黑龙江交通发展股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601188 公司简称：龙江交通 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年半年度报告 法定代表人：王海龙 1 / 162 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王海龙、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）李雷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配。 黑龙江交通发展股份有限公司2025 年半年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告 ...

Meeting Overview - The third extraordinary general meeting of shareholders was held on August 26, 2025, at the company's meeting room in Harbin, Heilongjiang Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Mr. Wang Hailong, the chairman of the board, using a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance - All 9 current directors and 3 current supervisors attended the meeting, along with the board secretary and all senior management [3] Resolutions Passed - Four resolutions were approved during the meeting, including: 1. A resolution to replace a company director [4] 2. A resolution to adjust the independent director's allowance standard [4] 3. A resolution to cancel repurchased shares and reduce registered capital, which will decrease the total number of shares by 10,408,656 [5][8] 4. A resolution to extend a loan to the subsidiary Heilongjiang Longxin Material Technology Co., Ltd., which involved related party transactions [5] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Kangda Law Firm, and the lawyers confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [5]

Group 1 - The company announced the cancellation of previously repurchased shares and a reduction in registered capital, notifying creditors accordingly [1][3] - The repurchase of shares was approved on October 27, 2021, with a plan to buy back shares at a price not exceeding 4.50 CNY per share, and the actual repurchase amounted to 10,408,656 shares, representing 0.79% of the total share capital [2] - The repurchase was completed at an average price of 3.28 CNY per share, with a total expenditure of approximately 34.11 million CNY [2] Group 2 - The decision to cancel the repurchased shares was approved in meetings held on August 8, 2025, and the third extraordinary shareholders' meeting on August 26, 2025 [3] - Following the cancellation, the total number of shares will decrease by 10,408,656 shares, and the company will apply for the cancellation of these shares with the relevant securities registration authority [3] Group 3 - Creditors have the right to claim debts or request guarantees within 30 days of receiving the company's notification, or within 45 days from the announcement date if no notification is received [4] - Creditors must provide valid documentation to support their claims, including contracts and identification documents, and can submit claims via mail, fax, or in person [4]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-041 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公 司三楼会议室 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,672,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.43 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0352 号 二〇二五年八月 1 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-042 黑龙江交通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日 内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证 要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会 因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债券文件的约定继续履行，本次 回购注销股份及减少注册资本事宜将按法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他 凭证的原件及复印件到公司现场申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件。 一、通知债权人的原由 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网 关于黑龙江交通发展股份有限公司 址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0352 号 二〇二五年八月 北京市康达律师事务所 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及《黑龙江交通 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-041 黑龙江交通发展股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公 司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结 算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 独立董事津贴 标准 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-042 黑龙江交通发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开 第三届董事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于黑龙江交通发展股份有限 公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不超过人民币 4.50 元/股（含 4.50 元/股），不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%的价格回购公司股份，回购股份用于实施公司股权激励计划。截至 2022 年 10 月 26 日，公司本次回购股份期限届满，公司实际回购股份 10,408,656 股，占公 司总股本的比例为 0.79%，回购的最高价格为 3.40 元/股，最低价格为 2.81 元/股， 回购均价为 3.28 元/股，使用总金额 34,112,473.58 元（不含交易费用）。 公司于 2025 ...

Core Points - The railway and highway sector increased by 0.58% on August 25, with Wuzhou Transportation leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] Sector Performance - Wuzhou Transportation (600368) closed at 4.39, up 1.39% with a trading volume of 631,200 shares and a transaction value of 277 million [1] - Zhongyuan Expressway (600020) closed at 4.54, up 1.11% with a trading volume of 233,500 shares and a transaction value of 106 million [1] - China Merchants Highway (001965) closed at 11.08, up 1.09% with a trading volume of 181,700 shares and a transaction value of 200 million [1] - Shandong Expressway (600350) closed at 9.47, up 1.07% with a trading volume of 127,400 shares and a transaction value of 120 million [1] - Western Entrepreneurship (000557) closed at 5.73, up 1.06% with a trading volume of 195,300 shares and a transaction value of 112 million [1] - Dongguan Holdings (000828) closed at 11.55, up 0.96% with a trading volume of 124,200 shares and a transaction value of 143 million [1] - Longjiang Transportation (601188) closed at 3.57, up 0.85% with a trading volume of 236,800 shares and a transaction value of 84.43 million [1] - Beijing-Shanghai High-Speed Railway (601816) closed at 5.39, up 0.75% with a trading volume of 1,694,000 shares and a transaction value of 911 million [1] - Jilin Expressway (601518) closed at 2.77, up 0.73% with a trading volume of 218,000 shares and a transaction value of 60.22 million [1] - Chutian Expressway (600035) closed at 4.35, up 0.69% with a trading volume of 167,300 shares and a transaction value of 72.69 million [1] Capital Flow - The railway and highway sector experienced a net outflow of 285 million from main funds, while retail investors saw a net inflow of 233 million [1] - Speculative funds had a net inflow of 51.81 million [1]