证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-045 中国西电电气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》《关于修订< 股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订 董事会专门委员会议事规则的议案》以及修订、制定部分治 理制度的议案。同日，公司召开了第五届监事会第三次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定， 进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事 会审计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订 后将更名为"董事会 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-046 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称立信） 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称 公司）股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | 起诉（仲 裁）人 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 裁） 事件 | 事件 | | | | 金亚科技、周旭 | | | 部分投资者以证券虚假陈述责 任纠纷为由对金亚科技、立信 提起民事诉讼。有权人民法院 | | 投资者 | | 2014年报 | 尚余500万元 | | | | 辉、立信 | | | 判决立信承担连带责任，立信 | | | | | | 投保的职业 ...

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届监 事会第三次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-043 中国西电电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计会计师事务所的议案 同意提交公司股东大会审议。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》相关规定，真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2025年日常关联交易预计及预 计2026年日常关联交易的议案 同意提交公司股东大会审议。 表 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-042 中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年10月13日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年10月21日以 现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2025年第三季度报告的议案 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。 本议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 计2026年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避 ...

人民财讯10月21日电，中国西电(601179)10月21日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入56.58亿 元，同比增长15.98%；净利润3.4亿元，同比增长1.78%。2025年前三季度营业收入169.59亿元，同比增 长11.85%；净利润9.39亿元，同比增长19.29%；基本每股收益0.1831元。 转自：证券时报 ...

智通财经APP讯，中国西电(601179.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收169.59亿元， 同比增长11.85%;归属于上市公司股东的净利润9.39亿元，同比增长19.29%;扣非净利润9.23亿元，同比 增长18.17%;基本每股收益0.1831元。 ...

中国西电电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：601179 证券简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 5,657,771,714.94 | 15.98 | 16,959,062,81 ...

中国西电电气股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由中国西电集团公司、陕西省投资集团（有限）公 司、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理公 司以发起设立方式设立，在西安市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610000673263286L。 第三条 公司于 2010 年 1 月 6 日经中国证券监督管理 委员会（下称"中国证监会"）证监许可[2010]12 号文批准， 首次向社会公开发行人民币普通股 130,700 万股，并于 2010 年 1 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （2025 年 10 月修订） | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规的规 定，制定本章程。 中文全称：中国西电电气股份有限公司 中文简称：中 ...

重要内容提示： 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 7 日 10 点 00 分 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-047 中国西电电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环 南段 281 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 7 日 至2025 年 11 月 7 日 2、 特别决议议案：3 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2 ...

格隆汇10月21日丨中国西电(601179.SH)公布，公司第三季度实现营业收入56.58亿元，同比增长 15.98%；归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，同比增长1.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润3.14亿元，同比增长1.30%；基本每股收益0.0664元。 ...