证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-014 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 日常关联交易公告 公司独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女士、 陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》进行了审议，同意将其提交公司第五届董事会第二十次会议审议，认为： 公司与关联方在2024年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市 场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 ...

公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 追加投资项目情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司 投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设 3GW TopCon 太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设 2GW TopCon 组件扩产项目，总投资金 额预计 190,000 万元； 经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，未 来较长的周期内，美国依然是市场需求旺盛、盈利能力较强的光伏市场，且本土产能供 给有限，据此，公司拟在美国增加 2GW TOPCon 电池片扩产项目，以上投资项目总投资 金额从 190,000 万元提高到 315,040 万元。 本次投资项目总体概况 宁波博威合金材料股份有限公司 1、投资项目名称： 关于投 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波博威合金材料股份有限公司董事会，现提名崔平为宁波博威合 金材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证 ...

目 录 我们接受委托，审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的博威合金管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供博威合金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为博威合金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕2978 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们认为，博威合金管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监 管指引第 8 号——上市公 ...

第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理结构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第四条 战略委员会应由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 781,865,870 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任。兼任总裁或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 独立董事按照法律、行政法规及部门规章的有关规定，享有相关职权，履 行相关义务。独立董事必须忠实履行职务，维护公司利益，维护社会公众股股东的合法 权益不受损害。 1 第一条 为进一步规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）及其他现行有关法律、法规和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照第一条 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生和罢免 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为明确董事会提名委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、 优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《宁波博威合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下 简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定制定本议事规则。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所自律监管指引第 1 号-规范运作》和《审计委员会实施细则》有关规定，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽 职守、勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将 2023 年审计委员会履职情况汇报 如下： 一、 审计委员会基本情况 宁波博威合金材料股份有限公司 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开 2023 年第六次会议，会议由主任 委员陈灵国先生主持，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》，并同意提交董 事会审议。 审计委员会基本情况如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈灵国先生、崔平女士及董事张宪 军先生三名成员组成，独立董事陈灵国先生为会计专业人士，任董事会审计委员 会召集人。（根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。原审计委员会成员谢朝春先生不再符合审计委员会委 员的任职资格要求，经公司五届十七次董事会同 ...