信会师报字[2025]第 ZG11304 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 中国西电电气股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11304 号 目录 内部控制审计报告 第 1-2 页 内部控制审计报告 审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中国西电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李新建，已充分了解并同意由提名人中国西电电气股份 有限公司董事会提名为中国西电电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国西电电气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国西电电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国西电电气股份有限公司（以下 ...

中国西电电气股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联 交易控制委员会议事规则》的相关规定，2024 年度，中国西 电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计及 关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽责，认 真履行职责，现就审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司审计委员会的基本情况 公司审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚 军先生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责 的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件 及《公司章程》的要求。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽 责的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2024 年度会议召开情况如下： (一)2024 年 3 月 29 日，召开第四届审计及关联交易控 制委员会第十四次会议。 会议通过了以下议案： 1.关于 2023 年度财务决算报告的议案； 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 3.关于调整 2 ...

官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 （ 2 0 2 4 年 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A E SG） 报 告 N CE( E S G)R E P O R T 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 F 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w . x d . c o m . c n 信 箱 ： x d n e t @ x d . c e e - g r o u p . cn 地 址 ： 中 国 陕 西 省 西 安 市 唐 兴 路 7 号 股 票 代码: 6 0 1 1 7 9 环 境 、 社 会 及 公 年 司 治 理 （ E SG） 报 告 2 0 2 4 度 E N V I R O N M E NTA L , S O C I ALA NDG O V E R N A N CE( E S G)R E P O R T 中 国 西 电 电 ⽓ 股 份 有 限 公 司 官 ⽹ ： w w w ...

2025年4月15日 附件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于2025年4月14日召开了二届六次职代会，选举王立娟女士 （简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届 监事会，任期与第五届监事会一致。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司监事会 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-015 中国西电电气股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 候选人简历 王立娟女士，1977年出生，陕西扶风人，中共党员， 北京师范大学汉语言文学教育专业毕业，大学学历，高级 政工师。历任中国西电电气股份有限公司党委办公室、董 事会办公室、办公室副主任，人力资源部副部长、部长等 职务。现任中国西电电气股份有限公司副总政工师，党委 工作部(党委组织部、党委宣传部)部长、工会副主席。 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人李新建先生具备上市公司运作的基本知识，熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人李新建先生已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名李新建先 生为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国西电电气股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国西电 电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人张涛先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人张涛先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人中国西电电气股份有限公司董事会，现提名张涛先生 为公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职 ...

中国西电电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 743 名。 二、执业记录 1.基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计 师执业时 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 郭顺玺 | 2008年 | 2007年 | 2012年 | 2021年 | | 签字注册会计师 | 董蕊 | ...

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司开展董事 会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过 之日起计算，任期三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵永 志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、 方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名田 高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 以上董事候选人（简历见附件）均未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股 票，3位独 ...