证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-060 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度 会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要 求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计 意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签 字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为 保持公 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-059 西部矿业股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持期限：自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内。 ●增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股 份。 ●增持规模：拟增持公司总股本的 0.25%-0.5%，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持价格区间：本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅 比例；西矿集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能因资本市场情况发生变化导致增持计划延迟实施或无 法实施的风险。 公司于 2023 年 11 月 17 日收到公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下 简称"西矿集团"）的函，西矿集团计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内，在遵 守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定的前提下，通过上海证券交 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 中信证券、招商证券、安信证券、国金证券、东方财 富证券、长江证券、浙商证券、中金公司、海通国际 接待对象 证券、 东北证券 玉龙铜业党委副书记、总经理：闫海鹏； 玉龙铜业副总经理、总工程师：赵文奎； 接待人 玉龙铜业副总经理：彭再华 西部矿业证券事务代表：张恒 时间 2023年11月7日-2023年11月8日 地点 西藏玉龙铜业股份有限公司 ...

2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》及《西宁特殊钢集团有 限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司于2023年11月3日披 露了《西部矿业关于持有的参股子公司西宁特殊钢集团有限公司股权变动的提示 性公告》（详见临时公告2023-057号）。 关于法院裁定批准参股子公司西宁特殊钢集团有限 责任公司重整计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023年11月6日，青海省西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）裁定批 准《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。 ●公司参股子公司西宁特殊钢集团有限责任公司（下称"西钢集团"）完成 《重整计划》后，公司将不再持有西钢集团39.37%股权。 2023年5月23日，公司参股子公司西钢集团收到西宁中院送达的《通知书》， 西钢集团债权人以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由， 向西宁中院申请对西钢集团进行重整。 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-057 西部矿业股份有限公司 关于持有的参股子公司西宁特殊钢集团有限公司股 权变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年5月23日，公司参股子公司西宁特殊钢集团有限公司（下称"西钢集 团"）债权人以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向 青海省西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）申请对西钢集团进行重整。2023 年6月20日西宁中院裁定受理西钢集团破产重整案。 鉴于西钢集团为公司参股子公司，公司持有其39.37%股权，现将有关情况公 告如下： 一、西钢集团重整进展 2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》（下称"《重整计划（草 案）》"）及《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调 整方案》（下称"《出资人权益调整方案》"）。 二、对公司的影响及风险提示 1. 根据西钢集团《重整计划（草案）》及《出资人权益 ...

重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司（下称"西豫 有色"）。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-056 西部矿业股份有限公司 关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目 贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：计划向西豫有色 11.2 亿元项 目贷款提供担保，本次担保金额 64,000 万元，公司已实际为其提供担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供担保的议案》，会议同意， 为保障西豫有色环保升级及多金属综合循环利用改造项目的顺利实施，公司为西 豫有色项目贷款提供不超过 11.2 亿元连带责任担保，实际担保金额、期限、利 率等要素以公司与银行最终签订的合同为准，并在最终签订合同的银行开立一般 账户（详见临时公告 2023-049 号）。 10月30日，公司与中 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-054 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改选公司第八届董事会董事长的议案 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 会议改选钟永生先生为公司第八届董事会董事长，梁彦波先生不再担任第八 届董事会董事长，同时钟永生先生不再担任公司副董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于改聘公司总裁的议案 会议同意，因钟永生先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘 任蔡曙光先生为公司总裁，并于本日起生效，任期 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-055 西部矿业股份有限公司 关于更换第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第八届监事会原职工代表监事杜世红先生工作调整，不再担任公司第 八届监事会职工代表监事职务。公司向杜世红先生在担任职工代表监事期间对公 司所做的贡献表示感谢。 附件：龚丽姣女士简历 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件： 龚丽姣女士简历 经公司 2023 年第 8 次工会委员会选举，同意龚丽姣女士为公司第八届监事会 职工代表监事，任期与本届监事会相同。 特此公告。 龚丽姣，女，1975 年 6 月生，中共党员，大学专科学历，高级统计师、经济 师。 龚女士自 2023 年 10 月至今任公司运营改善部部长；2019 年 11 月至 2023 年 10 月任公司运营改善部副部长；2017 年 11 月至 2019 年 11 月任运营改善部部长 助理。 2 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 接待对象 西南证券：朱善颖、丁昊；天弘基金：耿浩然 接待人 证券事务代表：张恒 时间 2023年10月24日 地点 西部矿业股份有限公司 形式 现场调研 1.请问玉龙铜业本次改扩建后产量能达到多少吨/年？ 答：一二选厂改扩建完成后，玉龙铜业矿石年处理能 活动记录 力可达2280万吨/年。 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-053 西部矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度及第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年10月23日下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心采 用网络互动方式召开"西部矿业2023年半年度及第三季度业绩说明会"。关于本次 业绩说明会的召开事项，公司已于2023年10月18日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2023年半 年度及第三季度业绩说明会的公告》（详见临时公告2023-050号）。现将有关事 项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2023年10月23日，公司董事长梁彦波先生，副总裁、董事会秘书陈斌先生， 副总裁、财务负责人马明德先生及独立董事童成录先生出席了本次说明会。公司 就2023年第三季度生产经营、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说 ...