目录 CONTENTS 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | | 董事长寄语 | 03 | | 走进中国西电 | 05 | | 数说西电 | 05 | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 08 | | 发展历程 | 09 | | 业务概况 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | 附录 | 指标索引 | | --- | | 反馈意见表 | | 01 | 强化合规执行 夯实治理之基 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 17 | | 健全内控体系 | 19 | | 维护股东权益 | 20 | | 优化合规管理 | 23 | | 坚持党建引领 | 25 | | 推进ESG治理 | 27 | 安全管理体系 职业健康保障 产品质量管理 55 60 61 共建安全环境 04 协同质量建设 合法合规雇佣 助力员工成长 关爱员工生活 加强人才培养 05 携手员工成长 | 02 | 加速科技创新 增强产业协同 | | 03 | 推动环保落实 助力双碳目标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发技术创新 | | 31 | 环境保护管理 | 43 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2024-010 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）调整 2024 年日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 本次调整是基于生产经营的必要性，符合公司实际，不 会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁 小林先生、赵启先生、孙鹏先生、李亚军先生、方楠先生回避表 决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 2.监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第四届监事会第十一次会议审议通 过了《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-006 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现 场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案 同意提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-008 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信） 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业 ...

中国西电电气股份有限公司 2023 年度对立信会计师事务所（特殊普通合 伙）履职情况的评估报告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法规要求，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登 记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 69 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-005 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2023年度ESG报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网 ...

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称公 司）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 （一）风险分析 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及所属 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要包括 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 （三）交易额度及期限 公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 7.94 亿美 元、1.94 亿欧元、2.72 亿港币、5.38 亿林吉特、4 亿韩元、0.05 亿英镑和 0.90 亿沙特里亚尔。在上述额度范围内，任一时点的交 易金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-011 中国西电电气股份有限公司 关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金 融业务服务协议暨关联交易的公告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）拟与西电 集团财务有限责任公司（以下简称西电财司）签署《金融业务 服务协议》（以下简称协议），协议有效期自公司 2023 年年度股 东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。 本次关联交易已经 2024 年 3 月 29 日公司第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议，审计及关联交易控制委员会第 十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本次关联交 易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十 一次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。本关联交易 尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程， ...

中国西电电气股份有限公司董事会 审计及关联交易控制委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，以及 公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》《关联交易管 理办法》等制度规定，2023 年度，中国西电电气股份有限公 司（以下简称公司或中国西电）第四届董事会审计及关联交 易控制委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，现就审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚军先 生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会职责的专 业知识和工作经验，成员及其构成符合有关规范性文件及 《公司章程》等规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽责的 原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2023 年度会议召开情况具体如下： 6.关于 2023 年度关联交易预计的议案； 7.关于 2023 年度公司拟开展有价证券投资业务额度的 议案； (一)2023 年 2 月 10 日，审计委员会召开了 ...