2024 年度独立董事术职报告 作为公司第八届董事会的独立董事,本人依据《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律法规,以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 的会议,并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 本人为公司的长远发展提供了建议,对董事会的科学决策和规范运 作起到了积极的促进作用。现将本人在 2024年度的履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (黄大泽) 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司 独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东 特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况 ...

二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (李计发) 作为公司第八届董事会的独立董事,本人依据《公司法》《证 拳法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律法规,以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 的会议,并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 本人为公司的长远发展提供了建议,对董事会的科学决策和规范运 作起到了积极的促进作用。现将本人2024年度11月至12月的履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人李计发,男,汉族,1961年生,河北籍,中共党员,毕业 于东北工学院(东北大学)采矿系矿山建筑专业,工学学士,教授 级高级工程师,注册采矿工程师,一级安全评价师,2018年被中国 有色金属建设协会评为"全国有色金属行业设计大师"。自2024年11 月至今任本公司第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职, ...

2024 年度独立董事述职报告 （童成录） 作起到了积极的促进作用。现将本人2024年度1月至5月的履职情况 本人童成录，男，汉族，1972 7月生，青海籍，大学本科学 中国注册税务师、高级会计师。自2021 11月至2024 5月任公司 关法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 的会议，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 本人为公司的长远发展提供了建议，对董事会的科学决策和规范运 报告如下： 一、独立董事的基本情况 历，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师、 作为公司第八届董事会的独立董事，本人依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 —规范运作》等相 独立董事。 作为公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券 监督管理委员会《 ...

2024 年度独立董事述职报告 （邸新宁） 的会议，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 作起到了积极的促进作用。现将本人2024年度1月至11月的履职情 本人邸新宁，男，汉族，1958年生，河北籍，中共党员，采矿 工程师，教授级高级工程师。2011年被中国有色金属协会评为" 国有色行业设计大师"。自2020 8月至2024 11 公司独立董 作为公司第八届董事会的独立董事，本人依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 —规范运作》等相 关法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求，勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 本人为公司的长远发展提供了建议，对董事会的科学决策和规范运 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 事。 作为公司的独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券 监督管理委员会《上市公 ...

2024 年度独立董事述职报告 （秦嘉龙） | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 —规范运作》等相 | | | | --- | --- | --- | | 关法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 | | | | 求， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公 | | | | 司和股东赋予的权利，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员 | | | | 会的会议，并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意 | | | | 见。本人为公司的长远发展提供了建议，对董事会的科学决策和规 | | | | 范运作起到了积极的促进作用。现将本人 2024 年度 5 月至 月的 | 12 | | | 履职情况报告如下： | | | | 一、独立董事的基本情况 | | | | 秦嘉龙，女，汉族，1965 年生，江苏籍，中共党员，大学本科 | | | | 学历，教授 3 级，硕士生导师，高级会计师，中国总会计师协会理 | | | | 事，青海省总会计师协会会长，青海省注册会计师协会、青海省资 | | | | 产评估协会副会长。2024 5 月至今任公司第八届董事会独立董 | | | ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为： 一、资助概况 1. 财务资助的对象 资助对象为以下 8 家公司，青海西矿稀贵金属有限公司（简称"稀贵金属"）、 青海铜业有限责任公司（简称"青海铜业"）、青海西部镁业有限公司（简称"西 部镁业"）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称"肃北博伦"）、青海西矿同 鑫化工有限公司（简称"同鑫化工"）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简 称"西矿钒科技"）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（简称"鸿丰伟业"）、青海 西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称"野马泉矿业"）。 2. 截至 2024 年 12 月 31 日的余额 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-022 西部矿业股份有限公司 关于 2024 年末对外财务资助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司为上述 8 家子公司提供财务资助金额共计 127,620 万元，相关明细如下： | 单位：万 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-017 西部矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）、 《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下 分别简称"准则解释第17号"和"准则解释第18号"）的相关规定，对相关会计 政策进行了相应变更，变更内容自公布之日起施行。 本次变更事项经公司2025年4月10日召开的第八届董事会第十九次会议及第 八届监事会第九次会议审议并全票通过。 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观 可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《 ...

关于西部矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部矿业股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0971-6108188 关于西部矿业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00434 号 (第1页,共2页) 西部矿业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西部矿业股份有限公司(以下 简称"西部矿业")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P00004 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中 国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求,西部矿业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及 ...

西部矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及公司《独立董事管理办法》等相关要求,公司董事会就在 任独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 上司 t - 1 - 2 2025年4月10日 经核查独立董事黄大泽、秦嘉龙、李计发的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西部矿业股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交 易与关联交易》的要求，公司编制了《期货和衍生品套期保值业务 的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影 响较大，商品市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属 贸易损益产生较大影响。为贯彻落实公司稳健经营的方针，完成公 司年度经营目标，需通过开展期货和衍生品套期保值业务来对冲市 场价格波动带来的风险。 二、开展套期保值业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所。 （一）公司控股子公司对应生产及贸易的铜、铅、锌、铝、黄 金、白银、镍、铁矿石、螺纹钢等产品开展套期保值业务。 3. 保值数量：0%至 100%的金属量保值。 （二）公司所需套期保值业务保证金最高不超过 10 亿元，资 金来源为自有合法资金。 （三）期货和衍生品套期保值业务开展方式 1. 保值品种：铜、铅、锌、铝、黄金、白银、镍、铁矿石、螺 纹钢等。 4. 保值工具：期货及相关衍生品工具。 5. 合约期限：不超过 12 个月。 ...