一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午 9:30 以现场与视频相结合的方式在公司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-014 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。（具体内容详见本次一并披露的编号为临 2025-017 号公告）； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《2024 年度董事会工作报告》； 表决 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-018 黑龙江交通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.071 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公 司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）母公 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 204037 号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"龙江交通"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了龙江交通 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 中兴财光华审专字(2025) 第 204012 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cnof.gov.cn）"进行业 " 册出专 the state of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the station of the stati 二、注册会计师的责任 中兴财光华审专字(2025)第204012号 黑龙江交通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"龙江交通")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是龙江交通董事会的责任 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 曹春雷，男，1977 年生，律师。曾任黑龙江省杰瑞天昊律 师事务所律师、北京证泰律师事务所律师，北京易行律师事务所 合伙人。现任北京市盈科律师事务所合伙人。 本人具有法律专业背景，担任公司董事会提名、薪酬与考核 委员会委员。除在公司任独立董事之外，本人在安徽蓝盾光电子 股份有限公司兼任独立董事。 本人于 2023 年 2 月 1 ...

作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 刘伟，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 教授，博士生导师，毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学 博士。历任上海海运学院（现上海海事大学）国际企业管理教研 室主任、系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生 部副主任、校 MBA 项目负责人。现任上海海事大学交通运输规划 与管理专业教授、博士生导师、博士后 ...

黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 王维舟，男，汉族，生于 1972 年 1 月，中国国籍，无境外 居留权，中共党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经 济师，工程硕士，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券 交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公 司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘， 2015 年度上市公司董秘金牛奖， ...

