二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 (李计发) 作为公司第八届董事会的独立董事,本人依据《公司法》《证 拳法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律法规,以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 的会议,并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 本人为公司的长远发展提供了建议,对董事会的科学决策和规范运 作起到了积极的促进作用。现将本人2024年度11月至12月的履职情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人李计发,男,汉族,1961年生,河北籍,中共党员,毕业 于东北工学院(东北大学)采矿系矿山建筑专业,工学学士,教授 级高级工程师,注册采矿工程师,一级安全评价师,2018年被中国 有色金属建设协会评为"全国有色金属行业设计大师"。自2024年11 月至今任本公司第八届董事会独立董事。 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职, ...

2024 年度独立董事术职报告 作为公司第八届董事会的独立董事,本人依据《公司法》《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关法律法规,以及《公司章程》和《公司独立董事管理办法》的要 求,勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务。本人认真行使公司 和股东赋予的权利,积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会 的会议,并对董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见。 本人为公司的长远发展提供了建议,对董事会的科学决策和规范运 作起到了积极的促进作用。现将本人在 2024年度的履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (黄大泽) 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司 独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东 特别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况 ...

西部矿业股份有限公司及董事会审计与内控委员会 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 ——规范运作》和《公司章 程》《董事会审计与内控委员会工作细则》等规定和要求，公司 董事会审计与内控委员会本着勤勉尽责的原则 德勤华永 计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华 "）的前身是 1993 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公 司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地 址为上海市黄浦区延安东路 222 30 楼。 首席合伙人为付建超先生。2024 年末合伙人人数为 204 人， 从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤华永 2023年度经审 ...

西部矿业股份有限公司 Deloitte. 关于西部矿业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00435 号 (第1页,共2页) 西部矿业股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西部矿业股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2025年4月10日签发了德师报(审)字(25)第 P00004 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要 求,贵公司编制了后附的 2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除 了按照中国注册会计师审 ...

西部矿业股份有限公司 供应商行为准则 第一章 总则 第一条 西部矿业股份有限公司（以下简称"西部矿业""公司"） 一直致力于在供应链中推行诚信、负责任理念。为规范公司对供应 商环境、社会和公司治理（ESG）行为管理，建设更负责任的矿山 冶炼行业供应链，特制定本准则并积极倡导西部矿业所有供应商签 署并遵守该准则。 第二条 本准则适用于为公司及分子公司提供产品或服务的供 应商。 第三条 本准则包含四个部分：商业道德、人权与劳工标准、 职业健康与安全及环境管理。 第二章 商业道德 第四条 诚信守法 供应商除了遵循《西部矿业供应商行为准则》外，还必须遵守 经营所在地国家和地区所使用的相关法律、法规和标准。若本准则 中条款与经营所在地国家或地区的法律、法规或标准有冲突，以经 营所在地国家或地区的法律、法规或标准为准。 第五条 腐败与贿赂 供应商应严格开展反腐败工作，并遵守其开展业务涉及的所有 法律和法规。所有供应商必须与公司签署廉政合同，供应商不得以 任何形式向西部矿业公司员工、所在国家和地区政府官员、国际机 构或者第三方提供、允诺或给予任何不正当的好处或利益。 第六条 公平竞争 供应商不得参与非法竞争行为，包括集体操 ...

公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西部矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

冶炼板块：2024 年公司冶炼板块生产冶炼铜（含湿法铜）26.38 万吨；冶炼 1 公司聚焦高质量发展首要任务，坚持稳中求进的工作基调，推动矿山冶炼设 备更新、工艺升级，矿山规模稳步提升，冶炼系统全面优化，整体运营状况持续 向好。全年实现营业收入 500.26 亿元，较上年同期增加 17%，实现利润总额 59.92 亿元，较上年增加 27%，实现净利润 52.94 亿元，较上年增加 25%，归属于上市 公司股东的净利润 29.32 亿元，较上年同期增加 5%。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-020 矿山板块：公司所属矿山按照生产经营计划稳步运营，2024 年生产矿产铜 17.75 万金属吨，较上年增长 35%；矿产铅 5.4 万金属吨；矿产锌 10.71 万金属吨； 矿产钼 4009 金属吨，较上年增长 18%；铁精粉 137.69 万吨，较上年增长 15%； 精矿含金 189 千克；精矿含银 130.83 吨。其中，主力矿山玉龙铜矿一二选厂于 2023 年 11 月改扩建投产后达产达效，实现增产，矿石处理能力达到 2280 万吨， 矿产铜、钼产量达 16.3 万吨；获各 ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于西部矿业 | 05 | | 议题重要性评估 | 07 | | ESG 发展 | 10 | | 附录 | 68 | | --- | --- | | 上交所索引表 | 68 | | GRI 标准内容索引 | 69 | | 读者反馈 | 71 | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 守护环境，绿色发展 | | | | 环境管理 | 15 | 安全管理 | | 资源管理 | 17 | 安全生产 | | 排放物管理 | 19 | 职业健康安全 | | 生态保护 | 21 | | | 应对气候变化 | 23 | | | | | 04 | | | | 劳工管理 | | | | 员工雇佣 | | | | 员工发展 | | | | 员工沟通 | | | | 员工关怀 | | 环境篇 | | | 社会篇 | | | | 治理篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 02 | | 03 | | ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为： 一、资助概况 1. 财务资助的对象 资助对象为以下 8 家公司，青海西矿稀贵金属有限公司（简称"稀贵金属"）、 青海铜业有限责任公司（简称"青海铜业"）、青海西部镁业有限公司（简称"西 部镁业"）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称"肃北博伦"）、青海西矿同 鑫化工有限公司（简称"同鑫化工"）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简 称"西矿钒科技"）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（简称"鸿丰伟业"）、青海 西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称"野马泉矿业"）。 2. 截至 2024 年 12 月 31 日的余额 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-022 西部矿业股份有限公司 关于 2024 年末对外财务资助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司为上述 8 家子公司提供财务资助金额共计 127,620 万元，相关明细如下： | 单位：万 ...

西部矿业股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交 易与关联交易》的要求，公司编制了《期货和衍生品套期保值业务 的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的及必要性 由于大宗商品价格受宏观形势、货币政策、产业供需等因素影 响较大，商品市场价格的剧烈波动对公司的原材料、主产品、金属 贸易损益产生较大影响。为贯彻落实公司稳健经营的方针，完成公 司年度经营目标，需通过开展期货和衍生品套期保值业务来对冲市 场价格波动带来的风险。 二、开展套期保值业务的主要内容 2. 保值市场：上海期货交易所。 （一）公司控股子公司对应生产及贸易的铜、铅、锌、铝、黄 金、白银、镍、铁矿石、螺纹钢等产品开展套期保值业务。 3. 保值数量：0%至 100%的金属量保值。 （二）公司所需套期保值业务保证金最高不超过 10 亿元，资 金来源为自有合法资金。 （三）期货和衍生品套期保值业务开展方式 1. 保值品种：铜、铅、锌、铝、黄金、白银、镍、铁矿石、螺 纹钢等。 4. 保值工具：期货及相关衍生品工具。 5. 合约期限：不超过 12 个月。 ...