杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-038 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席陈烨丹主持，本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 1、因日常生产经营业务需要，公司与杭州前进锻造有限公司、杭州爱德旺 斯驱动链科技服务有限公司及浙江萧山农村商业银行股份有限公司发生采购或 销售货物、接受或提供劳务、存贷款等日常关联交易，定价公允、合理，不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司监事会对上述关联交易事项进行了监督和审核，全体董事在审议本 次关联交易的议案时均履行了勤 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-039 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 具体情况如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三章 股份 | | | 第二十九条 公司 81 名经营团队股东转 | 第二十九条 公司经营团队股东转让其持有 | | 让其 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-037 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及相 关文件已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事 均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人 数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 会议审议并通过如下决议： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序 号 | | 制度名称 | 尚需提交 股东大会审议 | | --- | --- | -- ...

关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东的基本情况：本次减持计划实施前，中国东方资产管理 股份有限公司（以下简称"东方资产"）持有杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 24,015,200 股，占公司总股本 的 6.003%。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-035 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本次集中竞价减持计划的主要内容：东方资产计划于 2023 年 5 月 16 日 至 2023 年 11 月 15 日期间以集中竞价方式减持所持有的公司无限售流通股 份不超过 8,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.00%。 本次集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 15 日收到 东方资产发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》：截止 2023 年 11 月 15 日，本次减持计划实施期间届满，东方资产以集中竞价方式累计减持 公司无限售 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 3. 社会统一信用代码：91460000MAD4CYCE3N 4. 注册资本：人民币 100 万元整 5. 法定代表人：秦剑渊 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-036 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步拓宽国内外市场、优化产业布局、提升公司品牌影响力，杭州前进 齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金 100 万元在海南省投 资设立全资子公司海南前进供应链管理有限公司，具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在海南投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：临 2023-031）。 近日，上述全资子公司已完成工商登记手续，并取得海南省市场监督管理局 颁发的《营业执照》，登记信息如下： 1. 公司名称：海南前进供应链管理有限公司 2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 6. 成立日期：2023 年 1 ...

2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告期比上 | | | | 年初至报告期末 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 比上年同期增 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-034 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 增资扩股项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资项目的基本情况 为进一步优化公司在工程机械领域产业布局，公司拟以自有资金 500 万元按 照不低于 1.372119 元/1 元注册资本的增资底价认投汇智创新中心在徐州淮海产 权服务有限公司公开挂牌公告的增资扩股项目，最终认投价格及认投股份比例以 实际增资结果为准。 （二）审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的议案》，同意 公司参与汇智创新中心增资扩股事宜，同意授权公司经营管理层办理本次增资扩 项目名称：江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司（以下简称"汇智 创新中心"或"增资企业"）通过公开挂牌方式增资扩股项目。 投 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-033 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会 议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 会议由董事长杨水余先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2023-032 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ； 网 址 ： 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 09 日(星期一) 至 10 月 13 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（st ock@chinaadvance.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 ...

（一）对外投资基本情况 为利用海南自由贸易港的区域、服务等优势，进一步拓宽国内外市场、优化 产业布局、提升公司品牌影响力，公司拟以自有资金在海南省投资设立全资子公 司，注册资本为 100 万元人民币。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2023-031 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于在海南投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资事项存在受宏观政策、市场等因素变化影响所造成的不确定性 风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司 将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险 防范。 一、本次对外投资概述 （二）董事会审议情况 2023 年 9 月 8 日，公司以通讯表决方式召开的第六届董事会第六次会议审 议通过了《关于拟在海南省设立全资子公司的议案》，同时授权经营层办理本次 对外投资设立子公司相 ...