宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司 以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等法律、法规和规范性文件及 宁波博威合金材料股份有限公司章程》 以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会 以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 二）被委托人姓名； 三）代理委托事项； 四）对会议议 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，关于本次会计政策变更的相关情况如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法 1 1、本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》， 其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容自2024年1月1日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2023年度的财务状况及经营成果，公司于2024年4月20日 召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2023年年末资产进行 全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生 减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备44,108.65万 元，其中信用减值损失2,951.12万元，存货跌 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，我积极参加公司召开的股东大会、董事会，对公司董事会提出的 各项议案均进行了认真的核查，积极参与各议案的讨论，并在必要时发表独立意 见，监督董事会对股东大会决议的履行，积极有效的履行了自己的职责。我没有 对公司股东大会及董事会的各项议案及公司其他事项提出异议的情况，均投了赞 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外 ...

2024 年 4 月 20 日 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 ...

董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地督促上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案整理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层级相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 宁波博威合金材料股 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪 ...

| | | 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2024 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民 币 70 亿元； 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第五届 董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行 等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下： 一、融资或借款额度基本情况 申请融资或借款额度主体：公司及各级子公司 融资或借款对象：银行等金融机构 融资或借款额度：不超过人民币 70 亿元 形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、 开立保函、国际国内贸易融资等业务； 融机构之间 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-023 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票已于 2021 年 2 月 8 日通过非交易过户至 2020 年员工持股计划账户（账户名 称：宁波博威合金材料股份有限公司-2020 年员工持股计划）。具体内容详见公 司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 威合金关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2021-008）。 二、2020 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 12 月 7 日、 2020 年 12 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和公 司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有 限公司 ...