邵华，男，1954 年生，本科学历。曾任哈尔滨市建筑工业 加工厂职工，哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计，哈尔滨市新 型建筑材料工业公司财务处长，黑龙江省投资总公司财务部部长， 黑龙江省投资总公司总会计师、副总经理。 本人具有会计专业背景，担任公司董事会审计委员会主任委 员。本人未在其他上市公司兼任独立董事。 本人于 2023 年 2 月 13 日起任公司独立董事，同日，被选为 - 1 - 第四届董事会审计委员会主任委员。 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运行》等规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履 行独立董事职责，及时、主动了解公司的经营情况，确保充足的 时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等公司重要会议，充 分发挥自身的专业优势，认真审议各项议案，秉持客观、独立、 公正的立场参与公司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中 小股东的利 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 152,397,721.49 CNY, representing a 19.00% increase compared to 2023[7]. - The operating revenue for 2024 was 847,373,793.99 CNY, reflecting a growth of 28.03% from 661,852,602.53 CNY in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities surged to 763,741,565.57 CNY, a significant increase of 535.44% compared to the previous year[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were 5,575,338,496.71 CNY, up 2.63% from 5,432,673,785.87 CNY in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 161,494,977.81 CNY, marking a 19.49% increase from the previous year[25]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 18.96% to CNY 0.1167 compared to CNY 0.0981 in 2023[26]. - The weighted average return on equity rose to 3.33% in 2024, up from 2.82% in 2023, reflecting a significant improvement in profitability[26]. - The company achieved a total revenue of CNY 847,373,793.99, representing a year-on-year increase of 28.03%[51]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 152,397,721.49, reflecting a year-on-year growth of 19.00%[51]. - The company’s total assets increased by 2.63% year-on-year, amounting to CNY 5,575,338,496.71[51]. - The company’s cash flow from operating activities saw a significant increase of 535.44%, totaling CNY 763,741,565.57[53]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.71 CNY per 10 shares to all shareholders, with a total distributable profit of 94,053,798.73 CNY[7]. - The company has maintained a strong cash dividend capability, consistently returning profits to shareholders since its listing[50]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.64 yuan per 10 shares, totaling 83,550,074.56 yuan (including tax) for the fiscal year 2023[132]. - The company declared a cash dividend amounting to ¥92,688,363.97, which represents 60.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[135]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend paid was ¥250,650,223.69, with an average annual net profit of ¥137,649,158.30, resulting in a cash dividend ratio of 182.09%[137]. Acquisitions and Investments - The company acquired 90% of Heilongjiang Graphite New Materials Technology Co., which is now a subsidiary, enhancing its market position[27]. - The company completed the acquisition of 90% equity in Graphite Technology and received approval to increase the annual production capacity of the Luobei Graphite Mine from 450,000 tons to 2 million tons[40]. - The company secured 178 taxi operating rights and completed the acquisition of Harbin Xinjiushi Technology Co., exploring new profit growth points in the ride-hailing business[38]. - The company announced the acquisition of 90% equity in Heilongjiang Nuokang Graphite New Materials Technology Co., Ltd. as part of a related transaction[114]. - The company is in the process of acquiring 100% equity in Heilongjiang Provincial Transportation Investment Technology New Energy Engineering Construction Co., Ltd. as part of a related transaction[115]. - The company participated in a public bidding to acquire 90% of the equity of Heilongjiang Nuokang Graphite New Material Technology Co., Ltd. for RMB 30.98 million[159]. - The company plans to acquire 100% of the equity of Heilongjiang Province JiaoTuo Information Technology Co., Ltd. for RMB 45.95 million through public bidding[160]. Operational Performance - The company achieved an operating income of CNY 345 million from Longyi Investment by optimizing procurement and sales strategies in response to commodity price fluctuations[39]. - The company’s revenue from real estate sales reached CNY 39 million, driven by proactive communication with shareholders and market strategies[39]. - The company’s investment income from its stake in Longjiang Bank amounted to CNY 54 million, reflecting successful strategic partnerships[39]. - The company’s revenue from the taxi operation business increased, with Longyun Modern being the largest taxi operator in Heilongjiang Province[48]. - The company is focusing on expanding its renewable energy sector, particularly in distributed photovoltaic projects[91]. - The company is leveraging its resources to develop an integrated graphite industry chain, capitalizing on its leading position in graphite mineral resources[89]. Risk Management and Compliance - The company has provided a detailed risk statement regarding future plans and development strategies in the report[12]. - The company actively monitors industry policies to mitigate risks associated with changes in highway traffic and toll revenue[92]. - The company has committed to maintaining compliance with the requirements of the China Securities Regulatory Commission regarding independence and governance structure[149]. - The company has established a comprehensive internal control system, revising over 19 internal control regulations during the reporting period[141]. - An internal control audit was conducted by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion for the 2024 internal control audit report[142]. Governance and Management - The board of directors held 9 meetings during the reporting period, including 2 regular and 7 temporary meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[98]. - The supervisory board convened 8 meetings, focusing on governance, financial status, and internal controls to protect shareholder interests[98]. - The company has a structured leadership team with specific roles, including a chairman, vice chairman, and multiple directors, ensuring clear governance[102]. - The total reported compensation for all directors and supervisors combined is 537,750 CNY for the reporting period[103]. - The company has implemented a performance assessment method for senior management to determine remuneration based on performance results[111]. - The company has seen changes in its board and senior management personnel during the reporting period[112]. Research and Development - Total research and development expenses amounted to ¥1.36 million, representing 0.16% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[67]. - The company has 72 R&D personnel, accounting for 10.24% of the total workforce, with a diverse educational background[68]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies in transportation infrastructure[106]. Market Expansion and Future Outlook - The company is actively pursuing a "one body, two wings" development strategy, focusing on new energy and new materials sectors[49]. - The company plans to enhance its highway management through digital upgrades, including video monitoring and toll robot improvements[91]. - The company aims to improve service and operational management to attract traffic and mitigate the impact of alternative transportation methods on toll revenue[94]. - The company is expanding its market presence in the Northeast region, targeting a 25% market share by the end of 2024[105]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with a commitment to reduce carbon emissions by 30% by 2025[104].