证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-088 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2023年12月19日在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理 人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对 相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 公司已于 2023 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） （证监许可〔2023〕2509 号）的注册批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 的注册申请。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士 ...

股票简称：博威合金 股票代码：601137 宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 二零 二 三年 十 二月 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-089 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 召开第五届监事会第十七次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席 黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议 如下： 一、逐项审议通过了《关于明确向不特定对象发行可转换公司债券具体方案 的议案》 公司已于 2023 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）（证监许可〔2023〕2509 号）的注册批复，同意公司向不特定对象发行 可转换公司债券的注册申请。根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案》及公司 202 ...

股票简称：博威合金 股票代码：601137 宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 二零 二 三年 十 二月 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1 宁波博威合金材料股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因 ...

二〇二二年十二月七日 6-10-1 联合〔2022〕8975 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波博威合金材料股份 有限公司及其拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行综 合分析和评估，确定宁波博威合金材料股份有限公司主体长期信 用等级为 AA，宁波博威合金材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 公司债券信用评级报告 宁波博威合金材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | | 债项概况： | | 本次债券发行规模：不超过 17.00 亿元 | | （含） | | 本次债券期限：5 年 | | 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月 | | 后的第一个交易日起至可转债到期日止 | | 偿还方式：按年付息，到期一次还本 | | 募集资金用途：3 万吨特殊合金电子材 | | 料带材扩产项目、2 万吨特殊合金电子 | | 材料线材扩产项目、1GW 电池片扩产项 | | 目 | 评级时间：2022 年 12 月 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-090 宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"或"保荐人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—上市公司证券发行与上市业务办理》（上 1 本次发行基本信息 可转债代码 113069 可转债简称 博 23 转债 原股东配售代码 764137 原股东配售简称 博 23 配债 ...

一、 本次股份质押的基本情况 博威亚太于2023年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记 业务，将其持有的公司股份35,000,000股质押给China Merchants Bank Co.,Ltd.，本次股份 质押情况具体如下： | | 是否 | | 是否为 限售股 | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | （如是， | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 所持 | 司总 | | | 名称 | 股股 | 数（股） | | | 始日 | 期日 | | 股份 | 股本 | 资金 | | | | | 注明限 | 质押 | | | | | | | | | 东 | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 售类型） | | | | | | | | 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-087 宁波博威合金材料股份有限公司 关于控股股东之一致 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-086 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 重要内容提示： 之预留股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《宁波博威合金材料 股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"、"本激励计划"）的预留股票期权授予登记工作，有关具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 律师事务所出具了《关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。2023 年 4 月 21 日，公司召开了第 五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）>及其 ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-085 宁波博威合金材料股份有限公司关于 委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

中国证券监督管理委员会 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2509 号 关于同意宁波博威合金材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 宁波博威合金材料股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: ...