一、审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过了关于2024年度利润分配及2025年中期分 红规划的议案 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-012 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以现 场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 表决结果：同意3票 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-011 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以 现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2024年度ESG报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具 体 详 见 公 司 同 日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2025-013 中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.022 元（含税）。 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.022 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此 计算合计拟派发现金红利 112,769,411.75 元（含税）。 2.经公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司于 2024 年 10 月实施 2024 年半年度利润分配，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.35 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 179,405,882.32 元（含税）。 3.经公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司于 2025 年 1 月实施 2024 年三季度利润分配，以实 ...

公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 中国西电电气股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵永志、主管会计工作负责人郑高潮及会计机构负责人（会计主管人员）陈旺 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派 股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元人民币（含税），至本次董 事会召开日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利112,769,411.75元人 民币（含税），前述利润分配还需提交公司股东大会审议。 此外，公司在2024年8月29日召开 ...

中国西电电气股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601179 证券简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 14 中国西电电气股份有限公司2025 年第一季度报告 | 稀释每股收益（元/ | 0.0575 | 0.0397 | 0.0405 | | 41.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股） | | | | | | | 加权平均净资产收 | 1.33 | 0.94 | 0.96 | 增加 0.37 个百分 | | | 益率（%） | | | | 点 | | | | | 上年度末 | | 本报告期末比上 年度末增减变动 | | | | 本报告期末 | | | 幅度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，维护公司规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田高良，男，1964 年 10 月生，陕西富平人,中共党员， 中国人民大学工商管理学博士后。现任西安交通大学管理学 院副院长，教授，博士生导师。为美国哈佛商学院案例研究 项目(PCMPCL)成员，西安交大—MIT 数据科学与信息质量研 究中心特邀研究员，美国会计学会会员，英国利兹大学商学 院访问研究员，IMA 学术顾问委员会委员；为教育部高等学 校会计学专业教指委委员，陕西高校工商管理学科 ...

关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 的有关规定，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司） 第四届董事会提名委员会对拟提交第四届董事会第三十四 次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候 选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅田高良先生、李新建先生、张涛先生的个人履历 等相关资料，其中田高良先生为会计专业人士，上述候选人 均已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等关于独立董事的 任职资格和独立性要求。 ...

中国西电电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国西电电气股份有 限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事田高 良、李新建、张涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事田高良、李新建、张涛的任职经历以及 自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 14 日 中国西电电气股份有限公司董事会 ...

独立董事 2024 年度述职报告 报告期内，作为中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，维护公司规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新建，男，1959 年 11 月出生，陕西周至人，中共党 员，西安交通大学电力系统及其自动化专业，学士学位，工 商管理硕士，正高级工程师。曾任西北电业管理局设计处助 理工程师，陕西省电力设计院线路室副主任、系统室副主任、 副院长、西北电力集团公司电网建设公司经理、西安高压供 电局局长、陕西省电力公司工会主席、西北电网有限公司副 总经理、国家电网交流建设分公司副总经理、国家电网巡视 组副组 ...

中国西电（601179）公告，2024年营业收入为221.75亿元，同比增长5.59%。归属于上市公司股东的净 利润为10.54亿元，同比增长17.50%。公司第四届董事会第三十四次会议审议通过的2024年度利润分配 预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元人民币 (含税)，共计派发现金红利1.13亿元人民币(含税)。2024年度公司预计派发现金分红总额为4.25亿元(含 税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的40.36%。 ...