第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持该委员会 工作；主任委员由公司董事长提名，并报请董事会决定。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不能履行职责， 也不指定其他独立董事委员代行其职责时，由公司董事长指定一名独立董事委员 代行主任委员职责。 第六条 提名委员会委员任期与其董事任期一致，任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则同时不再担任委员，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定尽快补足委员人数，补充委员的任职期限截至该次委员会 其他委员的任期结束 中国西电电气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的产生，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事、高级管 理人员及公司向直接出资企业委派或推荐董事的选择标准和程 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的考核工作，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中国西电电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审议薪酬和 绩效考核制度并监督其执行情况，拟定董事、高级管理人员的薪酬方案、绩效考 核方案以及激励方案，向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行 为进行评估，监督方案的实施。 第二章 组织机构 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数，薪酬与考核 委员会成员不应包括控股股东提名的董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事 会选举产生。薪酬与考核委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提 议，并由董事会决定。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持该 委员会工作；主任委 ...

中国西电电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东会运作，保证 股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《中国西电电 气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关的法律法规及规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第五条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股 东为享 ...

第一章 总则 中国西电电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《企业内部控制基本规范》及其指引、《上海证券交易所股票上市规则》 以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，在 其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息等 进行审计监督，并对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会由 3 名外部董事组成，其中独立董事应当过半数。符合审计 委员会专业要求的职工董事可以成为该委员会成员。 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营决策主 体，维护公司和全体股东的利益。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的 方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （九） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、申请破 产及变更公司形式的方案； （十） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公 司特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议公司经营 目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响公司 发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情 况，并向董事会提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会成员由 4 名董事组成，外部董事应当占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，经董事会表决通 过。战略委员会委员的罢免，由董事长或全体董事的 1/3 以上提议，董事会决定。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任 委员既 ...

截至2025年10月22日 13:27，中证国新央企现代能源指数下跌0.13%。成分股方面涨跌互现，石化油服 领涨10.00%，石化机械上涨9.97%，中国核建上涨4.10%；平高电气领跌4.25%，中国西电下跌3.16%， 当升科技下跌2.82%。央企现代能源ETF(561790)多空胶着，最新报价1.21元。拉长时间看，截至2025年 10月21日，央企现代能源ETF近1周累计上涨0.50%。 流动性方面，央企现代能源ETF盘中换手3.62%，成交161.57万元。拉长时间看，截至10月21日，央企 现代能源ETF近1年日均成交615.35万元。 据报道，《风能北京宣言2.0》于10月20日北京国际风能大会上由全球超1000家风能企业联合发布，明 确提出"十五五"期间年新增风电装机不低于120GW，"十六五"期间年均新增不低于140GW，并设定 2030年累计装机达1300GW、2060年达5000GW的长期目标。该宣言较2020年版本显著上调发展目标， 彰显行业对风电中长期发展的坚定信心。 消息面上，10月17日，公告称，自2025年11月1日起取消陆上风电增值税即征即退50%政策，海上风电 该政策延续 ...

10 月 21 日，公司披露 2025 年三季报，前三季度实现营收 170.0 亿元，同比+11.5%；实现归母净利润 9.4 亿元，同比+19.3%； 毛利率 22.1%，同比+1.7pct。其中，Q3 实现营收 56.7 亿元，同比 +15.7%；实现归母净利润 3.4 亿元，同比+1.8%，毛利率 23.2%， 同比-0.6pct，Q3 业绩符合预期。 网内市场稳步推进，公司市占率维持领先。 25 年初国南网规划总投资超 8250 亿元，创历史新高。25 年 1-8 月 全国电网工程完成投资 3796 亿元，同比+14%。国网输变电设备前 四批招标 682 亿元，同比增长 23%，公司累计中标 56 亿元，同比 +15%，市占率 8.3%，维持行业前列。 在手订单充沛，特高压招标启动有望增厚订单。 截至 2025 年三季度，公司合同负债 50.7 亿元，同比+29%，存货 56.7 亿元，同比+15%，在手订单储备充足。特高压第四批设备（需 求来自蒙西-京津冀、藏粤工程）招标启动，包含 7 包换流阀、8 包 换流变，招标金额预计超 150 亿元，公司在手订单持续增厚可期。 费用管控良好，管理优化持续兑现 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601179 证券简称：中国西电 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三） ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2025年日常关联交易预计额度及预计2026年日常关联交易额度事 项尚需提交公司股东大会审议。 公司日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司实 际，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司和股东利益的情形。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联 交易的议案》。关联董事赵永志先生、朱琦琦先生、马玎先生、 沈志翔先生、刘克民先生回避表决，3 名非关联董事参加表决， 表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2025 年日常关联交易预计额度及 预计 2026 年日常关联交易额度的公告 2.监事会审议情况 ...