黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为公 司的独立董事，本人对自身独立性情况进行了自查。2025 年度， 本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关 人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 股东处担任职务或领取薪酬，与公司以 ...

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD 黑龙江交通发展股份有限公司 章 程 (审议稿） | | 1 | | --- | --- | | . œ | . | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 33 | | | 第一节 | 董事的一般规定 33 | | | 第二节 | 董事会 38 | | | 第三节 | 独立董事 45 | | | 第四 ...

（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、党委委员、工会主席以及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 黑龙江交通发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 （审议稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江交通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学 有效的激励约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性、 主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用的人员包括： （一）公司董事包括非独立董事（含职工代表董事）、独 立董事； （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原 则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、 履行责任义务大小相符； 1 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目 标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩 挂钩、与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬由股东会决定，并予 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 曹春雷，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律师事 务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所合 伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考 核委员会委员。除在公司任独立董事之外，本人在安徽蓝盾光 电子股份有限公司兼任独立董事。 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东会情况 2025 年，公司共召开 13 次董事会、7 次股东会，具体工作 情况如下： （一）独立董事基本情况 邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市 新型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文 件及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，及时、 主动了解公司的经营情况，确保充足的时间出席公司 2025 年召 开的董事会、股东会及董事会专门委员会等重要会议，充分发 挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、公 正的立场参与公司决策，切实维护了公司、股东尤其是中小股 东的权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 刘伟，男，1959 年出生，管理学博士，交通运输规划与管 理学教授。曾任上海海运学院（现上海海事大学）系统工程教 研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任；校 MBA 项目负责人等；为交通部授任首批软科学专家、中国政府航运 白皮书《中国航运发展报告》编委。现任上海海事大学交通运 输学院教 ...

关于黑龙江交通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江交通发展股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68211456 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于黑龙江交通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA _ 您可使用手机" _ _ _ _ _ _ 此 _ _ 此 _ 此 _ _ 此 } _ _ _ _ _ _ _ _ 此 } _ _ _ 且 | 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3-4 | (4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于黑龙江交通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项 ...

黑龙江交通发展股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和黑龙江交 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关规定，公司董事会对 2025 年度在任的 4 位独立董事邵华 先生、曹春雷先生、王维舟先生、刘伟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经过核查独立董事邵华先生、曹春雷先生、王维舟先生、刘 伟先生的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度任职期间均不 存在违反独立董事独立性要求的情形，符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和公司《独立董事工作制度》等规定对独 立董事独立性的相关要求。 黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 ...

本次交易对方为龙江银行，公司持有其 7.9677%股份，为公司参股 子公司，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的交易分 为两类，分别是定期存款并取得利息、偿还贷款及利息，定期存款金额 区间为 4.23 亿元～8.23 亿元，利息收入 0.18 亿元，偿还贷款及利息 0.38 亿元；与不同关联人进行的交易类别相关的交易 2 次，合计金额为 363,703,444.43 元,系水运公司偿还龙江交通控股股东黑龙江省交投数 智物流集团有限公司委托贷款本金及利息，具体内容详见公司在上海证 券交易披露的编号为临 2026-004、006、010 号公告。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-016 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司提前全额偿还贷款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"龙江交通"） 的全 ...

社会责任报告 2025年度 龙江交通 CONTENTS 目录 路遇龙江 畅行北境 公司简介 发展战略 2025年亮点成绩 企业荣誉 议题重要性 评估 利益相关方沟通 可持续发展目标 夯实治理根基 护航稳健发展 党建引领发展 深化规范运作 股东权益保护 遵守商业道德 厚植绿色根基 守护生态家园 可再生能源 数转智改 绿色办公 笃行责任担当 凝聚向善力量 员工雇佣与权益保障 员工关怀 安全生产 社会责任担当 关于 本报告 展望 未来 关于 01 本报告 关于本报告 路遇龙江 畅行北境 议题重要性评估 夯实治理根基 护航稳健发展 厚植绿色根基 守护生态家园 笃行责任担当 凝聚向善力量 展望未来 关于本报告 | 报告简介 | 释义说明 | | --- | --- | | 本报告是黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通""公司"或"我们"）发布的第十六份 | | | 社会责任报告。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2025年度在规范 | | | 运作、促进社会可持续发展和社会责任等方面的举措与成就。 | 哈大分公司 | | 报告范围 | 龙庆养护 | | 本报告以黑龙江交通发展股份有限公司为 ...