials, with a commitment to digital transformation and integration of digital technologies into production[159] - The company aims to enhance its digital manufacturing capabilities, focusing on integrating digital technologies with physical production processes[185] Market Expansion and New Projects - The company launched a key expansion project in Vietnam for an annual production capacity of 1GW of battery cells, which began production in Q1 2023 and exceeded annual targets[45] - The company plans to invest in a 3GW TopCon battery cell expansion project in Vietnam and a 2GW TopCon module expansion project in the U.S. to meet future market demands[68] - The company is set to invest in a new 2GW TOPCon battery cell project in the United States to meet the growing demand in the local market[186] - The company has established a subsidiary in Vietnam with a registered capital of $70 million, having contributed $10 million as of the reporting period[173] - The company aims to achieve a total sales target of 256,000 tons for new materials in 2024, including 72,000 tons of alloy strip, 115,000 tons of alloy bar, 36,000 tons of alloy wire, and 33,000 tons of precision fine wire[164] Competitive Position and Industry Outlook - The U.S. solar market is projected to see an average annual growth of approximately 10% over the next five years, with cumulative demand expected to reach about 230GW[74] - The company is positioned as a leader in special alloy materials, covering 17 alloy series and over 100 alloy grades, catering to nearly 30 industries[87] - The company maintains a competitive edge in the U.S. market, being listed as a top supplier for seven consecutive years by Bloomberg New Energy Finance[106] - The cumulative installed capacity of photovoltaic power is expected to reach 8,519 GW by 2050, with photovoltaic generation accounting for 25% of global renewable energy generation[151] - The global renewable energy generation is projected to reach 86% by 2050, with solar power accounting for 25% of that, indicating significant market potential for solar energy[177] Risk Management - The company emphasizes the importance of risk management and the integrity of financial reporting, ensuring no significant omissions or misleading statements[4] - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly for electrolytic copper, zinc, nickel, and tin, which significantly impact production costs[192] - The company has implemented a hedging management system to mitigate the fair value fluctuation risks of major raw material procurement contracts and finished product sales orders[192] - There is a risk of uncollectible accounts receivable due to some clients facing operational difficulties, prompting the company to conduct credit investigations and establish reasonable credit policies[192] - The company is optimizing inventory management processes to accelerate inventory turnover and mitigate risks associated with inventory price fluctuations[194] - The company has exposure to foreign exchange risks, particularly with revenues settled in USD, EUR, and VND, which could impact profitability depending on currency movements[196] Talent Development and Corporate Strategy - The company is actively enhancing its international competitiveness by attracting global talent and building a multicultural system[69] - The company emphasizes the importance of talent development and digital learning to foster a skilled workforce aligned with its strategic goals[187] - The company is focused on mergers and acquisitions to strengthen its core industries and optimize resource integration[191] - The company has a mission to lead industry development by embracing technological revolutions and enhancing its international and domestic operations[181]

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2976 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博威 合金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2977 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博威合金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 博威合金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，于 2024 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第十九次会议审议通过 了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规的有关规定，现将公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、组织管理 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高管等人员薪酬 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-018 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍 生品交易业务。公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和 其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及上述产品的组合。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等 金融机构。 交易金额：公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模 总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品 交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。 公司 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第五届董事会第二十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格和证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一章 总则 第一条 为了规范宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘，下同)执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 务信息的真实性和连续性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")的相关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会") 审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈灵国，已充分了解并同意由提名人宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名为宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁 波博威合金材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...