中国西电电气股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为进一步加强中国西电电气股份有限公司（以下简称公 司）投资者关系管理工作，增进与投资者之间的良好关系， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及规范性文件以及《公司章程》《投资者关系管理 办法》等相关制度要求，结合实际制定公司 2025 年度投资 者关系管理计划如下： 一、投资者关系管理工作目标 （一）促进公司与投资者间的良性互动，增进投资者对 公司的了解和认同。 （二）保障投资者知情权，维护投资者合法权益。 （三）建立稳定优质的投资者基础，争取长期支持。 （四）提高公司信息披露透明度，提升公司治理水平。 （五）倡导成熟理性的投资文化，实现公司及股东利益 最大化的和谐统一。 二、投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司在遵守相关法律法规，真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极开展投资 者关系管理工作。 （二）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动， 实现双向沟通和良性互动。 （三）平等性原则。平 ...

中国西电电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11305 号 关于中国西电电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解中国西电 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 信会师报字[2025]第 ZG11305 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11301 号的 无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 ...

中国西电电气股份有限公司 董事会审计及关联交易控制委员会 监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计及关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）切实 对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年 12 月底，立信拥有合伙人 2 ...

中国西电电气股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11303 号 关于中国西电电气股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11303 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 我们审计了中国西电电气股份有限公司(以下简称"中国西 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11301 号的 无保留意见审计报告。 中国西电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的中国西电 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人李新建先生具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人李新建先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名李新建先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国西电电气股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

2025年4月15日 附件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于2025年4月14日召开了二届六次职代会，选举王立娟女士 （简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届 监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-015 中国西电电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 候选人简历 王立娟女士，1977年出生，陕西扶风人，中共党员， 北京师范大学汉语言文学教育专业毕业，大学学历，高级 政工师。历任中国西电电气股份有限公司党委办公室、董 事会办公室、办公室副主任，人力资源部副部长、部长等 职务。现任中国西电电气股份有限公司副总政工师，党委 工作部(党委组织部、党委宣传部)部长、工会副主席。 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人张涛先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人张涛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名张涛先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人田高良，已充分了解并同意由提名人中国西电电气股份 有限公司董事会提名为中国西电电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国西电电气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机 ...

官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 （ 2 0 2 4 年 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A E SG） 报 告 N CE( E S G)R E P O R T 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 F 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 信 箱 ： x d n e t @ x d . c e e - g r o u p . cn 地 址 ： 中 国 陕 西 省 西 安 市 唐 兴 路 7 号 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 环 境 、 社 会 及 公 年 司 治 理 （ E SG） 报 告 2 0 2 4 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A N CE( E S G)R E P O R T 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国西电电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国西电电气股份有限公司（以下 ...