证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-084 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫合金提供担保的总额为 1,100 万美元（按 照 2023 年 11 月 3 日美元兑人民币汇率 1:7.1796 折算，人民币金额为 7,897.56 万元）。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司贝肯霍夫 合金日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫合金提供的担保金额 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司（以下简称"贝肯霍夫合金"），为公司全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司贝肯霍夫合金提供的担保金额为1,000万美元（按照2023年11月3日 美元兑人民币汇率1:7.1796折算，人民币金额为7,179.60万元），本次担保为原担保合同到 期后的 ...

Financial Performance - The weighted average return on equity for the reporting period is 5.08%, an increase from 2.59% in the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date is ¥87.64 million, primarily driven by improved profitability in the new energy sector[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date is ¥98.07 million, also attributed to the new energy sector's performance[13] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥4,779,985,527.30, an increase of 53.54% year-over-year[33] - Net profit attributable to shareholders was ¥331,104,633.56, reflecting a 129.71% increase compared to the same period last year[33] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥316,026,922.92, up 122.87% year-over-year[33] - Basic earnings per share were ¥0.42, representing a 130.79% increase from the previous year[33] - Operating profit for the period was ¥934,417,093.10, compared to ¥480,312,385.53 in the same quarter last year[21] - Total profit amounted to ¥929,635,009.17, an increase from ¥482,662,840.67 year-over-year[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥790,687,347.12, up 87.6% from ¥421,384,150.62 in the previous year[48] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amount to ¥15,776,531,265.50, reflecting an 8.93% increase from ¥14,483,438,423.59 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders of the listed company is ¥6,707,875,490.57, which is an 11.49% increase from ¥6,016,421,062.25 at the end of the previous year[4] - The company reported a total asset value of ¥14,483,438,423.59, slightly down from ¥14,489,392,680.04[28] - Non-current liabilities totaled ¥2,397,583,571.01, unchanged from the previous period[28] - Current liabilities totaled approximately RMB 6.73 billion, compared to RMB 5.75 billion in the previous period, indicating a significant increase[44] - Total liabilities increased to ¥9,068,655,774.93, compared to ¥8,467,017,361.34 in the previous year, reflecting a rise of 7.1%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is -¥41.59 million, mainly due to a decrease in contract liabilities[13] - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥343,974,958.82, down 41.59% compared to the previous year[33] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥343,974,958.82, down from ¥588,904,954.84 in the previous year[50] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 14,563,247,818.21, an increase of 28.5% compared to CNY 11,349,196,567.01 in the same period of 2022[57] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 29,611[13] - Basic and diluted earnings per share for the year-to-date stand at ¥88.01, reflecting the same growth factors[13] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both ¥1.00, compared to ¥0.53 in the previous year[56] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥307,738,150.45, up from ¥260,785,885.59 in the previous year[21] Inventory and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, total ¥1,613,778,483.24, up from ¥1,481,395,246.11 at the end of the previous year[17] - Inventory as of September 30, 2023, is ¥5,590,378,341.52, an increase from ¥4,781,657,555.01 at the end of the previous year[17] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,252,946,728.71, slightly down from ¥1,282,720,684.67 at the end of the previous year[50]

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-082 宁波博威合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下： 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董 事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员 会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意调整第五届董事会审计委员会委员，鉴于 公司董事兼副总裁谢朝春先生不再符合审计委员会委员的任职资格要求，选举董事张宪 军先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。本次调整后，谢朝春先生仍担任公司第五届董 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-083 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-081 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于2023年10月27日上午8时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会 议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进 行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 特此公告。 宁波博威合金材料股份有限公司 1 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023- 078 二、备查文件目录 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日下午 15时在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。本次会议采取现场结合通讯 方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢识才先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定， 会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，通过以下议案，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予预留股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2022 年年度股东大会的授权，董事会 认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 12 日为授予日，向 65 名激励对象授予 321.5 万份股票期权，行权价格为 15.30 元/ 股。 具体内容请详见公司同日披露的《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象授予预留股票期权的公 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计 持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。 3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致。 | 二、中层管理人员、关键人才及董事会认为需要激励的其他人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陆*明 | 中层管理人员 | 2 | 翁* | 中层管理人员 | | 3 | 赵* | 中层管理人员 | 4 | 金*峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴*青 | 中层管理人员 | 6 | 唐*波 | 中层管理人员 | | 7 | 王*丹 | 中层管理人员 | 8 | 李*芬 | 中层管理人员 | | 9 | 刘* | 关键人才 | 10 | 陈*洋 | 关键人才 | | 11 | 刘*京 | 关键人才 | 12 | 宋*弟 | 关键人才 | ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-079 宁波博威合金材料股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 激励对象授予预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司 2022 年年度股东大 会的授权，鉴于本次激励计划规定的预留权益的授予条件已经成就，公司于 2023 年 10 月 12 日分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会 议，审议并通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授 予预留股票期权的议案》，确定 2023 年 10 月 12 日为授予日，同意向 65 名激励 对象授予 321.5 万份股票期权，现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权 ...

宁波博威合金材料股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 宁波博威合金材料股份有限公司监事会 预留授予激励对象名单的核查意见 2023 年 10 月 12 日 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规以及《公司章程》、《公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，于 2023 年 10 月 12 日召开第五届监事 会第十五次会议，审议并通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划激励对象授予预留股票期权的议案》，对公司本次激励计划本次预留权益授予 的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表如下核查意见： 1、本次激励计划预留权益授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律 法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。 2、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励 计划（草案）》"）、《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关董事 会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的 其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明: 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 ...