证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-001 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东 大会分别审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2023 年度审 计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：临 2023-014）。 2024 年 1 月 4 日，公司收到天健事务所发来的《关于变更项目质量复核人 的函》，具体情况公告如下： 一、本次变更项目质量复核人的情况 天健事务 ...

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 杭州 2024 年 1 月 12 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、程序文件 | 1. | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 2. | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | | 二、会议议案 | | | 1. | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2. | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 3. | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 4. | 关于修订《独立董事工作规则》的议案 | 19 | | 5. | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 20 | | 6. | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 26 | | 7. | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 27 | 1 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《杭 州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （经公司二○二三年十二月二十五日第六届董事会第八次会议修订） 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-040 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份 有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称"前进锻 造"）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称"驱动链科技"）、浙江 萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称"萧山农商行"）的日常关联交易， 主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优 势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方 产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 1、公司独立董事召开的独立董事专门会议、董事会审计委员会 2023 年第七 次会议扩大会议分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （二〇〇九年八月五日股东大会通过，二〇一一年六月十七日股东大会 第一次修订，二〇一二年第一次临时股东大会第二次修订，二〇一二年 年度股东大会第三次修订，二〇一六年年度股东大会第四次修订，二〇 一八年第一次临时股东大会第五次修订，二〇一九年第二次临时股东大 会第六次修订，二○二一年年度股东大会第七次修订，第六届董事会第 八次会议审议通过、提交股东大会审议） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股 东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经二○二三年十二月二十五日第六届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为强化杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据《公司章程》的规定，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 担任，负责主持审计委员会工作。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或应当具有独立董事身份的委员不再具备 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 （经公司二○二三年十二月二十五日第六届董事会第八次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验并取得上 海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一） 根据《公司法》《上市规则 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-041 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东 大会 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号—公司大楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经二○二三年十二月二十五日公司第六届董事会第八次会议修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的是： 第一章 总则 第一条 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-038 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席陈烨丹主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 1、因日常生产经营业务需要，公司与杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺 斯驱动链科技服务有限公司及浙江萧山农村商业银行股份有限公司发生采购或 销售货物、接受或提供劳务、存贷款等日常关联交易，定价公允、合理，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司监事会对上述关联交易事项进行了监督和审核，全体董事在审议本 次关联交易的议案时均履行了勤 ...