注：以上百分比计算四舍五入，保留两位小数。 二、中层管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 现 任 | 职 | 务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴明建 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 2 | 陈茂齐 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 3 | 王鲲鹏 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 4 | 孙 锦 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 5 | 胡剑峰 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 6 | 魏红先 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 7 | 胡敏钢 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 8 | 童燕华 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 9 | 沈国军 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 10 | 陈学达 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 11 | 柳志丰 | 核心管理（骨干）人员 | | | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 一、董事、高级管理人员激励对象名单 | | --- | | 序 ...

浙商证券股份有限公司 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 释义 2 | | --- | | 声明 4 | | 一、基本假设 4 | | 二、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 三、本激励计划的调整事项 6 | | 四、本激励计划的授予情况 7 | | 五、限制性股票授予条件成就情况的说明 9 | | 六、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 七、结论性意见 10 | | 八、备查文件 10 | 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 二〇二四年六月 | 杭齿前进、公司、上 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案） | | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-019 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关文件已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通 知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表 决通过了本次会议的全部议案。会议审议并通过如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 （1）关于调整授予数量 鉴于公司 202 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0882号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与正本材料或者原件一致，且一切足 以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。 3、本法律意见书仅对公司本次调整及本次授予的相关法律事项发表意见， 不对会计、审计等专业事项发表意见。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及 经办律师依赖于有关政府部门、有关单位或有关人士出具或提供的证明或确认文 件发表法律意见。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》和公司 2023 年年度股东大会授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予数量、授予价格进 行调整，具体情况如下： 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-021 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告 一、已履行的决策程序和披露义务 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《关于〈2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向公司 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）和公司 2023 年年度股东大会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已成就，确定本次激励 计划的授予日为 2024 年 6 月 3 日，同意以 4.15 元/股的授予价格向 287 名激励 对象授予 791.50 万股限制性股票，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划的授予情况 （一 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0661 号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"杭齿前进"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象（以下简称"核 查对象"）； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了 《〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要》等相关议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信 息披露管理制度》及相关内 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-016 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司（以下简称"公司"）综合大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,830,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6997 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投 票与网络投 ...

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 杭州 二○二四年五月十五日 | 1. | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 1. | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告 | 16 | | 3. | 2023 | 年度财务决算报告 | 19 | | 4. | 2024 | 年度财务预算报告 | 21 | | 5. | 2023 | 年年度报告全文和摘要 23 | | | 6. | 2023 | 年度利润分配议案 | 24 | | 7. | 关于聘请公司 | 2024 年度审计机构的议案 | 25 | | 8. | 关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 28 | | 9. | 关于《2024 | 年限制性股票激 ...