截至12月9日收盘，金属锌概念下跌2.82%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，*ST正平跌停，罗平锌 电、锡业股份、和邦生物等跌幅居前。 金属锌概念资金流出榜 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 601899 | 紫金矿业 | -3.49 | 0.97 | -48556.74 | | 000426 | 兴业银锡 | -3.12 | 3.48 | -16854.77 | | 601020 | 华钰矿业 | -3.75 | 5.15 | -14054.21 | | 601168 | 西部矿业 | -4.22 | 2.25 | -13646.99 | | 000960 | 锡业股份 | -5.46 | 3.13 | -12500.71 | | 601212 | 白银有色 | -4.05 | 1.74 | -12012.87 | | 002716 | 湖南白银 | -3.10 | 3.94 | -9623.80 | | 600711 | 盛屯矿业 | -2.56 | 5.44 | -9273. ...

■■ 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。 该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2025年12月9日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第八届监事会第十三次会议于2025年12月8日以通讯方式召开，本次会议的通知和议案于2025年12 月3日以邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数3票。会议的召 集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事 会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，第 八届监事会监事职务自然免除，监事会的相应职权由董事会审计与风控委员会行使，同时公司《监事会 议事 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临2025-048 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于2025年12月3日以邮件方式向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数7票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名王正文先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 会议同意，独立董事黄大泽先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委 员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG发展委员会委员职务。根据第八届董事会的 提名，经第八届董事会提名委员会资格审查，向2025年第三次临时股东会提请审议选举王正文先生为公 司第 ...

Group 1 - The core point of the article is that Western Mining (SH 601168) held its 25th meeting of the 8th board of directors on December 8, 2025, via telecommunication, where it reviewed the "Internal Audit Work System" and other documents [1] - For the year 2024, the revenue composition of Western Mining is as follows: non-ferrous metal mining and smelting accounts for 74.49%, trading business accounts for 23.63%, other businesses account for 1.45%, and financial services account for 0.43% [1] - As of the time of reporting, Western Mining has a market capitalization of 62.7 billion yuan [1]

西部矿业股份有限公司 独立董事管理办法 （经第七届董事会第十八次会议审议通过，经第八届 董事会第二次会议修订、经第八届董事会第二十五次 会议修订） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会设置审计与风 控委员会。审计与风控委员会成员应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与可 持续发展等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。 二○二五年十二月 为完善西部矿业股份有限公司（下称"公司"）治理机制， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所信息披露管理办法》、《公 司章程》 ...

西部矿业股份有限公司 内部审计工作制度 2025 年 12 月 | I | 水 | | --- | --- | | 第一篇 总 则 | | | 第二篇 内部审计管理 . | | | 第一章 内部审计机构和人员 | | | 第二章 内部审计职责与权限 | | | 第三章 内部审计计划管理 . | | | 第四章 内部审计程序 . | | | 第五章 审计结果运用 . | | | 第六章 审计项目质量控制 - 10- | | | 第三篇 经济责任审计管理 - 13 - | | | 第一章 审计目的 . | | | 第二章 审计工作组织 . | | | 第三章 审计对象 . | | | 第四章 审计内容 . | | | 第五章 审计实施 . | | | 第六章 审计评价 . | | | 第七章 审计结果运用 . | | | 第四篇 考 核 | | | 第一章 内部审计考核事项 . | | | 第二章 审计人员责任追究 . | | | 第五篇 附 则 . | | | 附件 1： . | | | 附件 2： . | | 第一篇 总 则 第一条 为规范西部矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高审计工作质 ...

西部矿业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (经第二届董事会第十三次会议审议通过，第五届董事 会第十四次会议修订，第八届董事会第二次会议修订， 第八届董事会第二十五次会议修订) 二〇二五年十二月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了进 一步吸引优秀人才,提高人力资本效率,增强员工满意程度,提高 企业凝聚力和核心竞争力,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》､《西部矿业股 份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定,公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指担任董事长、董事职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财 务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由公司董事会三名董事组成,其中独立 董事 2 名。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主 持委员会工作。 提名委员会召集人由董 ...

西部矿业股份有限公司 董事长工作细则 (经第二届董事会第十次会议审议通过，第七届董事会 第十八次会议修订，第八届董事会第十二次会议修订， 二〇二五年十二月 第八届董事会第二十五次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为明确西部矿业股份有限公司(下称"公司")董事 长的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规(下称"有关法律法规")和《西 部矿业股份有限公司章程》(下称"公司章程")《董事会议事规 则》的规定，制定本制度。 第二条 董事长由董事会选举产生。董事长为公司法定代表 人，代表公司并依据《公司章程》和股东会的授权,全面负责处 理公司法人财产事项和重大决策事项。董事长对董事会负责。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定, 履行诚信和勤勉的义务,维护公司利益,实践和弘扬公司的企业文 化。 第二章 董事长的任职资格和任免程序 第四条 公司设立董事长一名,副董事长一名。董事长和副 董事长由全体董事会成员的过半数选举产生。 第五条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识,能够正确分析、判 ...

西部矿业股份有限公司 公司债券募集资金管理办法 （经第六届董事会第二十二次会议审议通过、第六届董事会 第二十四次会议修订、第七届董事会第十八次会议修订、第 八届董事会第二十五次会议修订） 二〇二五年十二月 1 第一章 总则 第一条 为了规范西部矿业股份有限公司（下称"公司"）公 司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 公司债券上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证 券交易所债券存续期业务指南第 3 号——募集资金管理重点关 注事项（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"公司债券"是指公司根据《公司债券发 行与交易管理办法》等法律法规在境内公开发行或非公开发行的 各类公司债券（不包括可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）。本办法所称"募集资金"是指公司通过发行公司债 券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用 或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建 ...

西部矿业股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （第三届董事会第七次会议审议通过、第四届董事会 第二十四次会议修订、第六届董事会第二十四次会议 修订、第七届董事会第十八次会议修订，第八届董事 会第二次会议修订、第八届董事会第二十五次会议修 订） 二○二五年十二月 第一章 总则 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为了强化 董事会决策功能，充分发挥审计与风控委员会对公司财务信息、 内部控制、风险管理、内外部审计等工作的监督管理作用，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司审计委员会 工作指引》及《公司章程》等其他有关规定,公司特设立董事会 审计与风控委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会是董事会按照《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》等规定设立的专门工作机构, 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责，向董事会报告，同时行使《公司法》 规定的监 ...